Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 3639
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
E.ON Fernwärme GmbH
b)
Gelsenkirchen
c)
Herstellung und Vertrieb von Fernwärme
sowie die Erbringung aller hiermit
zusammenhängender Dienstleistungen.
25.000.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch
zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Die Geschäftsführer sind befugt, die Gesellschaft
im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Geschäftsführer:
Dippel, Reinhard, Minden, *XX.XX.1961
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Ruhland, Johann, Oer-Erkenschwick
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kadatz, Volker, Herten
Heberle, Volker, Castrop-Rauxel
Middelmann, Rainer, Herten, *XX.XX.1952
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 04.02.1965 zuletzt geändert am
16.11.2000
b)
Zwischen der VEBA Kraftwerke Ruhr Aktiengesellschaft,
Gelsenkirchen-Buer - herrschendes Unternehmen - und der
Gesellschaft als beherrschtes Unternehmen ist am 05.04.1990
ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden. Die Gesellschafterversammlung der
Gesellschaft hat gem. Beschluß vom 06.07.1990 und die
ordentliche Hauptversammlung der VEBA Kraftwerke Ruhr
Aktiengesellschaft hat gem. Beschluß vom 23.04.1990 dem
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
05.04.1990 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den Unternehmensvertrag vom 05.04.1990 sowie auf
die zustimmenden Beschlüsse der beherrschten und der
herrschenden Gesellschaft vom 06.07.1990 und vom
23.04.1990 Bezug genommen.
Die Gesellschaft hat am 12.08.1998 als beherrschtes
Unternehmen mit der VEBA Kraftwerke Ruhr
Aktiengesellschaft, jetzt firmierend als PreussenElektra
Kraftwerke Aktiengesellschaft mit Sitz in Gelsenkirchen-Buer
(herrschendes Unternehmen) mit Zustimmung der
Gesellschafterversammlung vom 12.08.1998 und der
Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens vom
12.08.1998 einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag analog § 291 Abs. 1 Satz 1 AktG
geschlossen. Wegen der Einzelheiten des Vertrages wird auf
die zu den Registerakten gereichten Unterlagen verwiesen.
a)
02.07.2002
Mewing
b)
Tag der ersten
Eintragung: 15.04.1965
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB 94
AG Gelsenkirchen-Buer
getreten.
Freigegeben am
02.07.2002.
2
12.800.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 15.08.2002
beschlossen, das Stammkapital (DEM 25.000.000,00) auf
Euro umzustellen, es von dann EUR 12.782.297,03 um EUR
17.702,97 auf EUR 12.800.000,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern.
Ferner hat die Gesellschafterversammlung am 15.08.2002
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag auch im übrigen zu
ändern.
a)
30.08.2002
Boehlje
b)
GesV. Bl., 93 ff. Sdb.,
Beschl. Bl. 80 ff. Sdb.
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen
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Nummer der Firma:
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HRB 3639
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 20.12.2006 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 20.12.2006 und der Gesellschafterversammlung der
MEON Pensions GmbH & Co. KG vom 20.12.2006 Teile ihres
Vermögens (Versorgungsverpflichtungen und verschiedene
Aktiva) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederung auf die MEON Pensions GmbH & Co. KG mit
Sitz in Grünwald (Amtsgericht München, HRA 81353) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
22.02.2007
Wegner
b)
Beschl. Bl. 131 ff. ; Vertr.
Bl. 111 ff. Sonderband
4
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Bergmannsglückstrasse 41-43, 45896
Gelsenkirchen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Brink, Ludger, Datteln, *XX.XX.1965
a)
16.04.2010
Kirsch
5
b)
Der mit der E.ON Kraftwerke GmbH, Hannover (vormals
VEBA Kraftwerke Ruhr Aktiengesellschaft) (Amtsgericht
Hannover HRB 58691) am 12.08.1998 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 06.12.2010 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 07.12.2010 hat der
Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
21.12.2010
Marten
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dippel, Reinhard, Minden, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Henjes, Fritz, Barsinghausen, *XX.XX.1957
a)
31.03.2011
Kirsch
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
10.06.2011
Nießen
Abruf vom 29.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 3639
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Döking, Thomas, Reken, *XX.XX.1965
8
c)
Erzeugung und der Vertrieb von
Fernwärme und Kälte, die Erbringung aller
hiermit zusammenhängenden
Dienstleistungen, der Bau und Betrieb
dezentraler Kraftwärmekopplungsanlagen
(KWK-Anlagen) einschl. der Vermarktung
der Koppelprodukte Strom und Wärme
sowie die Erstellung von Gutachten zur
technisch-wirtschaftlichen Machbarkeit
leitungsgebundener Fernwärme- und
Nahwärmesysteme einschl. Contracting-
Modellen.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.10.2011 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 13.10.2011 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 und mit ihr die
Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 13.10.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 5 (Organe der
Gesellschaft), 7 (Aufsichtsrat), 8
(Gesellschafterversammlung), 10 (Jahresabschluss) und 11
(Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
14.11.2011
Wysk
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Ruhland, Johann, Oer-Erkenschwick
Prokura erloschen:
Döking, Thomas, Reken, *XX.XX.1965
a)
08.02.2012
Kirsch
10
Prokura erloschen:
Middelmann, Rainer, Herten, *XX.XX.1952
a)
20.06.2012
Kirsch
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Brauckmann, Martin, Hattingen, *XX.XX.1963
Hillmann, Christian, Recklinghausen,
*XX.XX.1975
a)
17.12.2013
Kirsch
12
b)
Der mit der E.ON Kraftwerke GmbH, Hannover (vormals
VEBA Kraftwerke Ruhr Aktiengesellschaft, Amtsgericht
Hannover HRB 210145) am 12.08.1998 abgeschlossene
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 23.12.2014 zum 31.12.2014 aufgehoben.
a)
05.02.2015
Verweyen
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 3639
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mit der E.ON Beteiligungen GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 33888) als herrschendem Unternehmen ist
am 23.12.2014 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 17.12.2014 zugestimmt.
13
a)
Firma geändert:
Uniper Wärme GmbH
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Bergmannsglückstr. 40, 45896
Gelsenkirchen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
07.01.2016
Wysk
14
b)
Der mit der E.ON Beteiligungen GmbH, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 33888) am 23.12.2014
abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.12.2015
zum 31.12.2015 aufgehoben.
Mit der Uniper Kraftwerke GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 57104) als herrschendem Unternehmen ist
am 07.01.2016 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 07.01.2016 zugestimmt.
a)
21.01.2016
Verweyen
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Henjes, Fritz, Barsinghausen, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Banczyk, Jenny Lisa Maria, Velbert, *XX.XX.1984
Bestellt als
Geschäftsführer:
Feldmann, Nikola, Gelsenkirchen, *XX.XX.1979
a)
07.09.2018
Kirsch
16
b)
a)
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 3639
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Preußler, Thomas, Porta Westfalica, *XX.XX.1967
19.08.2019
Kirsch
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Preußler, Thomas, Porta Westfalica, *XX.XX.1967
a)
17.01.2020
Malkoc
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Brendgen-Fröhlings, Hannah Jil, Bochum,
*XX.XX.1986
a)
28.09.2022
Nießen
Abruf vom 29.03.2024