Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 27932
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Albrech & Cie. Vermögensverwaltung
Aktiengesellschaft
b)
Köln
c)
die Verwaltung und Betreuung von
Vermögen institutioneller und privater
Kunden, Analyse und Entwicklung von
Informationen zu den Finanzmärkten sowie
die Beratung der Kunden in allen
vermögensbezogenen Angelegenheiten,
jedoch ohne Rechtsberatung, Gegenstand
ist ferner die Vermittlung des Abschlusses
und der Nachweis der Gelegenheit zum
Abschluß von Verträgen über Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche
Räume, Wohnräume oder Darlehen. Ferner
gehört zum Gegenstand des Unternehmens
der Abschluß und Nachweis der
Gelegenheit zum Abschluß von Verträgen
über Grundstücke, grundstücksgleiche
Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume
oder Darlehen.
Ferner gehört zum Gegenstand des
Unternehmens der Abschluß und Nachweis
der Gelegenheit zum Abschluß von
Verträgen über den Erwerb von
Anteilsscheinen einer
Kapitalanlagegesellschaft, ausländischen
Investmentanlagen, die für gemeinsame
Rechnung der Anleger verwaltet werde und
öffentlich angebotenen Anteilen an einer
Kapitalgesellschaft oder
Kommanditgesellschaft und von verbrieften
Forderungen gegen eine
Kapitalgesellschaft oder
Kommanditgesellschaft.
255.645,94
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Albrech, Stephan, Bankkaufmann, Köln
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.06.1996, zuletzt geändert am 23.10.2000
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
17.10.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates gegen
Bareinlage einmalig oder mehrfach um bis zu 127.822,97 Euro
zu erhöhen.
a)
24.10.2001
Demir
b)
Tag der ersten
Eintragung:
28.10.1996
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
24.10.2001.
Abruf vom 27.01.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 27932
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schneider, Peter, Aachen, *XX.XX.1958
a)
19.12.2001
Kutz
3
b)
In Aachen ist eine Zweigniederlassung
errichtet unter gleicher Firma mit Zusatz:
Niederlassung Aachen ( AG Aachen, HRB
8747).
a)
22.02.2002
Kutz
4
306.775,15
EUR
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 23.10.2000
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
51.129,21 EUR auf 306.775,15 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.11.2002 ist § 3 Abs.1
und 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
a)
28.11.2002
Bergmann
b)
Beschl. Bl. 266 ff Sdb.,
Satzung Bl. 280 ff Sdb.
5
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2004 ist
§ 3 Abs. 5 aufgehoben und neu gefasst.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.07.2009 durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stammaktien,
gegen Bareinlage einmalig oder mehrfach um bis zu
insgesamt EUR 153.387,57 zu erhöhen ( genehmigtes
Kapital). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrates die Einzelheiten der Durchführung von
Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital festzulegen.
a)
25.08.2004
Schütte-Müller
b)
Beschluss Bl. 339 ff.
Sdb.
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Walter, Winfried, Köln, *XX.XX.1961
a)
24.01.2005
Kutz
7
b)
Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt.
Vorstand:
Albrech, Stephan, Köln, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
31.01.2005
Dr. Pruskowski
Abruf vom 27.01.2026
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
8
a)
Durch Beschlusss der Hauptversammlung vom 27.06.2005
sind die Vorzugsaktien in Stammaktien umgewandelt
worden.§ 3 Abs.1 der Satzung wurde entsprechend geändert.
§ 3 Abs. 2 der Satzung entfällt ersatzlos. Die bisherigen Abs.
3-5 werden Abs. 2-4. § 16 der Satzung entfällt ersatzlos. Der
bisherige § 17 wird § 16.
a)
19.07.2005
Keusch
9
c)
die Verwaltung und Betreuung von
Vermögen institutioneller und privater
Kunden, Analyse und Entwicklung von
Informationen zu den Finanzmärkten sowie
die Beratung der Kunden in allen
vermögensbezogenen Angelegenheiten,
jedoch ohne Rechtsberatung, Gegenstand
ist ferner die Vermittlung des Abschlusses
und der Nachweis der Gelegenheit zum
Abschluß von Verträgen über Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche
Räume, Wohnräume oder Darlehen sowie
die Vermittlung von Versicherungen.
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
28.06.2006
Maintzer
b)
Beschluss Bl. 380 ff.
Sdb.
10
b)
Von Amts wegen Verweis auf die
Eintragung beim Gericht der
Zweigniederlassung/en gemäß Artikel 61
Absatz 6 des Einführungsgesetzes zum
Handelsgesetzbuch gelöscht und
Postleitzahl zum Sitz der
Zweigniederlassung gemäß § 43 Nr. 2
Handelsregisterverordnung ergänzt bei:
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz
Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG
Niederlassung Aachen, 52070 Aachen
a)
26.02.2007
Kutz
11
c)
a)
Abruf vom 27.01.2026
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HRB 27932
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Verwaltung und Betreuung von
Vermögen institutioneller und privater
Kunden, Analyse und Entwicklung von
Informationen zu den Finanzmärkten sowie
die Beratung der Kunden in allen
vermögensbezogenen Angelegenheiten,
jedoch ohne Rechtsberatung. Gegenstand
ist ferner die Vermittlung des Abschlusses
und der Nachweis der Gelegenheit zum
Abschluß von Verträgen über Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche
Räume, Wohnräume oder Darlehen sowie
die Vermittlung von Versicherungen.
Gegenstand ist ferner die Vermittlung des
Abschlusses und der Nachweis der
Gelegenheit zum Abschluß von Verträgen
über Grundstücke, grundstücksgleiche
Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume
oder Darlehen. Ferner gehört zum
Gegenstand des Unternehmens der
Abschluß und Nachweis der Gelegenheit
zum Abschluß von Verträgen über den
Erwerb von Anteilsscheinen einer
Kapitalanlagegesellschaft, ausländischen
Investmentanlagen, die für gemeinsame
Rechnung der Anleger verwaltet werden
und öffentlich angebotenen Anteilen an
einer Kapitalgesellschaft oder
Kommanditgesellschaft und von verbrieften
Forderungen gegen eine
Kapitalgesellschaft oder
Kommanditgesellschaft.
15.05.2007
Maintzer
b)
Lfd. Nr. 9 Sp. 2 c) von
Amts wegen ergänzt
12
b)
Geschäftsanschrift:
Breite Str. 161-167, 50667 Köln
a)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2009 hat beschlossen, die
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) Ziffer 4 neu zu
fassen (Genehmigtes Kapital I).
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
a)
29.09.2009
Engeland
Abruf vom 27.01.2026
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21.08.2014 einmalig oder mehrmalig durch Ausgabe neuer
auf den Inhaber lautenden Stückaktien in Form von
stimmrechtslosen Vorzugsaktien um bis zu 61.355,03 EUR
gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Die
neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der
Vorstand ist ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der
Durchführung der Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten
Kapital I festzulegen.
13
a)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Geschäftsordnung des Aufsichtsrats) Abs. 3
und 5 beschlossen.
a)
11.08.2010
Engeland
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schneider, Peter, Aachen, *XX.XX.1958
Nicht mehr
Vorstand:
Walter, Winfried, Köln, *XX.XX.1961
a)
04.01.2011
Behrendt
15
b)
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz
Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG
Niederlassung Aachen, 52070 Aachen,
Geschäftsanschrift: Soerser Weg 25 b,
52070 Aachen
a)
09.09.2011
Schwering
16
b)
Folgende Zweigniederlassung ist
aufgehoben:
Albrech & Cie. Vermögensverwaltung
Aktiengesellschaft Albrech & Cie.
Vermögensverwaltung AG Niederlassung
Aachen, 52070 Aachen,
Geschäftsanschrift: Soerser Weg 25 b,
52070 Aachen
a)
14.09.2011
Risch
17
a)
a)
Abruf vom 27.01.2026
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 28.8.2012 hat beschlossen, das
bisherige Genehmigte Kapital I aufzuheben , ein neues
Genehmigtes Kapital I zu schaffen und § 3 Abs. 4 der Satzung
entsprechend zu ändern.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.8.2017
einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 102.258,38
Euro gegen Bareinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital I). Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug
anzubieten. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, die weiteren
Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus
dem Genehmigten Kapital I festzulegen.
13.09.2012
Dohnke
18
360.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 53.224,85 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3
(Grundkapital) beschlossen.
a)
01.09.2014
Engeland
19
b)
Geschäftsanschrift:
Breite Straße 161-167, 50667 Köln
450.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.08.2012 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital I -
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 90.000.00 Euro
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
21.12.2015 ist § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
der Satzung geändert. Durch weiteren Beschluss des
Aufsichtsrates vom 07.01.2016 ist § 3 Abs. 4 entsprechend
angepasst.
b)
Das Genehmigte Kapital I beträgt nach teilweiser Ausnutzung
noch 12.258,38 Euro.
a)
14.01.2016
Engeland
20
b)
Bestellt als
Vorstand:
Fischbach, Martin, Pulheim, *XX.XX.1970
a)
18.01.2018
Schmied
Abruf vom 27.01.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 27932
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2019 hat beschlossen, die
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) Abs. 4 neu zu fassen
und dadurch ein neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes
Kapital I) geschaffen.
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
28.08.2024 einmalig oder mehrmalig durch Ausgabe neuer
auf den Inhaber lautender Stückaktien in Form von
nennwertlosen Stammaktien (Stückaktien) um bis zu
30.000,00 Euro gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital I).
a)
10.10.2019
Bijok
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bienbeck, David, Köln, *XX.XX.1981
a)
15.01.2020
Müller
23
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Geschäftsordnung des Aufsichtsrats) sowie in
§ 10 (Hauptversammlung) beschlossen.
a)
25.07.2022
Engeland
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Fischbach, Martin, Pulheim, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lützler, Burkhard Johannes, Bonn, *XX.XX.1958
a)
06.06.2023
Schmied
25
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bienbeck, David, Köln, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Bienbeck, David, Köln, *XX.XX.1981
a)
24.01.2024
Schmied
Abruf vom 27.01.2026