Handelsregister B des Amtsgerichts Hagen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 6797
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DORMA Beteiligungs - GmbH
b)
Ennepetal
c)
Gegenstand des Unternehmens ist das
Halten und Verwalten von Beteiligungen an
Gesellschaften und Unternehmen und die
Übernahme der persönlichen Haftung
sowie die Geschäftsführung in solchen
Unternehmen im In- und Ausland, deren
Unternehmensgegenstand die Fertigung
und der Handel von und mit Produkten der
Türtechnik, von Glasbeschlägen,
Automatiktüren und -antrieben, sowie der
Sicherheits- und Rettungswegtechnik,
einschließlich der Zutrittskontrolltechnik und
artverwandter Anwendungsbereiche ist,
insbesondere bei der DORMA Holding
GmbH + Co. KGaA mit Sitz in Ennepetal
und das Halten von Aktienkapital an dieser
Gesellschaft.
10.000.100,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Mankel, Karl-Rudolf, Ennepetal, *XX.XX.1942
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Dr. Schädlich, Michael, Sprockhövel,
*XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 23.05.2002 zuletzt geändert am
21.02.2003
a)
24.03.2004
Bialluch
b)
Urk. z. Eintr. Bl. 31 ff. SB
Tag der ersten
Eintragung: 01.07.2002
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes
(Amtsgericht Schwelm
HR B 2151) getreten.
Freigegeben am
24.03.2004.
2
b)
Geschäftsanschrift:
DORMA Platz 1, 58256 Ennepetal
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.06.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10
(Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen. Gleichzeitig
wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst.
a)
16.01.2009
Ousiou
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schädlich, Michael, Sprockhövel,
*XX.XX.1950
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Wagner, Thomas, Berlin, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
17.02.2010
Ahring
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Flacke, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Linde, Lothar, Remscheid, *XX.XX.1948
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
4
c)
Gegenstand des Unternehmens ist das
Halten und Verwalten von Beteiligungen an
Gesellschaften und Unternehmen und die
Übernahme der persönlichen Haftung
sowie die Geschäftsführung in solchen
Unternehmen im In- und Ausland, deren
Unternehmensgegenstand die Fertigung
und der Handel von und mit Produkten der
Türtechnik, von Glasbeschlägen,
Automatiktüren und -antrieben, sowie der
Sicherheits- und Rettungswegtechnik,
einschließlich der Zutrittskontrolltechnik und
artverwandter Anwendungsbereiche ist,
insbesondere in der DORMA Holding
GmbH + Co. KGaA mit Sitz in Ennepetal
und das Halten einer Beteiligung an dieser
Gesellschaft.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.10.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2
(Gegenstand des Unternehmens) und 10 (Geschäftsführung,
Vertretung) beschlossen und den Gesellschaftsvertrag
insgesamt neu gefasst.
a)
12.10.2010
da Costa Pereira
5
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Schubert, Oliver, Münster, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
17.02.2011
Ahring
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Linde, Lothar, Remscheid, *XX.XX.1948
a)
12.04.2011
Ahring
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pahl, Katharina, Leverkusen, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
03.08.2011
Fritzsche
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pahl, Katharina, Leverkusen, *XX.XX.1970
a)
25.06.2013
Ahring
9
a)
Firma geändert in:
Familie Mankel Beteiligungs und
Verwaltungs GmbH
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wagner, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Flacke, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1960
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schubert, Oliver, Münster, *XX.XX.1967
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
30.12.2013
Ousiou-Künne
10
b)
Nach Änderung nunmehr
Geschäftsanschrift:
Am Kaiser 7, 58256 Ennepetal
c)
a)
Die Gesellschaft hat zwei oder mehr
Geschäftsführer.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer gemeinschaftlich vertretetn,
wobei jeweils Frau Christine Mankel oder Frau
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und 9 (Geschäftsführung und Vertretung)
beschlossen. Weiterhin wurde der Gesellschatsvertrag in
seiner Gesamtheit neu gefasst.
a)
25.03.2014
Ousiou-Künne
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HRB 6797
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gegenstand des Unternehmens ist die
Übernahme der persönlichen Haftung
sowie die Geschäftsführung der Familie
Mankel Industriebeteiligungs GmbH + Co.
KGaA mit Sitz in Ennepetal, derzeit
firmierend unter DORMA Holding GmbH +
Co. KGaA, eingetragen im Handelsregister
des Amtsgerichts Hagen unter HRB 6546
(nachfolgend "Familie Mankel KGaA"),
sowie das Halten einer Beteiligung an
dieser Gesellschaft, ferner das Halten und
Verwalten von Beteiligungen an
Gesellschaften im In- und Ausland gleich
welchen Gegenstandes. Dies schließt
insbesondere das Halten und Verwalten
von Beteiligungen an Gesellschaften mit
ein, deren Unternehmensgegenstand die
industrielle Erzeugung von Produkten, die
Erbringung gewerblicher Dienstleistungen
einschließlich der Haftungsübernahme für
Dritte, die Ausführung von Handel wie auch
die Verwaltung eigenen Vermögens ist. Des
Weiteren ist Gegenstand der Gesellschaft
die Ausübung und Erbringung von
Managementservice-, Beratungs- sowie
sonstigen gewerblichen Dienstleistungen
aller Art.
Stephanie Mankel an der Vertretung der
Gesellschaft mitwirken muss.
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Mankel, Gisela, Ennepetal, *XX.XX.1958
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Mankel, Christine, Ennepetal, *XX.XX.1982
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Mankel, Stephanie, Ennepetal, *XX.XX.1985
11
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Geschäftsführer:
Mankel, Karl-Rudolf, Ennepetal, *XX.XX.1942
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Geschäftsführer:
a)
17.12.2014
Ahring
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Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 6797
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mankel, Gisela, Ennepetal, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Geschäftsführer:
Mankel, Christine, Ennepetal, *XX.XX.1982
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Geschäftsführer:
Mankel, Stephanie, Ennepetal, *XX.XX.1985
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
12
b)
Nach Namensänderung weiterhin
Geschäftsführer:
Brecht-Bergen, Stephanie, Ennepetal,
*XX.XX.1985
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.02.2015
Ahring
13
a)
Firma geändert in:
Mankel Family Office GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.02.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
07.04.2015
Ousiou-Künne
14
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.06.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma, Sitz,
Geschäftsjahr) und 15 (Zusammensetzung des ständigen
a)
15.07.2019
Wollgramm
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beirates) beschlossen.
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.07.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 19.07.2019 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 19.07.2019 mit der Mankel Beteiligungen GmbH mit Sitz
in Ennepetal (Amtsgericht Hagen, HRB 9528) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.07.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 19.07.2019 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 19.07.2019 mit der Mankel Immobilien GmbH mit Sitz in
Ennepetal (Amtsgericht Hagen, HRB 9529) verschmolzen.
a)
14.08.2019
Ousiou-Künne
Abruf vom 03.04.2024