Registerübersicht
- Name
- Splendid Medien AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 31022
- Registergericht
- Amtsgericht Köln
- Sitz
- Köln
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 13
HRB 31022
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Splendid Medien AG
b)
Köln
c)
der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an anderen Unternehmen,
insbesondere im Bereich der Medien.
8.900.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Klein, Andreas, Köln, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Schmitz, Dietmar, Neuwied, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
King, Graham, Pacific Palisades/USA,
*XX.XX.1961
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.06.1999, zuletzt geändert am 31.05.2000.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum
20.09.2004 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen oder
Sacheinlagen um bis zu insgesamt 3.410.000,00 EURO durch
Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden Aktien im
Nennbetrag von 1,00 EURO je Aktie zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital I).
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates jeweils über den Ausschluß der gesetzlichen
Bezugsrechte der Aktionäre zu entscheiden.
Ein Bezugsrechtsausschluß ist jedoch zur zulässig,
- zum Ausgleich von Spitzenbeträgen sowie
- zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an
Unternehmen gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum
20.09.2004 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen oder
Sacheinlagen um bis zu insgesamt 890.000,00 EURO durch
Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden Aktien im
Nennbetrag von 1,00 EURO je Aktie zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital II).
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates jeweils über den Ausschluß der gesetzlichen
Bezugsrechte der Aktionäre zu entscheiden.
Ein Bezugsrechtsausschluß ist jedoch zur zulässig,
- zum Ausgleich von Spitzenbeträgen,
- zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an
Unternehmen gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft
sowie
- wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen zehn von
Hundert des Grundkapitals nicht übersteigt und der
Ausgabebetrag der Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich
unterschreitet.
a)
16.07.2001
Larscheid
b)
Tag der ersten
Eintragung:
30.06.1999
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 31022
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum
20.09.2004 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen oder
Sacheinlagen um bis zu insgesamt 150.000,00 EURO durch
Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden Aktien im
Nennbetrag von 1,00 EURO je Aktie zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital III).
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen, soweit die
Aktien zur Plazierung im Rahmen der dem Bankenkonsortium
gewährten Mehrzuteilungsoption ("Green Shoe") anläßlich der
geplanten Börseneinführung von Aktien der Gesellschaft an
das Bankenkonsortium ausgegeben werden.
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates jeweils über den Ausschluß der gesetzlichen
Bezugsrechte der Aktionäre zu entscheiden.
Ein Bezugsrechtsausschluß ist jedoch zur zulässig,
- zum Ausgleich von Spitzenbeträgen sowie
- zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an
Unternehmen gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft.
2
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.06.2001 ist
die Satzung in § 24 Abs. 3 geändert; § 24 Abs. 4 ist entfallen.
b)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2001 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
890.000,00 EUR ( Bedingtes Kapital I ) beschlossen. Die
Satzung ist entsprechend in § 5 um Abs. 6 ergänzt.
a)
18.07.2001
Bergmann
b)
Beschluss Bl. 581 ff.
Sdb.
3
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Schmitz, Dietmar, Neuwied, *XX.XX.1960
Bestellt als
Vorstand:
Welzhofer, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.03.2002
Kutz
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 13
HRB 31022
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Weber, Thomas, Ataköy Istanbul/ Türkei,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
King, Graham, Pacific Palisades/USA,
*XX.XX.1961
a)
07.10.2002
Kutz
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Spohr, Holger, Andernach, *XX.XX.1963
a)
13.11.2002
Kutz
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Weber, Thomas, Ataköy Istanbul/ Türkei,
*XX.XX.1964
a)
30.07.2003
Kutz
7
a)
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 26.08.2003 ist
die Satzung geändert
- in § 4 ( Bekanntmachungen ),
- § 10 Abs. 1 und 3 ( Geschäftsordnung )
- § 18 Abs. 1 ( Aufsichtsratssitzungen )
- § 23 Abs. 1 und 2 ( Ort und Einberufung )
§ 23 Abs. 3 ( Teilnahme und Stimmrecht ); Abs. 4 - 6 sind neu
eingefügt;
- § 25a ( Ton- und Bildübertragungen ) ist neu eingefügt;
- § 28 ( Jahresabschluß );
- § 29 ( Verwendung des Bilanzgewinns ) ist um Abs. 3
a)
16.09.2003
Bergmann
b)
Beschluß Bl. 789 ff Sdb.
Abruf vom 19.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 31022
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ergänzt.
8
a)
§ 24 Abs. 3 ( Teilnahme und Stimmrecht ); Abs. 4 - 6 sind neu
eingefügt;
a)
26.09.2003
Schütte-Müller
b)
von Amts wegen
berichtigt.
9
b)
Vorstand:
Preuss, Frank, Hamburg, *XX.XX.0971
a)
15.04.2004
Miethke
10
b)
Nach Berichtigung der Vertretungsbefugnis von
Amts wegen
Vorstand:
Welzhofer, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
21.05.2004
Kutz
11
b)
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 02.07.2004 ist
das Genehmigte Kapital I in § 5 Abs. 3 der Satzung
aufgehoben worden. Der Vorstand wurde ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrates für die Dauer bis zum 20.07.2009 einmalig oder
mehrmals gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen um bis zu
insgesamt 3.560.000,00 Euro durch Ausgabe von neuen auf
den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von 1,00 Euro je
Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). § 5 Abs. 3 der
Satzung ist entsprechend neu gefaßt.
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 02.07.2004 ist
das Genehmigte Kapital II in § 5 Abs. 4 der Satzung
aufgehoben.
Der Vorstand wurde ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates für die Dauer
bis zum 20.07.2009 einmalig oder mehrmalig gegen
a)
20.07.2004
Schütte-Müller
b)
Beschl. Bl. 911 ff Sdb.
Abruf vom 19.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 31022
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bareinlagen oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt
890.000,00 Euro durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber
lautenden Aktien im Nennbetrag von 1,00 Euro je Aktie zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital II). § 5 Abs. 4 der Satzung
wurde entsprechend neu gefaßt.
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 02.07.2004
wurde das Genehmigte Kapital III in § 5 Abs. 5 der Satzung
ersatzlos aufgehoben. Der bisherige § 5 Abs. 6 wurde
nunmehr § 5 Abs. 5 der Satzung.
12
b)
Nach Berichtigung des Geburtsdatums
Vorstand:
Preuss, Frank, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
27.07.2004
Kutz
13
9.789.999,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.07.2004
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital II) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 889.999,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
11.05.2005 ist § 5 Abs.1 und 2 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital II beträgt noch 1,- Euro.
a)
31.05.2005
Schütte-Müller
b)
Beschluss Bl. 1021 Sdb.,
Satzung Bl. 1027 ff Sdb.
14
a)
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 06.07.2005
wurde die Satzung geändert in § 5 Abs.4 (Genehmigtes
Kapital II) und ergänzt um § 5 Abs.7 (Bedingtes Kapital
II/2005).
b)
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 06.07.2005 ist
das Genehmigte Kapital II aufgehoben worden. Der Vorstand
wurde ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrates für die Dauer bis zum
01.08.2010 einmalig oder mehrmalig gegen Bareinlagen oder
Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR 978.000,- durch
Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautende Aktien im
Nennbetrag von EUR 1,- je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes
a)
01.08.2005
Schütte-Müller
b)
Beschl. Bl. 1052 ff Sdb.,
Satzung Bl. 1118 ff Sdb.
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 31022
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital II/2005).
Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung
vom 06.07.2005 um bis zu EUR 3.000.000,00 bedingt erhöht
durch Ausgabe von bis zu 3.000.000 Aktien im Nennbetrag
von je EUR 1,- (Bedingtes Kapital II/2005).
15
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 23 (Ort und Einberufung), § 24 (Teilnahmerecht
und Stimmrecht) und § 25 (Vorsitz in der Hauptversammlung)
sowie die Ergänzung der Satzung um einen § 22 a
(Änderungen der Satzungsfassung) beschlossen.
a)
14.06.2006
Schütte-Müller
b)
Beschluss Bl. 1166 ff.
Sdb., Satzung Bl. 1225 ff
Sdb.
16
b)
Vorstand:
Gawenda, Michael, Bochum, *XX.XX.1962
a)
08.08.2006
Kutz
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Preuss, Frank, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
24.08.2006
Kutz
18
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bekanntmachungen). beschlossen.
a)
21.06.2007
Dohnke
19
b)
Geschäftsanschrift:
Alsdorfer Straße 3, 50933 Köln
Prokura erloschen:
Spohr, Holger, Andernach, *XX.XX.1963
a)
07.01.2009
Kutz
20
a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 24 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) Abs. 1-3
beschlossen.
a)
14.09.2009
Engeland
21
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2010 ist
unter Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals I mit
Wirkung auf den Zeitpunkt dieser Eintragung ein neues
genehmigtes Kapital über 3.915.000,00 EUR geschaffen
a)
17.06.2010
Engeland
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 31022
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital I) und die Satzung entsprechend in § 5
Abs. 3 neu gefasst.
Durch Beschluss der Hauptsversammlung vom 10.06.2010 ist
unter Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals II mit
Wirkung auf den Zeitpunkt dieser Eintragung ein neues
genehmigtes Kapital über 987.000,00 EUR geschaffen
(Genehmigtes Kapital II) und die Satzung entsprechend in § 5
Abs. 4 neu gefasst.
Ferner wurde eine Änderung der Satzung in § 23 (Ort und
Einberufung) und § 25 (Vorsitz der Hauptversammlung)
beschlossen.
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Dauer
von fünf Jahren vom Tag der Eintragung dieses Genehmigten
Kapitals an einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen oder
Sacheinlagen um bis zu insgesamt 3.915.000,00 EUR durch
Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden Aktien im
Nennbetrag von 1,00 EUR je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital I). Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats jeweils über den Ausschluss der gesetzlichen
Bezugsrechte der Aktionäre zu entscheiden. Ein
Bezugsrechtsausschluss ist jedoch nur zulässig zum
Ausgleich von Spitzenbeträgen sowie
bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung
von Aktien der Gesellschaft zum Zweck des Erwerbs von
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an
Unternehmen.
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Dauer
von fünf Jahren vom Tag der Eintragung dieses Genehmigten
Kapitals im Handelsregister an einmalig oder mehrmalig
gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt
978.000,00 EUR durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber
lautenden Aktien im Nennbetrag von 1,00 EUR je Aktie zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Der Vorstand wird
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats jeweils über
den Ausschluss der gesetzlichen Bezugsrechte der Aktionäre
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 31022
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zu entscheiden. Ein Bezugsrechtsausschluss ist jedoch nur
zulässig zum Ausgleich von Spitzenbeträgen, bei
Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von
Aktien der Gesellschaft zum Zweck des Erwerbs von
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an
Unternehmen sowie wenn die Erhöhung des Grundkapitals
gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien
entfallende Anteil am Grundkapital weder insgesamt zehn von
Hundert des zum Zeitpunkt der Eintragung dieses
Genehmigten Kapitals bestehenden Grundkapitals noch
insgesamt zehn vorn Hundert des im Zeitpunkt der Ausgabe
der neuen Aktien bestehenden Grundkapitals übersteigt und
der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der
bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen
Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht
wesentlich im Sinne der § 203 Absätze 1 und 2, 186 Absatz 3
Satz 4 Aktiengesetz unterschreitet.
22
a)
Durch Beschluss der Hauptsversammlung vom 10.06.2010 ist
unter Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals II mit
Wirkung auf den Zeitpunkt dieser Eintragung ein neues
genehmigtes Kapital über 978.000,00 EUR geschaffen
(Genehmigtes Kapital II) und die Satzung entsprechend in § 5
Abs. 4 neu gefasst.
a)
28.06.2010
Engeland
b)
lfd. Nr. 21 Spalte 6 von
Amts wegen berichtigt.
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Mellmann, Hans-Jörg, Bornheim, *XX.XX.1969
a)
20.04.2011
Behrendt
24
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2011 hat beschlossen, das
bedingte Kapital II aufzuheben und entsprechend in der
Satzung § 5 (Grundkapital) Abs. 7 zu streichen. In § 23 (Ort
und Einberufung) ist ein neuer Abs. 3 eingefügt. In § 24
(Teilnahmerecht und Stimmrecht) sind Abs. 3 und 5 geändert,
a)
27.06.2011
Engeland
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 31022
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Abs. 6 ist neu eingefügt. In § 28 (Jahresabschluss) ist Abs. 4
Satz 2 ersatzlos gestrichen.
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gawenda, Michael, Bochum, *XX.XX.1962
a)
11.07.2011
Kutz
26
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 22 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
a)
26.06.2012
Engeland
27
b)
Bestellt als
Vorstand:
Mellmann, Hans-Jörg, Bornheim, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Mellmann, Hans-Jörg, Bornheim, *XX.XX.1969
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.12.2012 ist die
Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) Abs. 1 und § 23 (Ort und
Einberufung) Abs. 2 redaktionell geändert.
a)
06.05.2013
Engeland
28
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2015 ist
unter Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals I mit
Wirkung auf den Zeitpunkt dieser Eintragung ein neues
genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2015/I) und die
Satzung in § 5 Abs. (3) neu gefasst.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2015 ist
unter Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals I mit
Wirkung auf den Zeitpunkt dieser Eintragung ein neues
genehmigtes Kapital geschaffen (Genehmigtes Kapital
2015/II) und die Satzung in § 5 Abs. (4) neu gefasst.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Dauer
von fünf Jahren vom Tag der Eintragung dieses Genehmigten
Kapitals im Handelsregister an einmalig oder mehrmals gegen
Bareinlagen oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt
3.915.000,00 EURO durch Ausgabe von neuen, auf den
a)
29.06.2015
Engeland
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 31022
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von 1,00 EURO je
Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/1). Der Vorstand
ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats jeweils über
den Ausschluss der gesetzlichen Bezugsrechte der Aktionäre
zu entscheiden.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Dauer
von fünf Jahren vom Tag der Eintragung dieses Genehmigten
Kapitals im Handelsregister an einmalig oder mehrmnalig
gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt
978.000,00 EURO durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber
lautenden Aktien im Nennbetrag von 1,00 EURO je Aktie zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/II). Der Vorstand ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats jeweils über
den Ausschluss der gesetzlichen Bezugsrechte der Aktionäre
zu entscheiden.
29
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Dauer
von fünf Jahren vom Tag der Eintragung dieses Genehmigten
Kapitals im Handelsregister an einmalig oder mehrmals gegen
Bareinlagen oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt
3.915.000,00 EURO durch Ausgabe von neuen, auf den
Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von 1,00 EURO je
Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/I). Der Vorstand
ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats jeweils über
den Ausschluss der gesetzlichen Bezugsrechte der Aktionäre
zu entscheiden.
a)
01.07.2015
Engeland
b)
lfd. Nr. 28 Spalte 6 b)
von Amts wegen
berichtigt
30
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2015 ist
unter Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals I mit
Wirkung auf den Zeitpunkt dieser Eintragung ein neues
genehmigtes Kapital geschaffen (Genehmigtes Kapital 2015/I)
und die Satzung in § 5 Abs. (3) neu gefasst.
a)
16.07.2015
Engeland
b)
lfd. Nr. 28 Spalte 6 von
Amts wegen berichtigt.
31
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2018 hat beschlossen, das
durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom
a)
02.07.2018
Engeland
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 31022
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20.06.2001 geschaffene bedingte Kapital aufzuheben und
entsprechend § 5 Abs. 5 der Satzung zu streichen.
32
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Mellmann, Hans-Jörg, Bornheim, *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Siecken, Björn, Meerbusch, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
07.05.2019
Raschke
33
a)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 22 Abs. 1 (Vergütung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
01.07.2019
Engeland
34
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Klein, Andreas Ralf, Köln, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Vorstand:
Welzhofer, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schweitzer, Dirk, Köln, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
13.02.2020
Gerhards
35
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Lichtstraße 25, 50825 Köln
a)
01.07.2020
Wartenberg
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 31022
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
36
a)
Die Hauptversammlung vom 13.08.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 24 (Teilnahmerecht und Stimmrecht)
beschlossen.
In § 23 (Ort und Einberufung) wurde Absatz 3 ersatzlos
gestrichen.
Des weiteren ist das bisherigen genehmigten Kapital I
aufgehoben und ein neues genehmigtes Kapital geschaffen
und die Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs. (3) entsprechend
neu gefasst.
Das ausgelaufene bisherige genehmigte Kapital II wurde
aufgehoben und damit § 5 Abs. 4 gestrichen.
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
Ablauf des 12.08.2022 einmalig oder mehrmals in
Teilbeträgen gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen um bis zu
insgesamt 978.900,00 EUR durch Ausgabe von neuen, auf
den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von 1,00 EUR je
Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020). Wegen der
weiteren Einzelheiten wird auf die Satzung Bezug genommen.
a)
10.09.2020
Engeland
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schoemaker, Heidelinde, Köln, *XX.XX.1968
a)
23.11.2020
Gleissner
38
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 22 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
12.07.2021
Engeland
39
a)
In der Hauptversammlung vom 14.06.2022 wurde das
bestehende Genehmigte Kapital 2020 (§ 5 Abs. 3 der
Satzung) aufgehoben und ein neues Genehmigtes Kapital
2022 beschlossen. Dementsprechend wurde § 5
(Grundkapital) Abs. 3 der Satzung neu gefasst.
a)
05.07.2022
Engeland
Abruf vom 19.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 31022
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
Ablauf des 13.06.2024 einmalig oder mehrmals in
Teilbeträgen gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen um bis zu
insgesamt 978.900,00 EUR durch Ausgabe von neuen, auf
den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von 1,00 EUR je
Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022). Wegen der
weiteren Einzelheiten wird auf die Satzung Bezug genommen.
40
a)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 24 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) sowie in §
25 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
21.06.2023
Engeland
41
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Siecken, Björn, Meerbusch, *XX.XX.1973
Bestellt als
Vorstand:
Klein, Andreas R., Köln, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
30.10.2023
Schmied
42
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schweitzer, Dirk, Köln, *XX.XX.1963
a)
13.02.2024
Schmied
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