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Gesellschaftsvertrag vom 29.06.1990, zuletzt geändert am 10.12.1999

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Tag der ersten Eintragung: 24.08.1990

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 18.06.2001.

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Die Gesellschafterversammlung vom 17.04.2001 hat beschlossen, § 5 Absatz (3) lit. 1) (Geschäftsführung, Zustimmungsbedürftige Geschäfte) zu ändern.

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Beschluß Blatt 199 ff. Sonderband. Gesellschaftsvertrag Blatt 207 ff. Sonderband.

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Von Amts wegen berichtigt

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Die Gesellschafterversammlung vom 13.06.2003 hat beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von dann EUR 18.406.507,72 aus Gesellschaftsmitteln um EUR 1.498,28 auf EUR 18.408.000 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern.

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Die Gesellschafterversammlung vom 13.06.2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in

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§ 5 Absatz (3) lit. i), j), k), m) und q) (Geschäftsführung, Zustimmungsbedürftige Geschäfts)

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und

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§ 9 Absatz (2) (Gesellschafterbeschlüsse)

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beschlossen.

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Beschluss Blatt 251 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 20.01.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages (insgesamt Neufassung) beschlossen.

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Beschluß Bl. 284 ff. Sdb.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.09.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Frechen beschlossen.

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Beschl. Bl. 306 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer (1) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.02.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 24.02.2012 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 24.02.2012 mit der EuroCeramic Steinzeugrohre GmbH mit Sitz in Viersen (Amtsgericht Mönchengladbach, HRB 10018) verschmolzen.

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Zwischen der Steinzeug-Keramo GmbH als ergebnisabführender Gesellschaft und der Wienerberger GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 51947 ) besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 19.08.2013/03.09.2013. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der Steinzeug-Keramo GmbH durch Beschluss vom 02.10.2013 zugestimmt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 02.03.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsführung, Zustimmungsbedürftige Geschäfte) beschlossen.