Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 29301
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
11 88 0 Solutions AG
b)
Essen
Geschäftsanschrift:
Kruppstraße 74, 45131 Essen
c)
Erbringung von Telekommunikations-
dienstleistungen aller Art, Aufbau und
Vermarktung von Informationsdatenbanken
sowie Erbringung von Auskunftsdiensten
über die Teilnehmer in öffentlichen
Telefonnetzen und sonstiger Informations-
und Auskunftsdienste im In- und Ausland.
19.111.091,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Maar, Christian, Marloffstein/Rathsberg,
*XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstand:
Hausmann, Birgit, Elmenhorst/Lichtenhagen,
*XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Krieger, Jürgen, Augsburg, *XX.XX.1962
Künstler, Britta, Hamburg, *XX.XX.1972
Hausmann, Birgit, Elmenhorst/Lichtenhagen,
*XX.XX.1972
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 07.08.1996
Die Hauptversammlung hat am 12.06.2018 beschlossen, den
Sitz von Planegg, Ortsteil Martinsried (bisher Amtsgericht
München HRB 114518) nach Essen zu verlegen und die
Satzung in Ziffern 1.1 Abs. 2, 3.1. Abs. 1 und 3.2 zu ändern.
Die Hauptversammlung vom 12.06.2018 hat zudem die
Schaffung von genehmigtem Kapital (I. und II.) sowie die
Änderung der Satzung durch Einfügung von Ziffer 2 Abs. 6
und Abs. 7 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss vom 12.06.2018 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
31.12.2021 um bis zu nominal EUR 1.911.109,00 durch ein-
oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Inhaber
lautende Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss vom 12.06.2018 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
31.12.2021 um bis zu EUR 7.644.436,00 durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautende
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2018/II).
a)
01.08.2018
Rath
2
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Hohenzollernstraße 24, 45128 Essen
a)
21.11.2018
Clemens
3
21.022.200,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 12.06.2018 erteilten
Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2018/I - ist die Erhöhung
des Grundkapitals um weitere 1.911.109,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
12.06.2019 ist Ziffer 1.4 und durch Beschluss vom 11.09.2019
ist Ziffer 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
a)
16.09.2019
Dr. Hamme
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 29301
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital 2018/I ist erloschen.
4
Prokura erloschen:
Künstler, Britta, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
20.12.2019
Clemens
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Nerger, Michael, Grevenbroich, *XX.XX.1970
a)
26.03.2020
Clemens
6
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 2 (Grundkapital und Aktien) und die
Änderung der Satzung in Ziffer 5(Hauptversammlung)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss vom 18.06.2020 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 17.06.2025 durch Ausgabe neuer Aktien
gegen Bareinlagen oder gegen Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um EUR
2.866.664,00 zu erhöhen und dabei mit Zustimmung des
Aufsichtsrates auch über einen Ausschluss des
Bezugsrechtes zu entscheiden (Genehmigtes Kapital 2020).
Die Hauptversammlung vom 18.6.2020 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
2.000.000,00 EUR zur Bedienung der Umtausch-und
Bezugsrechte und Schuldverschreibungen beschlossen
(Bedingtes Kapital 2020).
a)
13.07.2020
Dr. Hamme
7
24.915.200,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 12.06.2018
erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2018/II - ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 3.893.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
11.09.2020 ist § 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
21.09.2020
Dr. Hamme
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 29301
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital 2018/II beträgt noch 3.751.436,00
Euro.
8
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 5 (Hauptversammlung) beschlossen.
a)
29.09.2020
Dr. Hamme
9
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2021 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 2 Abs. 7 (Genehmigtes Kapital 2021) und
Ziffer 5.2 Abs. 1 (Teilnahmerecht) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss vom 16.06.2021 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 15.06.2026 durch Ausgabe neuer Aktien
gegen Bareinlagen oder gegen Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um EUR
9.590.900,00 zu erhöhen und dabei mit Zustimmung des
Aufsichtsrates auch über einen Ausschluss des
Bezugsrechtes zu entscheiden (Genehmigtes Kapital 2021).
a)
30.06.2021
Dr. Hamme
10
b)
Das Genehmigte Kapital 2018/II ist erloschen.
a)
21.04.2022
Dr. Hamme
b)
Eintr. lfd. Nr. 7 Sp. 6 b)
von Amts wegen
berichtigt.
11
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 2 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2022 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu
a)
04.07.2022
Lindenau
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 29301
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2.000.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 2.000.000
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2022) Die bedingte Kapitalerhöhung dient
der Bedienung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen.
12
c)
Die Erbringung von
Telekommunikationsdienstleistungen aller
Art, der Aufbau und die Vermarktung von
Informationsdatenbanken, die Erbringung
von Auskunftsdiensten über die Teilnehmer
in öffentlichen Telefonnetzen und sonstiger
Informations- und Auskunftsdienste aller Art
im In- und Ausland, sowie alle Geschäfte,
die damit im Zusammenhang stehen.
Daneben steht als Unternehmenszweck die
Vermarktung und Erbringung von Online-
Marketing-Dienstleistungen.
a)
Die Hauptversammlung hat am 13.06.2023 beschlossen, den
Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in §§ 1.2 (Gegenstand des
Unternehmens), 5.1 (Hauptversammlung - Ort und
Einberufung) und 5.3 (Hauptversammlung - Ablauf der
Hauptversammlung) zu ändern.
a)
26.06.2023
Dr. Hamme
13
25.915.200,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.06.2020
erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2020 - ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
30.08.2023 ist § 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2020 beträgt noch 1.866.664,00
EUR.
a)
01.09.2023
Dr. Hamme
14
26.232.200,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.06.2020
erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2020 - ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 317.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
10.10.2023 ist § 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2020 beträgt noch 1.549.664,00
a)
20.10.2023
Dr. Hamme
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 29301
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR.
Abruf vom 01.03.2024