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Satzung vom 08.09.2000

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Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital in der Zeit vom 11.09.2000 bis 10.09.2005 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Aktien ohne Nennbetrag mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EURO 1,00 je Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EURO 10.000,00 zu erhöhen.

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Unter teilweiser Ausnutzung der durch die Hauptversammlung vom 08. September 2000 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital der Gesellschaft um 7.300,-- Euro auf 58.300,-- Euro erhöht und die Satzung in § 5 Absatz (1) entsprechend geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Tag der ersten Eintragung: 27.03.2001.

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 18.06.2001.

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Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2001 ist die Satzung in § 4 ( Geschäftsjahr ) geändert.

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Beschluss Bl. 82 ff. Sdb.

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Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 20.02.2003 ist die Satzung geändert in § 9 (Aufsichtsrat).

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Beschluß Bl. 104 ff. Sdb.;

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Die Hauptversammlung vom 22.08.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um 6.477,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.

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Beschluss Bl. 126 ff. Sdb.

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Die Hauptversammlung vom 29.08.2006 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von 6.477 eigenen Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 29.08.2006 erworben hat, um 6.477,00 EUR auf 58.300,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen.

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Die Kapitalherabsetzung wurde durch Einziehung der Aktien der Gesellschaft durchgeführt.

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Beschl. Bl. 148 ff. Sdb.; Satzung Bl. 171 ff. Sdb.;

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Die Hauptversammlung vom 24.09.2008 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von 7.300 eigenen Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 24.09.2008 erworben hat, um 7.300,00 EUR auf 51.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzng in § 5 Abs. 1 beschlossen.

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Die Kapitalherabsetzung wurde durch Einziehung der Aktien der Gesellschaft durchgeführt.

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Lfd. Nr. 1 Sp. 4 a): Migrationsfehler von Amts wegen berichtigt

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.