Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 31883
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
UFA Film und Fernseh GmbH
b)
Köln
c)
alle Aktivitäten auf dem Gebiet der
elektronischen Medien wie beispielsweise
Film/Funk/Fernsehen/free and pay
TV/Video on Demand einschließlich
Programmproduktion sowie aller damit in
Zusammenhang stehenden Dienste,
Dienstleistungen und Geschäfte.
Gegenstand des Unternehmens sind auch
künftige Entwicklungen auf dem Gebiet der
elektronischen Medien;
1.100.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Walgenbach, Ewald, Luxemburg,
*XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Dr. Kühn, Manfred, Hamburg, *XX.XX.1938
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Filla, Jürgen, Berlin, *XX.XX.1962
Einzelprokura:
Prinz zu Salm-Salm, Ludwig-Wilhelm, München,
*XX.XX.1953
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.06.1996, zuletzt geändert am
20.12.1999
a)
12.06.2001
Krebs
b)
Tag der ersten
Eintragung:
17.06.1996
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
12.06.2001.
2
570.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
27.04.2001 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt und um
7.578,93 Euro auf 570.000,00 Euro erhöht. Der
Gesellschaftsvertrag ist entsprechend geändert in § 3.
a)
22.06.2001
Bergmann
b)
Beschluss Bl. 177 ff.
Sdb.
3
571.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
08.06.2001 ist das Stammkapital um 1.000 Euro auf 571.000
Euro erhöht. Der Gesellschaftsvertrag ist entsprechend
geändert in § 3.
a)
02.07.2001
Bergmann
b)
Beschluss Bl. 215 ff.
Sdb.
4
600.100,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
09.08.2001 ist das Stammkapital um 29.100 EUR auf 600.100
EUR erhöht. Der Gesellschaftsvertrag ist ensprechend
geändert in § 3.
a)
30.08.2001
Bergmann
b)
Beschluß Bl. 280 ff Sdb.
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 31883
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
a)
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
09.11.2001 ist der Gesellschaftsvertrag in § 8 (
Gründungskosten - jetzt : Gewinnverteilung ) neu gefasst..
a)
29.11.2001
Bergmann
b)
Beschluß Bl. 311 ff Sdb.
6
b)
Ausgeschieden als
Geschäftsführer:
Dr. Walgenbach, Ewald, Kaufmann, Hamburg
Ausgeschieden als
Geschäftsführer:
Dr. Kühn, Manfred, Jurist, Hamburg
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Rabe, Thomas, Köln, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zeiler, Gerhard, Köln, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Prinz zu Salm-Salm, Ludwig-Wilhelm, München,
*XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Hauptmann, Christian, Luxemburg,
*XX.XX.1960
Beisheim, Klaus-Michael, Pulheim, *XX.XX.1964
a)
22.04.2002
Arnold
7
b)
Zwischen der UFA Film und Fernseh GmbH, Köln, als
beherrschter Gesellschaft und der CLT-UFA Deutschland
Zweigniederlassung der CLT-UFA S.A. in Köln, (Amtsgericht
Köln, HRB 24690) besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnaführungsvertrag vom 07.08.2002. Dem Abschluß
dieses Vertrages hat die Gesellschafterversammlung durch
Beschluß vom 07.08.2002 zugestimmt.
a)
28.11.2002
Allmer
b)
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Bl. 352 ff. Sdb.;
Beschluß Bl. 335 ff.
Sdb.;
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.12.2002
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 05.12.2002 und der
a)
18.03.2003
Allmer
b)
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 31883
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 05.12.2002 mit der Bild- und Ton-Studio 81 GmbH mit
Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 16415)
verschmolzen.
Verschmlezungsvertrag
Bl 362 ff; Beschlüsse, Bl.
368 ff Sdb.
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mahr, Hans, Köln, *XX.XX.1949
a)
01.07.2003
Raschke
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.12.2002
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 12.12.2002 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 12.12.2002 mit der CLT Multi Media GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 61024) verschmolzen.
a)
31.07.2003
Allmer
b)
Verschmelzungsvertrag
und Beschlüsse, Bl. 391
ff Sdb.
11
Prokura erloschen:
Filla, Jürgen, Berlin, *XX.XX.1962
b)
Zwischen UFA Film und Fernseh GmbH als beherrschter
Gesellschaft und der RTL Group Deutschland GmbH mit Sitz
in Köln (AG Köln, HRB 34499) besteht ein Beherrschungs-
und Ergebnisabführungsvertrag vom 08.10.2004. Diesem
Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der UFA Film und
Fernseh GmbH durch Beschluss vom 08.10.2004 zugestimmt.
Der mit der CLT-UFA Deutschland Zweigniederlassung der
CLT-UFA S.A. in Köln (AG Köln, HRB 24690) am 07.08.2002
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Einbringung der
vorbezeichneten Zweigniederlassung in die RTL Group
Deutschland GmbH (AG Köln HRB 34499) mit Vertrag vom
17.11.2003 zum 31.12.2003 aufgehoben.
a)
03.12.2004
Schütte-Müller
b)
Beschluss Blatt 410 ff
Sonderband
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mahr, Hans, Köln, *XX.XX.1949
a)
08.07.2005
Raschke
13
601.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.05.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
a)
12.07.2005
Keusch
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 31883
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erhöhung des Stammkapitals um 900,00 EUR auf 601.000,00
EUR beschlossen.
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
460 ff Sonderband
Beschluss Bl. 449 ff
Sonderband
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schäferkordt, Anke, Köln, *XX.XX.1962
a)
19.10.2005
Raschke
15
602.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 1.000,00 beschlossen.
a)
19.12.2005
Keusch
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
525 ff Sonderband
Beschluss Bl. 497 ff
Sonderband
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Rabe, Thomas, Berlin, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. van Meenen, Ignace, Luxemburg/Luxemburg,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Beisheim, Klaus-Michael, Pulheim, *XX.XX.1964
a)
13.03.2006
Raschke
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 31883
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beisheim, Klaus-Michael, Pulheim, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Zeiler, Gerhard, Bonn, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
17
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.04.2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse beider
Gesellschafterversammlungen vom selben Tage mit der
Hertha Sportförderungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 78772) verschmolzen.
a)
14.06.2006
Schütte-Müller
b)
Beschl. Bl. 559 ff. Sdb.,
Verschmelzungsvertrag
Bl. 556 ff Sdb.
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Heggen, Elmar, Wincheringen, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zeiler, Gerhard, Bonn, *XX.XX.1955
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Van Meenen, Ignace, Luxemburg,
*XX.XX.1968
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Fischer, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
21.11.2006
Raschke
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 31883
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
603.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR auf
603.000,00 EUR beschlossen.
a)
17.01.2007
Dohnke
b)
Beschl. Bl. 579 ff. Sdb.;
Ges.-Vertrag Bl. 605 ff.
Sdb.;
20
b)
Geschäftsanschrift:
Aachener Straße 1036, 50858 Köln
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.07.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 16.07.2009 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 16.07.2009 mit der Firma RTL Group Communications
SL (Gesellschaft spanischen Rechts) mit Sitz in Madrid
(Handelsregister (Registro Mercantil) von Madrid Band 15438,
Buch 0, Abschnitt 8, Blatt 88, Seiten-Nr. M-259296, erster
Eintrag) verschmolzen.
a)
03.09.2009
Engeland
21
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Picassoplatz 1, 50679 Köln
a)
18.01.2011
G. Edler
22
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.03.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 14.03.2012 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 14.03.2012 mit der Trebitsch Produktion Holding GmbH
mit Sitz in Potsdam (Amtsgericht Potsdam, HRB 18473)
verschmolzen.
a)
20.06.2012
Engeland
23
b)
Der mit der RTL Group Deutschland GmbH mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 34499) bestehende Beherrschungs-
und Ergebnisabführungsvertrag vom 08.10.2004 ist durch
Vertrag vom 17.09.2014 geändert. Die
a)
23.10.2014
Engeland
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 31883
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung der UFA Film und Fernseh GmbH
vom 17.10.2014 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schäferkordt, Anke, Köln, *XX.XX.1962
a)
23.01.2019
Raschke
25
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Nicolas, Johanna, Hilden, *XX.XX.1982
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Reichart, Bernd, Köln, *XX.XX.1974
a)
27.02.2019
Raschke
26
b)
Nach Änderung der Vertretungsregelung, des
Wohnorts und des Vornamens nunmehr:
Geschäftsführer:
Beisheim, Michael, Köln, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsregelung geändert; nunmehr:
Geschäftsführer:
Heggen, Elmar, Wincheringen, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsregelung:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
( Wohnort geändert)
Fischer, Andreas, Luxemburg/Luxemburg,
*XX.XX.1970
Nicolas, Johanna, Hilden, *XX.XX.1982
a)
05.08.2019
Raschke
27
b)
Bestellt als
a)
25.02.2021
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 31883
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Bauer, Björn, Köln, *XX.XX.1979
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Raschke
28
Prokura erloschen:
Reichart, Bernd, Köln, *XX.XX.1974
a)
23.02.2022
Raschke
29
604.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR beschlossen.
a)
12.12.2022
Engeland
30
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Beisheim, Michael, Köln, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ghesquiere, Siska, Rameldange/Luxemburg,
*XX.XX.1980
a)
05.07.2023
Li
Abruf vom 29.02.2024