Handelsregister B des Amtsgerichts Kleve
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Nummer der Firma:
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HRB 11149
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Rhein-Ruhr Immobilien AG
b)
Straelen
Geschäftsanschrift:
Gutenbergstraße 6a, 47638 Straelen
c)
Die Anmietung, der Ankauf, die Vermietung
oder der Verkauf von Immobilien
einschließlich der Erwerb und die
Veräußerung von Teileigentum; Standorte
zur Einrichtung von
Einzelhandelsunternehmen zu prüfen und
zu beschaffen; die Planung und der Bau von
Immobilien; Verwaltung von
Liegenschaften.
16.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des
Vorstands oder durch ein Mitglied des Vorstands
in Gemeinschaft mit einem Prokuristen
gesetzlich vertreten. Die Vorstandsmitglieder
und Prokuristen sind von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreit, soweit sie im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vornehmen.
b)
Vorstand:
Neuhaus, Dirk, Moers, *XX.XX.1968
Vorstand:
Steves, Stephan, Willich, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Meis, Peter, Südlohn, *XX.XX.1963
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 08.08.2011 mit Änderung vom 19.09.2011
a)
08.10.2011
Dr. Stalinski
2
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kerkenhoff, Thomas, Moers, *XX.XX.1962
a)
09.09.2016
Verfürth
3
a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2017 hat den Vorstand
durch Beschluss ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital durch Ausgabe neuer auf den
Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmalig bis zum 02.02.2022 um
weitere EUR 16.000.000,00 (Genehmigtes Kapital) auf bis zu
insgesamt EUR 48.000.000,00 zu erhöhen.
a)
21.06.2017
Glettenberg
4
32.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2017 hat die Erhöhung
des Grundkapitals um 16.000.000,00 EUR beschlossen. Diese
Erhöhung des Grundkapitals ist vollständig durchgeführt; § 4
a)
27.07.2017
Gallasch
Abruf vom 15.07.2026
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HRB 11149
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ziffer (1) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
wurde durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.06.2017
entsprechend geändert.
5
a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 b) (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2017 hat den Vorstand
durch Beschluss ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital durch Ausgabe neuer auf den
Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmalig bis zum 02.05.2022 um
bis zu EUR 16.000.000,00 (Genehmigtes Kapital) auf bis zu
insgesamt EUR 48.000.000,00 zu erhöhen.
a)
16.09.2017
Gallasch
b)
Lfd. Nr. 3 Spalte 6 b) von
Amts wegen gerötet
6
40.000.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 03.05.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 8.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 24.06.2020 ist § 4 Ziffer 1 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 4b
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2017 hat den Vorstand
durch Beschluss ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital durch Ausgabe neuer auf den
Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmalig bis zum 02.05.2022 um
bis zu EUR 8.000.000,00 (Genehmigtes Kapital) auf bis zu
insgesamt EUR 48.000.000,00 zu erhöhen.
a)
18.12.2020
Glettenberg
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kerkenhoff, Thomas, Moers, *XX.XX.1962
a)
02.02.2021
Loock
8
b)
Nicht mehr
Prokura erloschen:
Meis, Peter Bernhard, Borken, *XX.XX.1963
a)
10.06.2021
Abruf vom 15.07.2026
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Neuhaus, Dirk, Moers, *XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstand:
Meis, Peter Bernhard, Borken, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Spruzina-Dick, Tatjana, Duisburg, *XX.XX.1982
Loock
9
48.000.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 03.05.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 8.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 19.04.2021 ist § 4 Ziffer (1) der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert und § 4b
der Satzung (Genehmigtes Kapital) wurde aufgehoben.
a)
11.01.2022
Glettenberg
10
b)
Die Hauptversammlung vom 29.03.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 24.000.000,00 EUR
beschlossen.
a)
20.06.2023
Prof. Dr. Lieckfeldt
11
72.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.10.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 24.000.000,00 EUR und die
Änderung des § 4 Ziffer (1) (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
07.12.2023
Prof. Dr. Lieckfeldt
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Steves, Stephan, Willich, *XX.XX.1958
Bestellt als
Vorstand:
Neuhaus, Dirk, Moers, *XX.XX.1968
a)
18.01.2024
Loock
13
a)
Die Hauptversammlung vom 29.03.2023 hat die Einfügung
des § 4b (Genehmigtes Kapital) in die Satzung beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 29.03.2023 hat den Vorstand
a)
23.01.2024
Förster
Abruf vom 15.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Kleve
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 11149
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
durch Beschluss ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital durch Ausgabe neuer auf den
Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmalig bis zum 28.03.2028 um
bis zu EUR 24.000.000,00 (Genehmigtes Kapital) auf bis zu
insgesamt EUR 96.000.000,00 zu erhöhen.
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Neuhaus, Dirk, Moers, *XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstand:
Spruzina-Dick, Tatjana, Duisburg, *XX.XX.1982
Prokura erloschen:
Spruzina-Dick, Tatjana, Duisburg, *XX.XX.1982
a)
22.06.2026
Loock
Abruf vom 15.07.2026