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Gesellschaftsvertrag vom 25.11.1996

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Tag der ersten Eintragung: 26.05.1997

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 02.07.2001.

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Gesellschafterbeschluß Bl. 71 ff Sdb.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2002 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Ziffer 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Beschl. Bl. 93 ff.,111 ff. Sdb

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Ergebnisabführungsvertrag Bl, 116 ff. Sdb

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Die Gesellschafterversammlung vom 24.08.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Bekanntmachungen), § 8 (Geschäftsführung und Vertretung), § 9 (Aufsichtsrat) und § 10 Abs. 5 (Gesellschafterversammlung) beschlossen.

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Die Gesellschafterversamlung vom 29.10.2007 hat beschlossen, das Stammkapital von 6.607.600,00 Euro um 3.907.600,00 Euro auf 2.700.000,00 Euro herabzusetzen und demensprechend den Gesellschaftsvertrag in § 4 zu ändern.

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Lfd. Nr. 10, Spalte 6 a) ( Datum Gesellschafterbeschluß) von Amts wegen berichtigt

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Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der Gothaer Finanzholding AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 62211) besteht ein Beherrschungsvertrag vom 28.11.2013. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft durch Beschluss vom selben Tage zugestimmt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 09.11.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Absatz 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 09.11.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2025 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Weiter wurde Folgendes beschlossen: Die bisherigen Regelungen in §§ 3 (Bekanntmachungen, 5 (Aufbaukosten/weiteres Ausgabeaufgeld), 9 (Aufsichtsrat) sowie 12 (Gründungsaufwand) entfallen unter entprechender Umnummerierung der nachfolgenden Bestimmungen. Die Regelungen in § 5 (vormals § 7: Geschäftsjahr), § 6 (vormals § 8: Geschäftsführung, Vertretung), § 7 (vormals § 10: Gesellschafterversammlungen, Gesellschafterbeschlüsse) sowie in § 8 (vormals § 11: Verfügung über Geschäftsanteile) wurden geändert.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.06.2026 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 09.06.2026 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 09.06.2026 mit der Gothaer Sechste Kapitalbeteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Pullach i. Isartal, Landkreis München (Amtsgerichts München HRB 201191,) verschmolzen.

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Fall 60