Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 13061
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Convalor Beteiligungs- und Verwaltungs-
GmbH
b)
Köln
c)
der An- und Verkauf und die Verwaltung
von Immobilien, Handels- und
Industrieunternehmen sowie Beteiligungen
gleich welcher Art im In- und Ausland,
Vermögensverwaltung, Verwaltung nach
dem Wohnungseigentumsgesetz.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Linnemann, Christoph, Köln, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 29.03./21.08.1974, zuletzt geändert
am 02.11.2000.
a)
11.01.2002
Strube
b)
Tag der ersten
Eintragung:
17.10.1974
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
11.01.2002.
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Graebner, Erwin, Köln, *XX.XX.1939
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.07.2002
Osterhammel
3
c)
der An- und Verkauf und die Verwaltung
von Immobilien, Handels- und
Industrieunternehmen sowie Beteiligungen
gleich welcher Art im In- und Ausland,
Vermögensverwaltung, Verwaltung nach
dem Wohungseigentumsgesetz sowie die
Vorbereitung und Durchführung von
Bauvorhaben als Bauherr (Bauträger) in
eigenem Namen für eigene oder fremde
Rechnung unter Verwendung von
Vermögenswerten von Auftraggebern.
a)
Durch Gesellschaftsbeschluss vom 15.10.2002 ist der
Gegenstand des Unternehmens und entsprechend § 2 des
Gesellschaftsvertrages geändert.
a)
21.11.2002
Bergmann
b)
Beschluss Bl.128 ff. Sdb.
Abruf vom 07.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Froesch, Jan, Köln, *XX.XX.1971
a)
22.05.2007
Reimer
5
3.800.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.08.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 1 und mit ihr
die Erhöhung des Stammkapitals um 2.800.000,00 Euro auf
3.800,00.00 Euro beschlossen.- Die Kapitalerhöhung ist
erfolgt aus Gesellschaftsmitteln.
Die Gesellschafterversammlung vom 24.08.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9
(Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
30.08.2007
Reimann
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Graebner, Erwin Walter, Köln, *XX.XX.1939
Bestellt als
Geschäftsführer:
Froesch, Jan Hendrik, Köln, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.07.2008
Reimer
7
Prokura erloschen:
Froesch, Jan, Köln, *XX.XX.1971
a)
23.07.2008
Reimer
8
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Bernhard-Feilchenfeld-Straße 11, 50969
Köln
a)
01.12.2009
Graeske
9
5.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 31.05.2010
a)
11.08.2010
Abruf vom 07.02.2024
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HRB 13061
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen,
das Stammkapital aus Gesellschaftsmitteln um EUR
1.200.000,00 auf EUR 5.000.000,00 zu erhöhen
und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 3 Abs. 1 zu
ändern.
Engeland
10
6.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.06.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 1 und mit ihr
die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000.000,00 EUR
beschlossen.
a)
06.07.2011
Engeland
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Bayenthalgürtel 26, 50968 Köln
a)
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
27.04.2012 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neugefasst.
a)
03.05.2012
Engeland
12
25.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.08.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals aus Gesellschaftsmitteln um
19.000.000,00 EUR beschlossen.
Ferner wurde eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §
12 (Jahresabschluss) Abs. 2 beschlossen.
a)
13.08.2013
Engeland
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Karsten, Ulrik, Köln, *XX.XX.1965
a)
22.12.2015
Müller
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.11.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 20.11.2015 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der WP Wohnprojekte GmbH mit Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln, HRB 35538) verschmolzen.
a)
11.04.2016
Rottländer
15
b)
Nicht mehr
Prokura erloschen:
Karsten, Ulrik, Köln, *XX.XX.1965
a)
04.01.2017
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 13061
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Linnemann, Christoph, Köln
Bestellt als
Geschäftsführer:
Karsten, Ulrik, Köln, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Haase
16
a)
Convalor Projektpartner GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.04.2018 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs.1 und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
Ferner wurde eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §
3 (Stammkapital, Stammeinlagen) beschlossen.
a)
04.05.2018
Dr. Stephan
17
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.10.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Beirat) Ziffer 1
beschlossen.
a)
02.11.2018
Dr. Stephan
18
50.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.05.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals aus Gesellschaftsmitteln um
25.000.000,00 EUR beschlossen.
a)
24.05.2019
Dr. Stephan
19
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital,
Stammeinlagen) beschlossen.
a)
20.12.2019
Dr. Stephan
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Karsten, Ulrik, Köln, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
23.01.2020
Gerhards
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 13061
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Bäumler, Oliver, Köln, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
21
52.600.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.5.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 2.600.000,- EUR
beschlossen.
Ferner wurde eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §
7 (Beirat) und § 8 (Aufgaben des Beirats) beschlossen.
a)
03.06.2020
Dr. Stephan
22
55.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.05.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 2.400.000,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln beschlossen.
a)
05.06.2020
Dr. Stephan
23
55.000.000,00
EUR
a)
05.06.2020
Dr. Stephan
b)
lfd. Nr. 22 von Amts
wegen berichtigt.
24
65.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals aus Gesellschaftsmitteln um
10.000.000,00 EUR beschlossen.
a)
26.05.2021
Dr. Stephan
25
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Bak, Mi-Ri, Köln, *XX.XX.1987
a)
15.09.2021
Acker
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 13061
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26
70.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital,
Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 5.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen.
a)
15.06.2022
Dr. Stephan
27
80.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 10.000.000,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln beschlossen.
a)
25.05.2023
Dr. Stephan
Abruf vom 07.02.2024