Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 112260
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Arbitrage Investment AG
b)
Köln
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Max-Planck-Straße 22, 50858 Köln
c)
der Erwerb, das Halten, das Verwalten und
die Veräußerung von Beteiligungen an
Kapital- und Personengesellschaften,
insbesondere, aber nicht ausschließlich, in
den Bereichen medizinisches Material,
Selbsttests aller Art,
Beteiligungsverwaltung,
Grundstücksvermietung und/oder Fintech-
Dienstleistungen im In- und Ausland und für
eine beliebige Zeitdauer.
2.162.500,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Herack, Marco, Köln, *XX.XX.1980
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.02.2005.
Die Hauptversammlung vom 05.07.2022 hat beschlossen,
die Firma und entsprechend die Satzung in § 1 zu ändern
sowie den Sitz von Oldenburg (bisher Amtsgericht Oldenburg
HRB 211729) nach Köln zu verlegen und entsprechend die
Satzung in § 2 zu ändern,
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend die
Satzung in § 3 zu ändern.
Die Hauptversammlung vom 05.07.2022 hat darüber hinaus
die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 2.000.000,00 sowie
die Änderung von § 7.1 und § 7.2 der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 05.07.2022 hat desweiteren die
Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals und die
Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals unter
entsprechender Einfügung einer Regelung in § 7.3 der
Satzung beschlossen.
Ferner wurde die Satzung insgesamt neugefasst.
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung einen
Vertrag über die Einbringung von Anteilen an der Arbitrage
Sales Limited, Dublin/Irland, mit der Arbitrage Holding Limited
mit Sitz in Birmingham/Vereinigtes Königreich, eingetragen im
Companies House von England und Wales unter Nr.
10855051, geschlossen. Die Hauptversammlung vom
05.07.2022 hat diesem Vertrag zugestimmt.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.07.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 04.07.2027 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt um bis
zu EUR 1.081.250,00 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats in bestimmten
Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2022).
a)
07.10.2022
Rottländer
b)
Tag der ersten
Eintragung:
05.04.2005
2
b)
Nach Änderung des Wohnortes weiterhin:
Vorstand:
a)
18.10.2022
Dr. Stephan
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 112260
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Herack, Marco, Kairo / Ägypten, *XX.XX.1980
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
3
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis weiterhin
Vorstand:
Herack, Marco, Kairo / Ägypten, *XX.XX.1980
Bestellt als
Vorstand:
Schneider, Alexander, Konstanz, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.04.2023
Müller
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Herack, Marco, Kairo / Ägypten, *XX.XX.1980
a)
07.06.2023
Müller
Abruf vom 12.03.2024