Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 11151
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Schüttflix GmbH
b)
Gütersloh
Geschäftsanschrift:
Werner-von-Siemens-Straße 18, 33334
Gütersloh
c)
Handel mit Baustoffen aller Art,
insbesondere Schüttgütern, sowie die
Disposition und der Transport von
Baustoffen.
25.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Hülsewig, Christian, Herford, *XX.XX.1986
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Hagedorn, Thomas, Gütersloh, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 18.06.2018
a)
12.07.2018
Dr. Rohde
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hagedorn, Thomas, Gütersloh, *XX.XX.1971
a)
25.11.2019
Dicke
3
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Großenbach, Dagmar, Düren, *XX.XX.1970
a)
25.11.2019
Dicke
4
58.886,00 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.03.2020 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die
Änderung in § 3 (Stammkapital), § 5 (Genehmigtes Kapital)
und damit die Erhöhung des Stammkapitals um 33.886,00
a)
22.04.2020
Dr. Rohde
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 11151
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
5
69.580,00 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.07.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR
10.694,00 beschlossen. Zudem hat die
Gesellschafterversammlung eine weitere Änderung in § 5 (
Genehmigtes Kapital) und damit ein weiteres genehmigtes
Kapital geschaffen. Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt
neu gefasst.
a)
01.09.2020
Dr. Rohde
6
b)
Entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen eingetragen:
Die Eintragung vom 01.09.2020 lfd. Nr. 5 Spalte 6a wird in
Spalte 6 b bezogen auf die Schaffung eines weiteren
genehmigten Kapitals ergänzend berichtigt in:
Durch die Änderung in § 5 ( Genehmigtes Kapital) ist ein
weiteres bis zum Ablauf des 31.12.2020 befristetes
genehmigtes Kapital in Höhe von 4.668,00 EUR geschaffen.
Der oder die Geschäftsführer der Gesellschaft werden für
diesen Fall unter Befreiung von den Beschränkungen des §
181 des Bürgerlichen Gesetzbuches
(BGB) bis zum 31. Dezember 2020 ermächtigt, das
Stammkapital der Gesellschaft durch einstimmigen Beschluss
der Geschäftsführung, ein- oder mehrmals, gegen
Geldeinlagen, um insgesamt bis zu EUR 4.668,00 durch
Ausgabe von bis zu 4.668 Vorzugsgeschäftsanteilen Serie
Seed 2 mit einem Nennbetrag von jeweils EUR 1,00 zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital Series Seed Zusätzliche
Eweiterungen) und dabei das gesetzliche Bezugsrecht der
Gesellschafter der Gesellschaft auszuschließen. Die weiteren
Einzelheiten ergeben sich aus Zif. 5.2.
Entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen eingetragen:
Eintragung vom 22.04.2020 lfd. Nr. 4 Spalte a in Spalte 4 b
bezogen auf die Schaffung eines genehmigten Kapitals
ergänzend berichtigt in:
Durch die Änderung in Zif. 5 ( Genehmigtes Kapital) ist ein bis
zum Ablauf des 31.12.2024 befristetes genehmigtes Kapital in
a)
03.10.2020
Dr. Rohde
Abruf vom 08.05.2026
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Höhe von 4.772,00 EUR geschaffen.
Der oder die Geschäftsführer der Gesellschaft werden für
diesen Fall unter Befreiung von den Beschränkungen des §
181 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) bis zum
31.Dezember 2024 ermächtigt, das Stammkapital der
Gesellschaft durch einstimmigen Beschluss der
Geschäftsführung, ein- oder mehrmals, gegen Geldeinlagen,
um insgesamt bis zu EUR 4.772,00 durch Ausgabe von bis zu
4.772 Stammgeschäftsanteilen mit einem Nennbetrag von
jeweils EUR 1,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital Equity
Incentive Plan) und dabei das gesetzliche Bezugsrecht der
Gesellschafter der Gesellschaft auszuschließen. Die weiteren
Einzelheiten ergeben sich aus Zif. 5.1. der Satzung.
7
74.209,00 EUR
a)
Aufgrund der in Zif. 5.2. der Satzung vom 20.07.2020
enthaltenen Ermächtigung ( Genehmigtes Kapital) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 4.629,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 26.10.2020 ist
Zif. 3 des Gesellschaftsvertrags ( Stammkapital ) sowie Zif.
5.2 ( Genehmigte Kapitalien) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gem. Zif. 5.2 der Satzung in der
Fassung vom 20.07.2020 beträgt nach nunmehr erfolgter
teilweiser Erhöhung noch 39,00 EUR.
a)
16.11.2020
Dr. Rohde
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Klose, Nils, Hürth, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt.
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Kramer, Frank, Erftstadt, *XX.XX.1966
a)
18.11.2020
Radtke
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.10.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages und damit u.a. eine
Änderung in Zif. 5 ( Genehmigte Kapitalien) beschlossen und
damit in. Zif. 5.2 unter Aufhebung des in dieser Bestimmung
vormalig geschaffenen genehmigten Kapitals ein neues
a)
15.12.2020
Dr. Rohde
Abruf vom 08.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 11151
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
genehmigtes Kapital geschafffen.
b)
Dss genehmigte Kapital gem. Ziffer 5.2 der Satzung in der
Fassung vom 20.07.2020 wurde aufgehoben. Das numehr bis
zum 31.12.2022 neu beschlossene genehmigte Kapital
("Genehmigtes Kapital Investment Option") gem. Ziffer 5.2 der
Satzung in der Fassung vom 26.10.2020 beträgt EUR 4388,00
.
10
Prokura geändert, nunmehr:
Einzelprokura:
Kramer, Frank, Erftstadt, *XX.XX.1966
a)
23.12.2020
Radtke
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kaiserstraße 24, 33330 Gütersloh
a)
02.02.2021
Dicke
12
83.581,00 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.03.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Zif. 3.1
(Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 9.372,00 EUR beschlossen. Darüberhinaus hat die
Gesellschafterversammlung vom 01.03.2021 eine Änderung in
Zif. 5 ( Genehmigte Kapitalien ) und damit die Aufhebung des
bisher unter Zif. 5.1 genehmigten Kapitals beschlossen unter
gleichzeitiger Schaffung eines neuen bis zum Ablauf des
01.03.2026 befristeten genehmigten Kapitals. Im übrigen ist
der Gesellschaftsvertrags insgesamt neu gefasst worden.
b)
Der oder die Geschäftsführer der Gesellschaft werden - für
diesen Fall unter Befreiung von den Beschränkungen des §
181 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) - bis zum 01. März
2026 ermächtigt, das Stammkapital der Gesellschaft durch
einstimmigen Beschluss der Geschäftsführung ein- oder
mehrmals, gegen Geldeinlagen, um insgesamt bis zu EUR
7.505,00 (in Worten: Euro siebentausendfünfhundertfünf)
a)
27.04.2021
Dr. Rohde
Abruf vom 08.05.2026
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
durch Ausgabe von bis zu 7.505 (in Worten:
siebentausendfünfhundertfünf) Stammgeschäftsanteilen mit
einem Nennbetrag von jeweils EUR 1,00 (in Worten: Euro eins)
zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital Equity Incentive Plan (EIP)")
und dabei das gesetzliche Bezugsrecht der Gesellschafter der
Gesellschaft auszuschließen. Die weiteren Einzelheiten
ergeben sich aus Zif. 5.1. der Satzung.
13
91.015,00 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.09.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3
(Stammkpital) und Ziffer 4 (Geschäftsanteilsserien und -
klassen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um
7.434,00 EUR auf 91.015,00 EUR beschlossen.
Darüber hinaus hat die Gesellschafterversamlung vom
09.09.2021 eine Änderung in Ziffer 5.3 und damit in Ziffer 5.3
die Schaffung eines weiteren neuen bis zum Ablauf des
31.03.2022 befristeten genehmigten Kapitals in Höhe von
3.718,00 EUR beschlossen.
Ferner hat die Gesellschafterversammlung vom 09.09.2021
die Neufassung des Gesellschaftsvertrags beschlossen.
b)
Der oder die Geschäftsführer der Gesellschaft werden
- für diesen Fall unter Befreiung von den
Beschränkungen des § 181 des Bürgerlichen
Gesetzbuches (BGB) - bis zum 31.03.2022
ermächtigt, das Stammkapital der Gesellschaft durch
einstimmigen Beschluss der Geschäftsführung ein oder
mehrmals, gegen Geldeinlage, um insgesamt
bis zu EUR 3.718,00 (in Worten: Euro
dreitausendsiebenhunderachtzehn) durch Ausgabe von bis
zu 3718 (in Worten:dreitausendsiebenachtzehn)
Stammgeschäftsanteilen mit einem Nennbetrag von
jeweils EUR 1,00 (in Worten: Euro eins) zu erhöhen
("Genehmigtes Kapital Series A Extension)
und dabei das gesetzliche Bezugsrecht der
Gesellschafter der Gesellschaft auszuschließen. Die
weiteren Einzelheiten ergeben sich aus Zif. 5.3. der
a)
15.10.2021
Dr. Rohde
Abruf vom 08.05.2026
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung.
14
95.403,00 EUR
a)
Die Geschäftsführung hat aufgrund der in Zif. 5.2. der Satzung
vom 26.10.2020 enthaltenen Ermächtigung- Genehmigtes
Kapital Investment Option - durch Beschluss vom 19.10.2021
die Erhöhung des Stammkapitals um 4.388,00 EUR- damit in
voller Höhe des genehmigten Kapitals- durchgeführt. Die
Geschäftsführung hat zudem am 19.10.2021 die Aufhebung
der Ziffer 5.2. der Satzung beschlossen aufgrund der erfolgten
Durchführung der genehmigten Kapitalerhöhung. Desweiteren
hat die Geschäftsführung vom 19.10.2021 die Ziffern 3.1, 3.2,
Ziffer 4.2,3 geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gem. Ziffer 5.2 der Satzung in der
Fassung vom 26.10.2020- Genehmigtes Kapital Investment
Option- ist erloschen.
a)
19.11.2021
Dr. Rohde
15
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.09.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4
(Geschäftsanteilsserien und-klassen) beschlossen.
a)
09.02.2022
Hartmann
16
100.050,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.05.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3 und mit ihr
die Erhöhung des Stammkapitals um
4.647,00 EUR beschlossen. Darüber hinaus hat die
Gesellschafterversammlung Änderungen in Zif. 5 (Genehmigte
Kapitalien) beschlossen und damit unter anderem die
Streichung d. Zif. 5.3 (Genehmigtes Kapital Series A
Extension(s)) beschlossen.
Ferner hat die Gesellschafterversammlung die Aufhebung des
bisher unter Zif. 5.1. genehmigten Kapitals beschlossen unter
gleichzeitiger Schaffung eines neuen bis zum Ablauf des
01.05.2027 befristeten genehmigten Kapitals. Der
Gesellschaftsvertrag ist im übrigen neu gefasst worden bzw.
a)
23.06.2022
Dr. Rohde
Abruf vom 08.05.2026
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
in Zif. 4 und 9 geändert worden.
b)
Das genehmigte Kapital gem. Ziffer 5.1 der Satzung in der
Fassung vom 01.03.2021 - Genehmigtes Kapital Investment
Option-aufgehoben und an dessen Stelle ein bis zum Ablauf
des 01.05.2027 befristetes neues genehmigtes Kapital in
Höhe von EUR 8.105,00 (Genehmigtes Kapital 2022/I bzw.
Genehmigtes Kapital Equity Incentive Plan (EIP) geschaffen.
Der oder die Geschäftsführer der Gesellschaft werden- für
diesen Fall unter Befreiung von den Beschränkungen des §
181 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) - bis zum
01.05.2027 ermächtigt, das Stammkapital der Gesellschaft
durch einstimmigen Beschluss der Geschäftsführung ein oder
mehrmals gegen Geldeinlage um insgesamt bis zu EUR
8.105,00 (in Worten: Euro achttausendeinhundertfünf) durch
Ausgabe von bis zu 8.105 (in Worten:
achttausendeinhundertfünf) Stammgeschäftsanteilen mit
einem Nennbetrag von jeweils EUR 1,00 (in Worten: Euro eins)
zu erhöhen(Genehmigtes Equity Incentive Plan (EIP)) und
dabei das gesetzliche Bezugsrecht der Gesellschafter der
Gesellschaft auszuschließen. Die weiteren Einzelheiten
ergeben sich aus Zif. 5.1. der Satzung.
17
112.397,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.02.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 12.347,00
EUR beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag wude insgesamt
neu gefasst.
a)
05.03.2023
Dr. Rohde
18
b)
Nach Änderung des Wohnortes:
Geschäftsführer:
Hülsewig, Christian, Bergheim, *XX.XX.1986
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Kramer, Frank, Erftstadt, *XX.XX.1966
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Knajder, Mike, Steinhagen, *XX.XX.1982
Rupp, Alexander, Hürth, *XX.XX.1989
a)
18.04.2023
Cinar
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
123.876,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.08.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 11.479,00
EUR beschlossen.
a)
26.09.2023
Dr. Rohde
20
127.026,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.09.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 3.150,00 EUR
beschlossen.
a)
27.10.2023
Dr. Rohde
21
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Langer Weg 5, 33332 Gütersloh
a)
02.01.2024
Köhler
22
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 06.08.2024 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 06.08.2024 und der Gesellschafterversammlung der
Schüttflix Deutschland GmbH vom 06.08.2024 einen Teil ihres
Vermögens gem. Teil A Zif. 2.1. des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages - ausgenommen die unter Teil A Zif. 2.2
aufgeführten Vermögensgegenstände - als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Schüttflix
Deutschland GmbH mit Sitz in Gütersloh (Amtsgericht
Gütersloh, HRB 13593) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
a)
22.08.2024
Dr. Rohde
23
a)
Schüttflix Holding GmbH
c)
2.1 Gegenstand des Unternehmens ist der
Aufbau und der Betrieb eines
Dienstleistungsunternehmens,
ferner/insbesondere die Ausübung der
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.08.2024 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrags und mit
ihr u.a. eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1
(Firma, Sitz und Geschäftsjahr), § 2 (Gegegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung der Firma und die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
23.08.2024
Dr. Rohde
Abruf vom 08.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 11151
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Holding-Funktion (i) für Unternehmen, die in
den zugehörigen Geschäftsfeldern tätig
sind, und/oder (ii) zur Verwaltung eigenen
Vermögens, jeweils nach Maßgabe der
weiteren Bestimmungen dieser Ziffer2,
insbesondere Ziffer 2.4. Soweit behördliche
Genehmigungen für ein Tätigwerden der
Gesellschaft nach Maßgabe ihres
Unternehmensgegenstandes gemäß dieser
Ziffer 2 erforderlich sind oder werden, wird
die Gesellschaft ihre Geschaftstätigkeit
insoweit erst nach Vorliegen
entsprechender Genehmigungen
aufnehmen. Die Gesellschaft ist zum
Betrieb aller Geschäfte und zur Vornahme
aller
Handlungen und Maßnahmen berechtigt,
die unmittelbar oder mittelbar zur
Förderung des vorstehenden
Unternehmensgegenstandes geeignet sind.
2.2 Die Gesellschaft ist zum Betrieb aller
Geschäfte und zur Vornahme aller
Handlungen und Maßnahmen berechtigt,
die unmittelbar oder mittelbar zur
Förderung des vorstehenden
Unternehmensgegenstandes geeignet sind.
2.3 Die Gesellschaft ist berechtigt, andere
Unternehmen im In- oder Ausland zu
gründen oder zu erwerben, sowie sich an
solchen anderen Unternehmen durch
Übernahme von Anteilen oder sonstigen
Beteiligungsrechten, ggf. auch unter
Übernahme der persönlichen Haftung als
Gesellschafter und/oder des Amtes des
Geschäftsführer, zu beteiligen (Tochter-,
Beteiligungs- und
Gemeinschaftsunternehmen); ferner ist die
Gesellschaft berechtigt,
Abruf vom 08.05.2026
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 11151
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zweigniederlassungen und Betriebstätten
im In- oder Ausland zu errichten und zu
schließen sowie Unternehmensverträge
abzuschließen. Der
Unternehmensgegenstand von Tochter-
,Beteiligungs- und/oder
Gemeinschaftsunternehmen darf auch
Gegenstände außerhalb der Grenzen von
Ziffer 2.1 umfassen; Satz 2 von Ziffer 2.1
bleibt jedoch unberührt.
2.4 Die Gesellschaft kann ihre
Geschäftstätigkeit auf einen oder einzelne
der in Ziffer 2.1 genannten Gegenstände
beschränken. Die Gesellschaft ist ferner
berechtigt, ihre Geschäftstätigkeit ganz
oder teilweise mittelbar durch Tochter-,
Beteiligungs- und/oder
Gemeinschaftsunternehmen auszuüben.
Die Gesellschaft kann insbesondere ihren
Betrieb ganz oder teilweise an von ihr
abhängige Unternehmen überlassen
und/oder ganz oder teilweise auf von ihr
abhängige Unternehmen ausgliedern. Die
Gesellschaft kann sich auch auf die
Tatigkeit einer geschäftsleitenden Holding
und/oder die sonstige Verwaltung eigenen
Vermögens beschränken, in letzterem Fall
jedoch unter Ausschluss von Tätigkeiten,
die einer Erlaubnis nach dem
Kreditwesengesetz (KWG) oder nach dem
Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) bedürfen.
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Klose, Nils, Hürth, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Knajder, Mike, Steinhagen, *XX.XX.1982
Prokura erloschen:
Großenbach, Dagmar, Düren, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Rupp, Alexander, Hürth, *XX.XX.1989
a)
19.09.2024
Kamp
25
132.926,00
a)
a)
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 11151
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Gesellschafterversammlung vom 21.06.2024 sowie vom
26.08.2024 hat die vollständige Neufassung des
Gesellschaftsvertrages und damit die Änderung in § Ziffer 3
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.900,00 EUR
beschlossen.
16.10.2024
Gerber
26
a)
Die Gesellschafterversammlung vom hat die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 5 (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital in Ziff. 5.1 der Satzung in der
Fassung vom 26.08.2024 wird aufgehoben. An die Stelle tritt
die Ermächtigung des oder der Geschäftsführer der
Gesellschaft - für diesen Fall
unter Befreiung von den Beschränkungen
des § 181 des Bürgerlichen Gesetzbuches
(BGB) - bis zum 01.Dezember 2029
das Stammkapital der Gesellschaft
durch einstimmigen Beschluss der
Geschäftsführung, ein- oder mehrmals,
gegen Geldeinlagen, um insgesamt bis zu
EUR 14.255,00 (in Worten: Euro
vierzehntausendzweihundertfünfundftinfzig)
durch Ausgabe von bis zu 14.255
(in Worten: vierzehntausendzweihundertfünfundfünfzig)
Stammgeschäftsanteilen
mit einem Nennbetrag von jeweils
EUR 1,00 (in Worten: Euro eins) zu
erhöhen (,,Genehmigfes Kapital 2024/I"
als ,,Genehmigtes Kapital Equity
Incentive Plan (EIP)") und dabei das
gesetzliche Bezugsrecht der Gesellschafter
der Gesellschaft auszuschließen.
Eingefügt in Ziff. 5.2 wird die Ermächtigung des oder der
Geschäftsführer der
Gesellschaft - für diesen Fall
unter Befreiung von den Beschränkungen
des § 181 des Bürgerlichen Gesetzbuches
a)
19.12.2024
Gerber
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 11151
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(BGB) - bis zum 31. März 2025
das Stammkapital der Gesellschaft
durch einstimmigen Beschluss der
Geschäftsführung, ein- oder mehrmals,
gegen Geld- und/oder Sacheinlagen, um insgesamt bis zu
EUR 28.530,00 (in Worten: Euro
achtundzwanzigtausendfünfhundertdreißig)
durch Ausgabe von bis zu 28.530
(in Worten: achtundzwanzigtausendfünfhundertdreißig)
Stammgeschäftsanteilen
mit einem Nennbetrag von jeweils
EUR 1,00 (in Worten: Euro eins) zu
erhöhen (,,Genehmigfes Kapital 2024/II") und dabei das
gesetzliche Bezugsrecht der Gesellschafter
der Gesellschaft auszuschließen.
Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst.
27
161.456,00
EUR
a)
Die Geschäftsführung hat augrund der in Zif. 5.2. der Satzung
vom 06.12.2024 enthaltenen Ermächtigung -Genehmigtes
Kapital Investment Option - durch Bechluss vom 06.12.2024
die Erhöhung des Stammkapitals um 28.530,00 EUR- damit in
voller Höhe des genehnigten Kapitals- durchgeführt. Die
Geschäftsführung hat zudem am 06.12.2024 die Aufhebung
der Ziffer 5.2. der Satzung beschlossen aufgrund der erfolgten
Durchführung der genehmigten Kapitalerhöhung. Desweiteren
hat die Geschäftsführung die Ziffern 3.1., 3.2. Ziffer 4.2, 1
geändert.
a)
21.01.2025
Gerber
Abruf vom 08.05.2026