Satzung vom 13.05.1896 mehrfach, zuletzt geändert gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.1999.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Tag der ersten Eintragung: 25.10.1919 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 30. Mai 2001 hat beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend die Satzung in § 2 und zudem in §§ 20 und 21 zu ändern und in § 18 um einen Absatz 4 zu ergänzen.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft hat aufgrund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages zwischen der Gesellschaft und der HOCHTIEF Construction AG, Essen, vom 11. April 2001, des Beschlusses der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 30. Mai 2001 und des Beschlusses der Hauptversammlung der HOCHTIEF Construction AG vom 30. Mai 2001 die Geschäftsbereiche "Building" und "Civil" sowie zugeordnete Vermögenswerte als Gesamtheit gemäß § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG auf die HOCHTIEF Construction AG gegen Gewährung von Aktien der HOCHTIEF Construction AG an die Gesellschaft ausgegliedert (Ausgliederung zur Aufnahme).
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Ergänzend zur laufenden Nr. 5 noch gerötet:
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 22. Mai 2002 hat beschlossen, die Satzung in § 5 Abs. 2 zu ändern.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Die erforderlichen Rötungen zu den aufgehobenen Zweigniederlassungen lfd. Nr. 1 Spalte 2 sind aus technischen Gründen derzeit nicht möglich.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 04. Juni 2003 hat die Änderung der Satzung in §§ 3 Abs. 1, 12 Abs. 1 und 2, 13 Abs. 3, 18 Abs. 1, 2 und 3 beschlossen und § 22 um Abs. 3 und § 23 um die Abs. 5 und 6 ergänzt.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 12.März 2004 die Änderung der Fassung der Satzung in § 20 beschlossen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung des Erlöschens der Zweigniederlassungen aus technischen Gründen hier erneut eingetragen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung hat am 10.05.2006 beschlossen, die Satzung in §§ 20, 21 und 22 (Hauptversammlung) zu ändern.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung hat am 09.05.2007 beschlossen, die Satzung in § 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens) zu ändern.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung lfd. Nr. 36 Sp. 2 c) von Amts wegen berichtigt.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung hat am 07.05.2009 beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und die Satzung in §§ 2 Abs. (2) Satz 3, 8, 12 und 13 Abs. (1) zu ändern.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung hat am 07.05.2009 beschlossen, die Satzung in § 23 Abs. (5) Satz 2 zu ändern.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung hat am 11.05.2010 beschlossen, die Satzung in §§ 4 Abs. 4 und 5, 20 Abs. 2, 21 und 23 Abs. 5 zu ändern und § 20 Abs. 3 neu hinzuzufügen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Zur lfd. Nr. 52 Spalte 6a) im Zahlenwerk eine Ziffer berichtigend von Amts wegen ergänzt.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung hat am 12.05.2011 beschlossen, die Satzung in § 4 Abs. 4 (Grundkapital und Aktien) zu ändern und § 4 Abs. 6 (Grundkapital und Aktien) hinzuzufügen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Datum der Satzung aus technischen Gründen erneut eingetragen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung hat am 03.05.2012 beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und die Satzung in §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 7 und 9 zu ändern. Der § 21 Abs. 2 Satz 3 und Absatz 3 Satz 5 wurden ersatzlos gestrichen.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die HOCHTIEF Concessions AG, Essen (Amtsgericht Essen HRB 21764) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2012 und des Zustimmungsbeschlusses ihrer Hauptversammlung vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Ergänzend zur Eintragung lfd.Nr. 65 Sp. 4 a) von Amts wegen eingetragen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 27.02.2013 beschlossen, die Satzung in § 3 Abs. 1 zu ändern.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Berichtigend zur Eintragung lfd. Nr.71 Sp.6a von Amts wegen eingetragen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung hat am 07.05.2013 beschlossen, die Satzung in § 18 Abs. 1 Satz 1 zu ändern.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung von 7.690.565 Stück eigener auf Grund von entsprechenden Ermächtigungen der Hauptversammlung vom 07.05.2013 zurückerworbenen Aktien von 197.119.997,44 EUR um 19.687.846,40 EUR auf 177.432.151,04 EUR herabgesetzt und § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung in Anpassung an die Kaptialherabsetzung im Wege der Fassungsänderung vom Aufsichtsrat geändert worden.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung hat am 07.05.2014 beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und die Satzung in §§ 2 Abs. 1 und 9 Abs. 1 zu ändern.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung lfd. Nr. 77 Sp. 2 b) bzgl. Abs. 1 b) von Amts wegen berichtigt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung hat am 06.05.2015 die Schaffung eines genehmigten Kapitals beschlossen sowie die Satzung in § 4 Abs. 5 und Abs. 6, § 18 und § 10 teilweise neu zu fassen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung hat am 11.05.2016 beschlossen, die Satzung in §§ 2, 4 Abs. 4 und 9 Abs. 1 zu ändern.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung von 5.009.434 Stück eigener auf Grund von entsprechenden Ermächtigungen der Hauptversammlung vom 07.05.2014 und vom 06.05.2015 zurückerworbenen Aktien von 177.432.151,04 EUR um 12.824.151,04 EUR auf 164.608.000,00 EUR herabgesetzt und § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung in Anpassung an die Kaptialherabsetzung im Wege der Fassungsänderung vom Aufsichtsrat geändert worden.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 10.05.2017 hat eine Änderung des Gegenstandes des Unternehmens und mit ihr eine Änderung der Satzung in § 2, die Aufhebung des genehmigten Kapitals I, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, die Aufhebung des bedingten Kapitals 2016/I sowiedie Schaffung eines neuen bedingten Kapitals und mit ihr eine Änderung der Satzung in § 4 beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung lfd. Nr. 87 Sp. 6 b) von Amts wegen berichtigt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung erteilten Ermächtigung vom 10.05.2017 - genehmigtes Kapital 2017/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 16.247.569,92 EUR auf 180.855.569,92 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.10.2018 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung hat am 07.05.2019 beschlossen, die Satzung in § 4 um Absatz 6 zu ergänzen und § 20 Abs. 3 ersatzlos zu streichen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 28.04.2020 hat die Änderung der Satzung in § 21 beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 156
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 27.04.2022 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I, die Aufhebung des Bedingten Kapitals und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals I sowie die Änderung der Satzung in § 4 (Grundaktien und Kapital) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Das Genehmigte Kapital I ist aufgehoben.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Das Bedingte Kapital ist aufgehoben.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.04.2022 um einen Betrag bis zu 51.200.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I).
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
7
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.04.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 26.04.2027 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 65.752.430,08 € zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital I).
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2019 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital II - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 18.085.358,08 EUR auf 198.940.928,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.06.2022 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung lfd. Nr. 101 Spalte 4 b) bezüglich des Namens des Vorstandsmitglieds berichtigt.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung lfd. Nr. 100 Spalte 4 b) bezüglich des Nachnames des Vorstandsvorsitzenden berichtigt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 25.04.2023 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals II, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals II sowie die Änderung der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
5
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 25.04.2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 33.718.033,92 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II).
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Das Genehmigte Kapital II ist aufgehoben.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung lfd. Nr. 104 Sp. 6 b) 1. Absatz von Amts wegen berichtigt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat am 22.02.2024 die Änderung der Fassung von § 21 der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 183
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.03.2024 mit der Eurafrica Baugesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen HRB 1036) verschmolzen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.04.2025 hat die Änderung der Satzung in § 18 beschlossen.
Code: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen (019)
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die insbesondere auf folgenden Arbeitsgebieten tätig sein können: a) Ausführung von Bauarbeiten jeglicher Art für eigene und fremde Rechnung, b) Erwerb, Errichtung und/oder Betrieb von Infrastruktureinrichtungen aller Art unter Einschluss von Verkehrsinfrastruktureinrichtungen (zum Beispiel Straßen, Tunnel, Brückenbauwerke, Häfen, Verkehrsregelungseinrichtungen) und sozialen Infrastruktureinrichtungen (zum Beispiel Schulen, Hochschulen, sonstige öffentliche Einrichtungen, Gesundheitseinrichtungen, Freizeiteinrichtungen) sowie der Erwerb von Konzessionen zum Erwerb, zur Errichtung und/oder zum Betrieb solcher Infrastruktureinrichtungen sowie Erbringung von Dienstleistungen in Bezug auf solche Infrastruktureinrichtungen, c) Errichtung und Betrieb von Anlagen aller Art in der Umwelttechnik, d) Projektentwicklung und Erwerb, Erschließung, Bebauung, Vermietung, Veräußerung oder sonstige Verwertung von Grundstücken sowie die Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden, e) Planung und Bau von Minen und ihrer Infrastruktur, Betrieb und Instandhaltung der Minen einschließlich Förderung, Bearbeitung und Transport von Rohstoffen, f) Entwurf, Planung und Berechnung von Bauwerken, g) Betrieb aller dem Baugewerbe dienenden Hilfsgeschäfte, insbesondere der Einkauf, die Herstellung und die Verwertung von Baustoffen, -materialien und -geräten, h) Versicherung und Rückversicherung, insbesondere für Risiken von Konzerngesellschaften, i) Vermittlung und Verwaltung von Versicherungsverträgen aller Art, einschließlich Rückversicherungen, j) Entwicklung und Vertrieb von baubezogenen Informations- und Internettechnologien sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen, k) Organisation, Erbringung, Vergabe und Koordination von Leistungen sowie Beratung betreffend den technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Betrieb von Immobilien und Infrastruktureinrichtungen (Facility Management), l) Leistungen zur Planung, Errichtung, Wartung, Instandhaltung, zum Betrieb und Management oder zur Modernisierung von Maschinen, Anlagen und Anlagenkomponenten aller Art sowie zu deren Rückbau, m) Verwertung von Patenten und sonstigen gewerblichen Schutzrechen auf allen, den Gegenstand des Unternehmens bildenden Sektoren.