Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 111811
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Med 360° SE
b)
Leverkusen
Geschäftsanschrift:
Marie-Curie-Straße 12, 51377 Leverkusen
c)
die Leitung eines Konzerns, der über
Beteiligungsgesellschaften medizinische
Versorgungszentren (MVZ) i.S.d. § 95 Abs.
1 SGB V betreibt und durch diese ärztliche
Leistungen erbringen lässt. Ferner ist
Gegenstand des Unternehmens die
Erbringung von nicht
genehmigungspflichtigen Beratungs- und
Serviceleistungen, insbesondere in
medizinischen und medizinnahen
Geschäftsbereichen; sowie der Erwerb, die
Vermietung und die Verwertung von
medizinischen Geräten sowie Hard- und
Software.
2.240.837,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Remmers, Hajo, München, *XX.XX.1974
Vorstand:
Werminghoff, Bastian, Hamburg, *XX.XX.1976
Vorstand:
Dr. Leßmann, Winfried, Leichlingen, *XX.XX.1959
Vorstand:
Haenisch, Christoph, Pulheim, *XX.XX.1973
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 12.05.2022
b)
Entstanden durch Verschmelzung der Med 360° Consulting
AG mit Sitz in Wien (Österreichisches Firmenbuch, FN 571916
d) als übertragende Rechtsträgerin mit der Med 360° AG mit
Sitz in Leverkusen (Amtsgericht Köln Amtsgericht Köln, HRB
65929) als übernehmender Rechtsträgerin nach Maßgabe des
Verschmelzungsplans vom 12.05.2022 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlung der
übertragenden Rechtsträgerin vom 09.06.2022 und der
Hauptversammlung der übernehmenden Rechtsträgerin vom
08.06.2022 unter gleichzeitiger Annahme der Rechtsform
einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE).
a)
26.08.2022
Asmussen
2
b)
Vorstand:
Dr. Leßmann, Winfried, Leichlingen, *XX.XX.1959
a)
03.02.2023
Acker
3
b)
Bestellt als:
Vorstand:
Engler, Christian, Leichlingen, *XX.XX.1971
a)
27.06.2023
Acker
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Werminghoff, Bastian, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
08.08.2023
Acker
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
a)
25.03.2024
Dr. Stephan
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 111811
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Girke, Andreas, Grünwald, *XX.XX.1960
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Remmers, Hajo, München, *XX.XX.1974
a)
09.04.2024
Acker
7
a)
Die Hauptversammlung vom 18.04.2024 hat die Änderung der
Satzung in §§ 15.1 (Teilnahmerechte an den Sitzung der
Hauptversammlung), 19.1 llit.c (Zuständigkeiten der
Hauptversammlung, Erforderliche Beschlussmehrheiten) und
25.1 (Jahresabschluss) beschlossen.
a)
22.04.2024
Dr. Stephan
8
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2024 hat die Änderung der
Satzung in §§ 1.1 (Firma und Sitz), 3.6, 3.7 (Grundkapital), 9.4
(Zusammensetzung des Aufsichtsrates, Wahl, Amtszeit), 16.1
(Vergütung des Aufsichtsrates), 17.1 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung), 18 (Stimmrecht und Beschlussfassung)
und 22 (Vinkulierung) beschlossen.
a)
12.07.2024
Dr. Stephan
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Haenisch, Christoph, Pulheim, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rosebrock, Martin, Hamburg, *XX.XX.1978
Neumaier, Tobias, Regensburg, *XX.XX.1983
a)
21.08.2024
Acker
10
b)
Vorstand:
Girke, Andreas, Grünwald, *XX.XX.1960
a)
29.10.2024
Acker
11
b)
Aufgrund einer Änderung der
Vertretungsregelung nunmehr weiterhin
Vorstand:
Engler, Christian, Leichlingen, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.02.2025
Keßler
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 111811
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Rapp, Boris, Bayreuth, *XX.XX.1973
a)
23.04.2025
Keßler
13
b)
Nach Änderung des Wohnortes weiterhin
Vorstand:
Dr. Rapp, Boris, Köln, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Neumaier, Tobias, Regensburg, *XX.XX.1983
a)
27.04.2026
Hankammer
b)
Fall 19
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Styrnal, Jens, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1983
Ritter, Stephan, Neuss, *XX.XX.1971
a)
18.05.2026
Schmied
b)
Fall 20
Abruf vom 23.07.2026