Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 100334
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BALANCE AG
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Tunisstraße 19-23, 50667 Köln
c)
Errichtung des Betriebs eines
Rückversicherungsunternehmens,
insbesondere die Durchführung des
diesbzüglichen behördlichen
Zulassungsverfahrens. Erlaubnisbedürftige
Tätigkeiten werden nicht erbracht.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Gauer, Michel, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1977
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstandsvorsitzender:
Rautu, Lucian, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1977
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 03.12.2019
a)
08.01.2020
Bijok
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gauer, Michel, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1977
Bestellt als
Vorstand:
Heistermann, Bernd, Sankt Augustin,
*XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
a)
26.02.2021
Müller
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 100334
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Puzenat, Frédéric, Paris / Frankreich,
*XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
3
3.600.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.02.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 3.550.000,00 EUR und die
Änderung des § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Satzung ist neu gefasst.
a)
02.03.2021
Keusch
4
a)
BALANCE RE AG
c)
das Betreiben von
Lebensrückversicherungsgeschäft.
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 19.08.2021 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs.1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
Ferner wurde die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die
Satzung wurde neu gefasst.
a)
30.08.2021
Keusch
b)
Nr. 1 Spalte 4a berichtigt
5
a)
Die Hauptversammlung vom 11.03.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Zusammensetzung, Amtszeit) und § 9
(Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen.
Ferner hat die Hauptversammlung die Einfügung eines § 11
(Ausschüsse des Aufsichtsrats) beschlossen, wobei sich die
Nummerierung der nachfolgenden Paragraphen entsprechend
geändert hat.
a)
21.03.2022
Rottländer
6
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Christophstraße 15-17, 50670 Köln
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Heistermann, Bernd, Sankt Augustin,
*XX.XX.1958
Bestellt als
Vorstand:
Gauer, Michael, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1977
a)
11.04.2023
Müller
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 100334
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
7
b)
Nach Berichtigung des Vornamens weiterhin
Vorstand:
Gauer, Michel, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1977
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
02.05.2023
Acker
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