Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 20458
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Otto Wolff Industrieberatung und
Beteiligungen GmbH
b)
Köln
c)
die Verwaltung eigenen oder fremden
Vermögens, die Unternehmensberatung
jeder Art sowie die Übernahme und die
auch unternehmerische Verwaltung von
Beteiligungen an anderen Unternehmen für
eigene oder für Rechnung Dritter, jedoch
nicht Betreiben eines Depotgeschäftes im
Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 KWG.
26.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Freiherr Taets von Amerongen, Otto Wolff,
Kaufmann, Köln
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Weidmann, Wolfgang, Diplom-Ökonom, Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Jakobs, Rudolf, Hürth, *XX.XX.1942
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 04.11.1989/01.02.1990, zuletzt
geändert am 17.12.1999.
a)
29.11.2001
Leuchtenberg
b)
Tag der ersten
Eintragung:
07.02.1990
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
27.11.2001.
2
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Weidmann, Wolfgang, Köln, *XX.XX.1955
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Jakobs, Rudolf, Hürth, *XX.XX.1942
a)
10.09.2003
Großkelwing
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.10.2004 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Abs. 4 Satz 1
(Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen.
a)
06.10.2004
Wellems
b)
Beschluss Blatt 128 ff.
Sonderband
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
20.03.2007
Großkelwing
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 20458
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Freiherr Taets von Amerongen, Otto Wolff,
Kaufmann, Köln
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.08. 2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Regularien des
Beirats) beschlossen.
a)
13.08.2007
Wellems
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Mans, Günter, Essen, *XX.XX.1943
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.01.2009
Großkelwing
7
13.293.700,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 28.08.2009
beschlossen,
das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von dann EUR
13.293.588,91 um EUR 11,09 auf EUR 13.293.600,00 und um
weitere EUR 100,00 auf EUR 13.293.700,00 zu erhöhen und
entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern,
§ 8 Ziffer 5 (Aufgaben des Beirats) des Gesellschaftsvertrages
zu ändern,
§ 9 Ziffer 4 (Regularien der Gesellschafterversammlung) des
Gesellschaftsvertrages zu ändern.
a)
02.09.2009
Wellems
8
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Marienburger Straße 19, 50968 Köln
a)
16.03.2010
Thomas
9
13.293.800,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.03.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 100,00 EUR auf nunmehr
13.293.800,00 EUR beschlossen.
a)
17.03.2010
Rottländer
10
13.293.900,00
a)
a)
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 20458
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals von Euro 13.293.800,00 um
Euro 100,00 auf Euro 13.293.900,00 beschlossen.
27.12.2010
Rottländer
11
13.294.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.05.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 100,00 beschlossen.
a)
04.07.2011
Rottländer
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.08.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 03.08.2011 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der OTTO WOLFF Railtrans GmbH mit
Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 23031) verschmolzen.
a)
10.08.2011
Rottländer
13
13.294.100,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.08.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 100,00 EUR beschlossen.
a)
05.09.2011
Rottländer
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Weidmann, Wolfgang, Köln, *XX.XX.1955
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Mans, Günter, Essen, *XX.XX.1943
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lausus, Kurt, Hennef, *XX.XX.1947
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Jakobs, Rudolf, Hürth, *XX.XX.1942
a)
10.04.2012
Großkelwing
15
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.06.2012 hat eine
a)
11.07.2012
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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HRB 20458
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5
(Zusammensetzung des Beirates) und § 6 Absatz 3
(Ausübung des Beiratsamtes) beschlossen.
Rottländer
16
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.05.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 21.05.2013 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der O.W. Verwaltungs- und Beteiligungs-
GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 22644)
verschmolzen.
a)
29.05.2013
Engeland
17
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Herwarthstraße 5, 50672 Köln
a)
22.07.2013
Heuser
18
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 28.05.2014
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu zu
fassen.
a)
17.07.2014
Rottländer
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lausus, Kurt, Hennef, *XX.XX.1947
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bergel, Brunhilde Babette, Baierbrunn,
*XX.XX.1950
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.04.2015
Großkelwing
20
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Brienner Straße 28, 80333 München
a)
24.09.2015
Kahl
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 20458
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Unter Sachsenhausen 10-26, 50667 Köln
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bergel, Brunhilde Babette, Baierbrunn,
*XX.XX.1950
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jakobs, Hans Rudolf, Hürth, *XX.XX.1942
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.03.2018
Großkelwing
22
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.11.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 30.11.2018 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 30.11.2018 mit der PHB-Immobilien GmbH mit Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln, HRB 53675) verschmolzen.
a)
21.12.2018
Keusch
23
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.07.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 13.07.2023 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der INCR Holding GmbH mit Sitz in Köln
(Amtsgerichts Köln HRB 72631) verschmolzen.
a)
19.07.2023
Rottländer
Abruf vom 27.02.2024