Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 22
HRB 30660
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TECON Technologies AG
b)
Köln
c)
die Beratung, Entwicklung, Realisierung
und Vermarktung von
Informationstechnologie und die
Durchführung begleitender
Fortbildungsmaßnahmen;
Daneben werden im Rahmen von
Kundenaufträgen Hard- und Software
vermarktet.
56.196,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Karimi, Masod, Köln, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Hammer, Holger Meinhard, Frankfurt,
*XX.XX.1965
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 22.08.2000, zuletzt geändert am 18.12.2000.
a)
10.07.2001
Maass
b)
Tag der ersten
Eintragung:
09.09.1998
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
10.07.2001.
2
2.472.624,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 01.06.2001 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2416428 EUR aus Gesellschaftsmitteln und
die entsprechende Änderung der Satzung in § 6 und § 7.1.
beschlossen.
Die Gesellschaft hat am 29.01.2001 mit den Gründern Masod
Karimi und Holger Meinhard Hammer Nachgründungsverträge
geschlossen. Bezüglich der Einzelheiten wird auf die dem
Gericht eingereichten Urkunden Bezug genommen.
a)
20.08.2001
Bergmann
b)
Beschl. Bl. 272 ff. Sdb.
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hammer, Holger Meinhard, Frankfurt,
*XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Rimpl, Hubert Joachim, Bornheim, *XX.XX.1960
Bestellt als
Vorstand:
Safavi, Ezatollah- genannt Cyrus-, Altenkirchen,
*XX.XX.1963
a)
05.08.2002
Osterhammel
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 22
HRB 30660
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt und wieder ausgeschieden als
Vorstand:
Linnepe, Marcus, Lünen, *XX.XX.1968
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Safavi, Ezatollah- genannt Cyrus-, Altenkirchen,
*XX.XX.1963
a)
04.08.2004
Osterhammel
5
2.577.624,00
EUR
a)
Die am 18.08.2005 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 105.000,00 EUR auf 2.577.624,00 EUR ist
durchgeführt; §§ 6 und 7 Abs. 1 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) sind geändert.
a)
02.09.2005
Heuser
b)
Beschluss Bl. 402 ff.
Sdb.
6
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.10.2005 ist
die Satzung insgesamt neugefasst. Die Hauptversammlung
hat am 04.10.2005 beschlossen, das Grundkapital der
Gesellschaft von derzeit EUR 2.577.624,00 um bis zu EUR
922.376,00 auf bis zu EUR 3.500.000,00 gegen Bareinlagen
zu erhöhen durch Ausgabe von bis zu 922.376 Stück neuen
auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital
von jeweils EUR 1,00 und Gewinnanteilberechtigung ab dem
01. Januar 2005.
a)
12.10.2005
Maintzer
b)
Beschluss Bl. 493 ff.
Sdb.
7
3.400.000,00
EUR
a)
Die am 04.10.2005 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 822.376 EUR durchgeführt. Die
Satzung ist entsprechend geändert in § 6 Abs. (1).
a)
19.10.2005
Haase
b)
Beschl. Bl. 661 ff.
Sonderband
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
a)
23.11.2005
Osterhammel
Abruf vom 22.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 30660
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Harig, Jens, Köln, *XX.XX.1967
9
a)
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 04.10.2005 ist
die Satzung geändert in § 14 (Ort, Einberufung und Teilnahme
an der Hauptversammlung) Abs. 2 bis 4 und in § 16 (Vorsitz in
der Hauptversammlung) Abs. 3.
Die Hauptversammlung vom 04.10.2005 hat ein genehmigtes
Kapital geschaffen. Die Satzung ist entsprechend in § 6
(Grundkapital) um einen neuen Abs. (2) ergänzt.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 3. Oktober 2010 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 1.600.000 durch Ausgabe bis zu Stück
1.6000.000 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen
Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen, das
den Aktionären grundsätzlich im Wege des mittelbaren
Bezugsrechts (§ 186 Abs. 5 AktG) gewährt werden soll. Der
Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen
wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der
auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht
ausgeschlossen, wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag
des Grundkapitals 10% des im Zeitpunkt der Ermächtigung
vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt, wobei auf diesen
Betrag der Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3
Satz 4 AktG bei der Ausgabe von Wandel-, Opitonsanleihen
oder Genussrechten oder der Veräußerung eigener Aktien auf
der Grundlage anderer zum Zeitpunkt dieser Ermächtigung
bestehender Ermächtigungen anzurechnen ist, und der
Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits
an der Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher
Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen
Festlegung des Ausgabepreises durch den Vorstand nicht
wesentlich im Sinne der §§ 203 Absatz 1 und 2, 186 Absatz 3
Satz 4 AktG unterschreitet;
bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere
zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und
Beteiligungen an Unternehmen oder der Bedienung von
Wandel- und Optionsschuldverschreibungen sowie
a)
09.02.2006
Maintzer
b)
Beschl. Bl. 493 ff. Sdb.;
Satzung Bl. 684 ff. Sdb.;
Abruf vom 22.02.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Genussrechten mit Wandlungs- oder Optionsrecht, die gegen
Sachleistungen ausgegeben werden;
bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen bis zu einem
Betrag von insgesamt EUR 200.000 zum Zweck der Erfüllung
der der Emissionsbank im Rahmen der Börseneinführung der
Aktien der Gesellschaft gewährten Mehrzuteilungsopiton
(Greenshoe);
soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Options- und
Wandelanleihen und Genussrechten mit Wandel - oder
Optionsrechten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem
Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der
Options- oder Wandlungsrechte zustehen würde;
um Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer und Pensionäre der
Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen zu
begeben;
für Spitzenbeträge.
10
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.10.2005 ist
ein bedingtes Kapital geschaffen worden. Die Satzung ist
entsprechend geändert in § 6 (Grundkapital) Absatz 3.
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.000.000 (in Worten:
Euro eine Million) durch Ausgabe von bis zu 1.000.000 neuen
auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit
Gewinnanteilberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres
ihrer Ausgabe bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Die bedingte
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die
Inhaber oder Gläubiger von Options- oder
Wandelschuldverschreibungen sowie Genussrechten mit
Wandlungs- oder Optionsrecht, die gemäß der Ermächtigung
der Hauptversammlung vom 04. Oktober 2005 bis zum
03.Oktober 2010 von der Gesellschaft oder einer 100%igen
unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaft der
Gesellschaft begeben werden, soweit die Ausgabe gegen bar
erfolgt ist. Sie wird nur insoweit durchgeführt, wie von Options-
oder Wandlungsrechten aus den vorgenannten Options- und
Wandelschuldverschreibungen bzw. Genussrechten
Gebrauch gemacht wird oder Wandlungspflichten aus solchen
Schuldverschreibungen bzw. Genussrechten erfüllt werden
und soweit nicht eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt
werden. Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten
a)
20.03.2006
Maintzer
b)
Beschluss Bl. 493 ff.
Sdb.; Satzung Bl. 688 ff.
Sdb.
Abruf vom 22.02.2024
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HRB 30660
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung
festzusetzen.
11
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2006 ist
ein neues bedingtes Kapital geschaffen worden. Die Satzung
ist entsprechend in § 6 (Grundkapital) um einen neuen Absatz
(4) ergänzt.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
150.000,00 eingeteilt in bis zu 150.000,00 auf den Inhaber
lautende Stückaktien, auf die jeweils ein rechnerischer Anteil
am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 entfällt, durch
Ausgabe neuer Aktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Die
bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von
Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstandes und Mitarbeiter
der Gesellschaft aufgrund der am 16. Juni 2006 von der
Versammlung der Aktionäre beschlossenen Ermächtigung für
einen "Aktienoptionsplan 2006". Die bedingte Kapitalerhöhung
ist nur in dem Umfang durchgeführt, in dem von den
Bezugsrechten Gebrauch gemacht wird. Der Vorstand ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren
Einzelheiten der bedingten Kapitalerhöhung und ihre
Durchführung festzusetzen.
a)
29.06.2006
Kahl
b)
Beschluss Bl. 704 ff.
Sdb.
12
3.525.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung vom
04.10.2005 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit
Beschluß des Aufsichtsrats am 19.05.2006 beschlossen, das
Grundkapital von Euro 3.400.000,00 um Euro 125.000,00 auf
Euro 3.525.000,00 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch
Euro 1.475.000,00. Die Satzung ist entsprechend geändert in
§ 6 (Grundkapital) Absätze (1) und (2).
a)
19.07.2006
Kahl
b)
Beschluss Bl. 797 ff.
Sdb.
13
3.580.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluß der Hauptversammlung vom
04.10.2005 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit
Beschluß des Aufsichtsrats am 22.12.2006 beschlossen, das
Grundkapital von Euro 3.525.000,00 um Euro 55.000,00 auf
Euro 3.580.000,00 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt. Das Genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch
a)
07.02.2007
Maintzer
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 22
HRB 30660
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Euro 1.420.000,00. Die Satzung ist entsprechend geändert in
§ 6 (Grundkapital) Absätze (1) und (2).
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Karimi, Masod, Köln, *XX.XX.1959
a)
23.05.2007
Drewke
15
a)
Die Hauptversammlung vom 01.06.2007 hat die Änderung der
Satzung beschlossen, § 6 Abs. 2 Satz 1 wird dahingehend
geändert, daß der in Klammern stehende Zusatz
(Genehmigtes Kapital) in (Genehmigtes Kapital I) geändert
wird, § 6 der Satzung wird zur Schaffung genehmigten
Kapitals (Genehmigtes Kapital II) durch einen neuen Absatz 3.
ergänzt, § 5 der Satzung (Bekanntmachungen) wird um einen
weiteren Absatz ergänzt.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 30. April
2012 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen oder
Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR 370.000,00 durch
Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR
1,00 je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Der
Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates jeweils über den Ausschluss der gesetzlichen
Bezugsrechte der Aktionäre zu entscheiden. Ein
Bezugsrechtsausschluss ist jedoch nur zulässig - zum
Ausgleich von Spitzenbeträgen, - zur Gewährung von
Bezugsrechten an Inhaber von zu begebenden Wandlungs-
und Optionsrechten aus Schuldverschreibungen, - um Aktien
als Belegschaftaktien an Arbeitnehmer des Konzerns
auszugeben, - zur Gewinnung von Sacheinlagen,
insbesondere in Form von Unternehmen oder
Unternehmensteilen oder Beteiligung an Unternehmen, - zur
Erschließung neuer Kapitalmärkte im Ausland, - wenn die
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die
neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird,
insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10
% des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien
vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt und der
a)
21.06.2007
Maintzer
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 22
HRB 30660
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits
börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum
Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages
durch den Vorstand nicht wesentlich unterschreitet.
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rimpl, Hubert Joachim, Bornheim, *XX.XX.1960
a)
22.08.2007
Drewke
17
b)
Bestellt als
Vorstand:
Lenk, Steffen, Essen, *XX.XX.1967
a)
05.12.2007
Drewke
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Seifert, Sebastian, Köln, *XX.XX.1975
a)
06.03.2008
Drewke
19
a)
SEVEN PRINCIPLES AG
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2008 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
27.06.2008
Maintzer
20
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2008 ist
die Satzung in § 13 um einen Abs. (2) erweitert, die bisherigen
Absätze (2) bis (5) sind nunmehr Absätze (3) bis (6), § 14
Abs. 4 letzter Satz ist neu gefasst.
a)
09.07.2008
Maintzer
21
b)
Bestellt als
Vorstand:
Trinkaus, Ulrich Jörg, Ratingen, *XX.XX.1961
a)
21.07.2008
Behrendt
22
a)
Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 23.09.2009 ist § 6
Abs. 3 (Grundkapital) der Satzung redaktionell geändert.
a)
16.11.2009
Dohnke
23
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
a)
26.05.2010
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 8 von 22
HRB 30660
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Im Mediapark 8, 50672 Köln
Breuer
24
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2010 ist
das bisherige genehmigte Kapial I aufgehoben, ein neues
genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital I) geschaffen und
§ 6 (Grundkapital) der Satzung entsprechend geändert
worden.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2010 ist
das in der Hauptversammlung vom 04.10.2005 geschaffene
bedingte Kapital aufgehoben, ein neues bedingtes Kapital
(Bedingtes Kapital II) geschaffen und § 6 (Grundkapital) der
Satzung entsprechend und weiter geändert worden.
Außerdem ist § 14 (Hauptversammlung) der Satzung
geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 17. Juni
2015 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen oder
Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR 1.420.000,00 durch
Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR
1,00 je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Der
Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates jeweils über den Ausschluss der gesetzlichen
Bezugsrechte der Aktionäre zu entscheiden. Ein
Bezugsrechtsausschluss ist jedoch nur zulässig
- zum Ausgleich von Spitzenbeträgen,
- zur Gewährung von Bezugsrechten an Inhaber von zu
begebenden Wandlungs- und Opitonsrechten aus
Schuldverschreibungen,
- um in Höhe von bis zu EUR 200.000,00 Belegschaftsaktien
an Mitarbeiter der SEVEN PRINCIPLES AG und der mit der
Gesellschaft im Sinne von § 15 AktG verbundenen
Unternehmen auszugeben,
- zur Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere in Form von
Unternehmen oder Unternehmensteilen oder Beteiligungen an
Unternehmen,
a)
09.07.2010
Dohnke
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 22
HRB 30660
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
- zur Erschließung neuer Kapitalmärkte im Ausland,
- wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der
auf die neuen Akien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen
wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals
10 % des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien
vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt und der
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits
börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum
Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages
durch den Vorstand nicht wesentlich unterschreitet.
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.000.000,00 durch
Ausgabe von bis zu 1.000.000 auf den Inhaber lautender
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie
- die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungsrechten oder
Optionsscheinen, die den von der Gesellschaft aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 18.
Juni 2010 bis zum 17. Juni 2015 auszugebenden Wandel-
oder Optionsschuldverschreibungen beigefügt sind, von ihren
Wanldungs- oder Optionsrechten Gebrauch machen oder
- die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger der
von der Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses
vom 18. Juni 2010 bis zum 17. Juni 2015 auszugebenden
Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung
erfüllen.
Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres
an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw.
Optionsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten
entstehen, am Gewinn teil. Sofern zum Zeitpunkt der Ausgabe
noch kein Hauptversammlungsbeschluss über die
Verwendung des Bilanzgewinns des letzten abgelaufenen
Geschäftsjahres gefasst worden ist, nehmen die neuen Aktien
auch am Gewinn des abgelaufenen Geschäftsjahres teil.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die weiteren
Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung
festzulegen.
25
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
a)
21.07.2010
Breuer
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 22
HRB 30660
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Im Mediapark 8, 50670 Köln
26
4.027.500,00
EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lenk, Steffen, Essen, *XX.XX.1967
a)
In teilweiser Ausnutzung des in der Hauptversammlung vom
18.6.2010 beschlossenen genehmigten Kapitals
(Genehmigtes Kapital I) hat der Vorstand am 27.10.2010 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das
Grundkapital um bis 447500.- Euro auf bis zu 4.027.500 Euro
zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.10.2010 ist § 6 Absatz 1
und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital I beträgt nunmehr noch 972500.-
Euro.
a)
29.11.2010
Dohnke
27
a)
Die Hauptversammlung hat am 20.06.2011 beschlossen, das
bisherige Genehmigte Kapital II aufzuheben und ein neues
Genehmigtes Kapital II zu schaffen sowie § 6 Abs. 3 der
Satzung entsprechend zu ändern. Ferner wurde die Änderung
von § 13 der Satzung (Vergütung der Aufsilchtsratsmitglieder)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital in der Zeit bis zum 19.6.2016
einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen oder
Sacheinlagen um bis zu insgesamt Euro 1.040.000,00 durch
Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von Euro
1,00 je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Der
Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates jeweils über den Ausschluß der gesetzlichen
Bezugsrechte der Aktionäre zu entscheiden. Ein
Bezugsrechtsauschluß ist jedoch nur in bestimmten Fällen
zulässig.
a)
29.06.2011
Dohnke
28
b)
a)
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 22
HRB 30660
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Höhmann, Kai, Bonn, *XX.XX.1966
26.08.2011
Behrendt
29
4.040.000,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 16.06.2006
beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals
(bedingtes Kapital) sind im Jahr 2011 12.500 neue
nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) als Bezugsaktien
ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt nunmehr:
4.040.000,00 EUR. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom
20.01.2011 ist § 6 (Grundkapital) der Satzung in Abs. 1 und 4
geändert.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
137.500,00 eingeteilt in bis zu 137.500 auf den Inhaber
lautende Stückaktien, auf die jeweils ein rechnerischer Anteil
am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 entfällt, durch
Ausgabe neuer Aktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Die
bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von
Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands und Mitarbeiter
der Gesellschaft aufgrund der am 16. Juni 2006 von der
Versammlung der Aktionäre beschlossenen Ermächtigung für
einen "Aktienoptionsplan 2006". Die bedingte Kapitalerhöhung
ist nur in dem Umfang durchgeführt, in dem von den
Bezugsrechten Gebrauch gemacht wrid. Der Vorstand ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Einzelheiten der bedingten Kapitalerhöhung und ihre
Durchführung festzusetzen.
a)
07.02.2012
Dohnke
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Nieuwenhuis, Günter, Weilerswist, *XX.XX.1958
a)
28.02.2013
Behrendt
31
a)
Der Aufsichtsrat hat am 28.03.2013 beschlossen, die
Satzung in § 5 (Bekanntmachungen) zu ändern.
a)
12.04.2013
Dohnke
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 22
HRB 30660
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
32
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Trinkaus, Ulrich Jörg, Ratingen, *XX.XX.1961
a)
19.06.2013
Behrendt
33
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Erna-Scheffler-Straße 1a, 51103 Köln
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kronfli, Joseph, Hilden, *XX.XX.1961
a)
27.03.2014
Behrendt
34
5.386.667,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.06.2010 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I)
und der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.06.2011 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital II) ist
unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals I in
Höhe von 306.667,00 EUR und unter vollständiger
Ausnuntzung des Genehmigten Kapitals II in Höhe von
1.040.000,00 EUR die Erhöhung des Grundkapitals um
insgesamt 1.346.667,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 15.09.2014 ist § 6 der Satzung
(Grundkapital) in Abs. 1, Abs. 2 und Abs 3 geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital I beträgt nunmehr noch 665.833,00
Euro.
a)
29.09.2014
Schumacher
35
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Harig, Jens, Kerpen, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Höhmann, Kai, Bonn, *XX.XX.1966
a)
27.02.2015
Großbach
36
a)
Die Hauptversammlung vom 11.06.2015 hat das bisherige
genehmigte Kapital I aufgehoben und ein neues genehmigtes
Kapital I geschaffen. § 6 (Grundkapital) Abs. 2 der Satzung
wurde entsprechend geändert.
a)
30.06.2015
Schumacher
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2015 ist
das in der Hauptversammlung vom 18.06.2010 geschaffene
bedingte Kapital II aufgehoben, ein neues bedingtes Kapital
(Bedingtes Kapital II) geschaffen. Die Satzung wurde
entsprechen geändert. § 6 (Grundkapital) Abs. 5 der Satzung
wurde gestrichen. Der bisherige Abs. 4 ist nunmehr Abs. 3. Es
wurde ein neuer Abs. 4 eingefügt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit
bis zum 10.06.2020 einmalig oder mehrmals gegen
Bareinlagen oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR
2.693.333,00 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital I). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, in bestimmten
Fällen das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des
Aufsichtsrates auszuschließen.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung von
Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital festzulegen.
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung
nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung
des Grundkapitals aus dem genehmigten Kapital oder nach
Ablauf der Errnächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der
Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital anzupassen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 11.06.2015 um bis zu EUR 2.555.833,00 durch Ausgabe
von bis zu 2.555.833,00 auf den Inhaber lautender
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie
- die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungsrechten oder
Optionsscheinen, die den von der Gesellschaft aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 11.
Juni 2015 bis zum 10. Juni 2020 auszugebenden Wandel-
oder Optionsschuldverschreibungen beigefügt sind, von ihren
Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch machen oder
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
- die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger der
von der Gesellschaft aufgrund des
Errnächtigungsbeschlusses vorn 11. Juni 2015 bis zum 10.
Juni 2020 auszugehenden Wandelschuldverschreibungen ihre
Pflicht zur Wandlung erfüllen.
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Peters, Melanie, Köln, *XX.XX.1983
Kämmerer, Marko, Köln, *XX.XX.1974
Buser, Udo, Mühltal, *XX.XX.1963
Brehme, Ralf-Peter, Klein-Winternheim,
*XX.XX.1965
Sprenger, Henning, Kronsgaard, *XX.XX.1962
Düntzer, Guido, Neuss, *XX.XX.1966
Dr. Philippi, Joachim, Leichlingen, *XX.XX.1959
Gilberg, Thomas, Köln, *XX.XX.1971
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.06.2015
sowie des Zustimmungsbeschlusses Ihrer Hauptversammlung
vom 11.06.2015 mit der 7P Business Solutions GmbH mit Sitz
in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 65133) verschmolzen.
a)
02.07.2015
Engeland
38
Prokura erloschen:
Nieuwenhuis, Günter, Weilerswist, *XX.XX.1958
a)
12.08.2015
Drewke
39
1.077.332,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.11.2015 hat die vereinfachte
Kapitalherabsetzung um 4.309.335,00 EUR auf 1.077.332,00
EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
selben Tag wurde die Satzung entsprechend in § 6 Abs. 1
(Grundkapital) geändert.
Die Hauptversammlung hat weiter beschlossen, den
bisherigen § 6 Abs. 3 der Satzung zu streichen und das darin
geregelte bedingte Kapital von bis zu 137.500,00 EUR
aufzuheben.
a)
03.12.2015
Schumacher
40
a)
Die Hauptversammlung vom 30.11.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu Euro 2.693.330,00
auf bis zu Euro 3.770.662,00 beschlossen.
Sie hat ferner die Änderung der Satzung in § 6 (Grundkapital)
a)
03.12.2015
Schumacher
Abruf vom 22.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 30660
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Abs. 2 und damit eine Beschränkung des bisherigen
genehmigten Kapitals I auf 538.665,00 EUR beschlossen.
Weiter hat die Hauptversamllung ein neues Genehmigtes
Kapital II geschaffen und § 6 der Satzung um einen neuen
Abs. 3 ergänzt. Schließlich hat die Hauptversammlung das
bisherige Bedingte Kapital II in Bedingtes Kapital I umbenannt
und auf einen Betrag von 538.665,00 EUR reduziert und eine
entsprechende Änderung in § 6 Abs. 4 der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit
bis zum 10. Juni 2020 einmalig oder mehrmals gegen
Bareinlagen oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR
538.665,00 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital I). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, in bestimmten
Fällen mit Zustimmung des Aufsichtsrates jeweils über den
Ausschluss der gesetzlichen Bezugsrechte der Aktionäre zu
entscheiden.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit
bis zum 29. November 2020 einmalig oder mehrmals gegen
Bareinlagen oder Sacheinlagen um bis zu FUR 912.200,00,
durch Ausgabe von 912.200 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital II). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, in bestimmten
Fällen mit Zustimmung des Aufsichtsrates jeweils über den
Ausschluss der gesetzlichen Bezugsrechte der Aktionäre zu
entscheiden.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 30.11.2015 um bis zu EUR 538.665,00 durch Ausgabe
von bis zu 538.665 auf den Inhaber lautender Stückaktien
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie
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Nummer der Firma:
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HRB 30660
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
- die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungsrechten oder
Optionsscheinen, die den von der Gesellschaft aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
11.06.2015 mit Änderungsbeschluss der Hauptversammlung
vom 30.11.2015 bis zum 10.06.2020 auszugebenden Wandel-
oder Optionsschuldverschreibungen beigefügt sind, von ihren
Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch machen oder
- die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger der
von der Gesellschaft aufgrund des
Errnächtigungsbeschlusses vorn 11.06.2015 mit
Änderungsbeschluss der Hauptversammlung vom 30.11.2015
bis zum 10.06.2020 auszugehenden
Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung
erfüllen.
41
3.770.662,00
EUR
a)
Die am 30.11.2015 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 2.693.330,00 EUR
durchgeführt. § 6 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) ist durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 29.12.2015 entsprechend geändert.
a)
29.12.2015
Schumacher
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Faber, Barbara, Langenfeld, *XX.XX.1964
a)
07.03.2016
Drewke
43
a)
Die Hauptversammlung vom 03.06.2016 hat eine Ergänzung
der Satzung in § 6 um einen neuen Abs. 5 (Genehmigtes
Kapital III) beschlossen.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2016 ist
das in der Hauptversammlung vom 30.11.2015 geschaffene
bedingte Kapital I in der Fassung der Änderung vom
30.11.2015 aufgehoben und ein neues bedingtes Kapital I
(Bedingtes Kapital I) geschaffen worden. Die Satzung wurde
entsprechend in § 6 Abs. 4 geändert.
Die Hauptversammlung vom 03.06.2016 hat eine Ergänzung
der Satzung in § 6 um einen neuen Abs. 6 (Bedingtes Kapital
a)
04.07.2016
Engeland
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 30660
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
II) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit
bis zum 02. Juni 2021 einmalig oder mehrmals gegen
Bareinlagen oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR
434.465,00 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital III).
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Satzung Bezug
genommen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
538.665,00 eingeteilt in bis zu 538.665,00 auf den Inhaber
lautende Stückaktien, auf die jeweils ein rechnerischer Anteil
am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 entfällt, durch
Ausgabe neuer Aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1).
Die bedingte Kapitalerhöhung wird durch Ausgabe von bis zu
538.665,00 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit
Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahrs ihrer
Ausgabe nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber
beziehungsweise Gläubiger von
Wandelschuldverschreibungen oder von Optionsscheinen aus
Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund der
Ermächtigung des Vorstands durch die Hauptversammlung
der SEVEN PRINCIPLES AG vom 3. Juni 2016 bis zum 2.
Juni 2021 begeben werden, von ihrem Wandlungs-
/Optionsrecht Gebrauch machen, ihrer
Wandlungs/Optionspflicht genügen oder Andienungen von
Aktien erfolgen und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur
Bedienung eingesetzt werden.
Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
1.346.665,00 eingeteilt in bis zu 1.346.665 auf den Inhaber
lautende Stückaktien, auf die jeweils ein rechnerischer Anteil
am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 entfällt, durch
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 18 von 22
HRB 30660
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgabe neuer Aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II).
Die bedingte Kapitalerhöhung wird durch Ausgabe von bis zu
1.346.665 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit
Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahrs ihrer
Ausgabe nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber
beziehungsweise Gläubiger von
Wandelschuldverschreibungen oder von Optionsscheinen aus
Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund der
Ermächtigung des Vorstands durch die Hauptversammlung
der SEVEN PRNCIPLES AG vom 3. Juni 2016 bis zum 2. Juni
2021 begeben werden, von ihrem Wandlungs-/Optionsrecht
Gebrauch machen, ihrer Wandlungs-/Optionspflicht genügen
oder Andienungen von Aktien erfolgen und soweit nicht
andere Erflillungsformen zur Bedienung eingesetzt werden.
Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.
44
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Page, Cédric, Toulouse/Frankreich, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Seifert, Sebastian, Köln, *XX.XX.1975
a)
25.08.2016
Drewke
45
Prokura erloschen:
Page, Cédric, Toulouse/Frankreich, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Backfisch, Gerold, Heidelberg, *XX.XX.1953
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.07.2017
sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Hauptversammlung
vom 22.06.2017 mit der 7P ERP Consulting GmbH mit Sitz in
Mannheim, (Amtsgericht Mannheim, HRB 700021)
verschmolzen.
a)
29.08.2017
Stalberg
46
Prokura erloschen:
Backfisch, Gerold, Heidelberg, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
27.06.2018
Engeland
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 19 von 22
HRB 30660
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schreml, Bernd, Köln, *XX.XX.1967
Dr. Huber, Annekatrin, Köln, *XX.XX.1961
Moser, Reiner, Gärtringen, *XX.XX.1969
47
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 02.07.2018 sowie
des Zustimmungsbeschlusses ihrer
Gesellschafterversammlung vom 21.06.2018 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenen Rechtsträgers
vom 27.08.2018 mit der Data Transition Services GmbH mit
Sitz in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 98357)
verschmolzen.
a)
31.08.2018
Stalberg
48
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Pesch, Michael, Bielefeld, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.05.2019
Haase
49
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kronfli, Joseph, Hilden, *XX.XX.1961
a)
03.06.2019
Drewke
50
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung) Abs. 1 und Abs. 2 beschlossen.
Ferner wurde beschlossen, die Satzung in § 13 (Vergütung
der Aufsichtsratsmitglieder) Abs. 1 zu ändern und Abs. 2
ersatzlos zu streichen. Die bisherigen Abs. 3 bis 6 sind daher
nunmehr die Abs. 2 bis 5 in § 13 der Satzung.
a)
09.07.2019
Stalberg
51
Prokura erloschen:
Faber, Barbara, Langenfeld, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Buser, Udo, Mühltal, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
a)
05.12.2019
Gerhards
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 20 von 22
HRB 30660
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Brehme, Ralf-Peter, Klein-Winternheim,
*XX.XX.1965
52
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Jenne, Helgrid, Ratingen, *XX.XX.1973
a)
31.03.2020
Haase
53
c)
die Beratung, Entwicklung, Realisierung
und Vermarktung von
Informationstechnologie und Durchführung
begleitender Fortbildungsmaßnahmen.
Daneben werden im Rahmen von
Kundenaufträgen Hard- und Software
vermarktet.
a)
Die Hauptversammlung vom 23.07.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 23.07.2020 hat beschlossen, das
Genehmigte Kapital I, II und III und dementsprechend § 6 Abs.
2, Abs. 3 und Abs. 5 der Satzung aufzuheben.
Weiterhin wurde beschlossen, das Bedingte Kapital I und II
und dementsprechend § 6 Abs. 4 und Abs. 6 der Satzung
aufzuheben.
Es wurde die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I
beschlossen und § 6 Abs. 2 der Satzung neugefasst.
b)
Die Gesellschaft als übertragener Rechtsträger hat nach
Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom
27.07.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Hauptversammlung vom 23.07.2020 und der
Gesellschafterversammlung des übernehmenden
Rechtsträgers vom 27.07.2020 im Wege der Ausgliederung
Teile ihres Vermögens (den Geschäftsbereich "intomarkets")
als Gesamtheit auf die Seven Principles intomarkets GmbH
(künftig intomarkets GmbH) mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln,
HRB 99790) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
Die Gesellschaft als übertragener Rechtsträger hat nach
Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom
27.07.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Hauptversammlung vom 23.07.2020 und der
Gesellschafterversammlung des übernehmenden
Rechtsträgers vom 27.07.2020 im Wege der Ausgliederung
Teile ihres Vermögens (den Geschäftsbereich "TMT") als
a)
03.09.2020
Stalberg
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 21 von 22
HRB 30660
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtheit auf die Seven Principles Telco Media
Technologies GmbH (künftig: Seven Principles Solutions &
Consulting GmbH) mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB
99804) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
Die Gesellschaft als übertragener Rechtsträger hat nach
Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom
27.07.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Hauptversammlung vom 23.07.2020 und der
Gesellschafterversammlung des übernehmenden
Rechtsträgers vom 27.07.2020 im Wege der Ausgliederung
Teile ihres Vermögens (den Geschäftsbereich "Mobility") als
Gesamtheit auf die Seven Principles Mobility GmbH mit Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln, HRB 99811) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit
bis zum 22. Juli 2025 einmalig oder mehrmals gegen
Bareinlagen oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR
1.885.330,00 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkakpital von EUR 1,00 je Aktie zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist ferner ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrates in bestimmten Fällen über
den Ausschluss der gesetzlichen Bezugsrechte der Aktionäre
zu entscheiden.
54
a)
03.09.2020
Stalberg
b)
Lfd. Nr. 53 Spalte 6 a)
von Amts wegen
berichtigt.
55
Prokura erloschen:
Sprenger, Henning, Kronsgaard, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Düntzer, Guido, Neuss, *XX.XX.1966
a)
18.09.2020
Müller
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 22 von 22
HRB 30660
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Dr. Philippi, Joachim, Leichlingen, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Gilberg, Thomas, Köln, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Schreml, Bernd, Köln, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dr. Huber, Annekatrin, Köln, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Moser, Reiner, Gärtringen, *XX.XX.1969
56
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Ettore-Bugatti-Straße 6 - 14, 51149 Köln
a)
20.11.2020
Breuer
57
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder)
beschlossen.
a)
13.07.2022
Dr. Stephan
Abruf vom 22.02.2024