Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen
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Nummer der Firma:
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HRB 5757
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SYTHENGRUND Wasagchemie
Grundstücksverwertungsgesellschaft
Haltern mbH
b)
Haltern
c)
Verwaltung von eigenem und fremdem
Grundbesitz sowie die Durchführung von
Service-Leistungen für Dritte. Die
Gesellschaft ist zu allen Handlungen
berechtigt, die geeignet erscheinen, den
Gegenstand des Unternehmens unmittelbar
oder mittelbar zu fördern. Sie kann
insbesondere im In- und Ausland
Zweigniederlassungen errichten, sich an
anderen Unternehmen des In- und
Auslandes beteiligen, solche Unternehmen
erwerben oder gründen oder veräußern und
solche Unternehmen ganz oder teilweise
unter einheitlicher Leitung
zusammenfassen.
25.564,59
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Hollstein, Horst-Rüdiger, Bad Bentheim,
*XX.XX.1940
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Geschäftsführer:
Ostermann-Müller, Maria Elisabeth, Lingen/Ems,
*XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 16.01.1998 zuletzt geändert am
20.08.2001
, entstanden durch formwechselnde Umwandlung der
SYTHENGRUND Wasagchemie
Grundstücksverwertungsgesellschaft mit beschränkter
Haftung & Co. Haltern KG mit Sitz in Haltern (HRA 1370) auf
Grund Umwandlungsbeschlusses vom 16.01.1998.
b)
Zwischen der Gesellschaft und der WASAG-CHEMIE
Aktiengesellschaft mit Sitz in Essen als herrschendem
Unternehmen besteht ein Ergebnisabführungsvertrag vom
07.06.2001, dem die Hauptversammlung des herrschenden
Unternehmens am 23.08.2001 und
Gesellschafterversammlung des beherrschten Unternehmens
am 08.04.2002 zugestimmt haben.
a)
30.10.2002
Mewing
b)
Tag der ersten
Eintragung: 19.02.1998
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
3459 AG Marl getreten.
Freigegeben am
30.10.2002.
2
c)
Die Verwaltung von eigenem und fremdem
Grundbesitz, das Halten und die
Verwaltung von Beteiligungen,
insbesondere an Gesellschaften, die
Sprengmittel produzieren oder vertreiben,
sowie die Dürchführung von Service-
Leistungen für Dritte
53.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 27.435,41
EUR auf 53.000,00 EUR beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2003 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. 1
(Gegenstand) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
14.07.2003
Böhlje
b)
GesV. Bl. 135 ff Sdb.,
Beschl. Bl. 129 ff Sdb.
3
b)
Der mit der H & R WASAG AG, Salzbergen (Amtsgericht
Lingen HR B 3494 - vormals WASAG-CHEMIE
Aktiengesellschaft mit Sitz in Essen) am 07.06.2001
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 12.06.2003 geändert. Die Gesellschafterversammlung
a)
16.02.2004
Böhlje
b)
Vertrag Bl. 159 ff.,
Abruf vom 02.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 12.06.2003 hat zugestimmt.
Zustimmungsbeschl. Bl.
154 ff., Bl. 165,176
Sonderband
4
53.100,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals zum Zwecke der Durchführung
der Abspaltung um 100,00 EUR beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2005 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 13
(Bekanntmachung) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 15.11.2005 und der
Konkretisierung des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom
30. 12. 2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 15.11.2005 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 15.11.2005 Teile des Vermögens der WASAGCHEMIE
SYTHEN mit Sitz in Haltern (Amtsgericht Gelsenkirchen HRB
6303) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
25.01.2006
Heller
b)
Beschl. Bl. 259 ff.; Ges.-
Vertr. Bl. 316 ff.
Sonderband
5
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 25.01.2006 wirksam
geworden.
a)
27.01.2006
Heller
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Hollstein, Horst-Rüdiger, Bad Bentheim,
*XX.XX.1940
a)
26.09.2007
Bredeck
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
22.04.2008
Lantow
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Keil, Andreas, Ahrensburg, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wendroth, Gert, Großhansdorf, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ostermann-Müller, Maria Elisabeth, Lingen/Ems,
*XX.XX.1959
a)
22.04.2008
Lantow
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.07.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 07.07.2008 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 07.07.2008 mit der H&R Eurospreng GmbH mit Sitz in
Salzbergen (Amtsgericht Osnabrück HRB 101028)
verschmolzen.
a)
30.09.2008
Wegner
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 22.08.2008 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 22.08.2008 mit der WASAGCHEMIE Marketing GmbH
mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 95851)
verschmolzen.
a)
15.10.2008
Marten
11
b)
Geschäftsanschrift:
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
15.12.2008
Abruf vom 02.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Neuenkirchener Straße 8, 48499
Salzbergen
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 22.08.2008 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 22.08.2008 mit der GRA Grundstücks-
Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 23811) verschmolzen.
Marten
12
a)
Vertretungsregelung ergänzt:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
und Befreiung von den Beschränkungen des §
181 BGB kann erteilt werden.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hansen, Niels Heinz, Hamburg, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rauch, Luis, Hamburg, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wendroth, Gert, Großhansdorf, *XX.XX.1958
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Keil, Andreas, Ahrensburg, *XX.XX.1963
a)
09.02.2012
Marten
Abruf vom 02.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rauch, Luis, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
11.09.2013
Lantow
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hartwig, Ericht Wolfgang Walter, Hamburg,
*XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.10.2013
Lantow
15
b)
Geschäftsanschrift:
Callenberger Straße 42, 96450 Coburg
b)
Der mit der H & R Aktiengesellschaft, Salzbergen
(Amtsgericht Osnabrück HRB 100871 - vormals H & R
WASAG AG) am 07.06.2001 mit Änderung vom 12.06.2003
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 14.05.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 21.10.2014 hat der Änderung zugestimmt.
a)
01.12.2014
Schikora
16
b)
Geschäftsanschrift:
Neuenkirchener Straße 8, 48499
Salzbergen
a)
21.01.2015
Schikora
17
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Niepmann, Rolf, Haren (Ems), *XX.XX.1953
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hansen, Niels Heinz, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
05.11.2020
Schauerte
18
b)
Der mit der H & R GmbH & Co. KGaA (Amtsgericht
a)
21.01.2021
Abruf vom 02.02.2024
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HRB 5757
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Osnabrück HRB 210689 - vormals H & R Aktiengesellschaft,
Salzbergen, Amtsgericht Osnabrück HRB 100871) am
07.06.2001 mit Änderung vom 12.06.2003 sowie zuletzt
geändert am 14.05.2014 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Kündigung vom
30.12.2019 zum 31.12.2020 beendet.
Schikora
19
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bähre, Michael, Harmstorf, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hansen, Niels Heinz, Hamburg, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hartwig, Ericht Wolfgang Walter, Hamburg,
*XX.XX.1970
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Niepmann, Rolf, Haren (Ems), *XX.XX.1953
a)
12.04.2023
Schauerte
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