Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
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HRB 26867
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Deutsche Arzt AG
b)
Essen
Geschäftsanschrift:
Im Teelbruch 122, 45219 Essen
c)
Das Betreiben eines bundesweiten Ärzte-
und Gesundheitsnetzwerks, die
bundesweite operative Umsetzung von
Kongressen, Tagungen und Events im
Umfeld und Gesamtzusammenhang von
Wissenschaft und Gesundheitswesen, die
Erarbeitung und der Abschluss von
überregionalen Versorgungsverträgen, die
Erbringung von Beratungsdienstleistungen
in Bezug auf das Gesundheitswesen, die
Erbringung von nichtärztlichen
Dienstleistungen im Bereich des
Praxisbetriebes sowie des
Qualitätsmanagements für Arztpraxen.
Ferner ist Gegenstand des Unternehmens
die Bereitstellung, der Betrieb und der
Vertrieb digitaler Lösungen und Angebote
im Gesundheitswesen. Dies umfasst
insbesondere aber nicht ausschließlich
online-Therapie Plattformen ebenso wie
online-Beratungs Plattformen und die
Erbringen von IT-Dienstleistungen für
diesen Bereich. Darüber hinaus umfasst
der Gegenstand des Unternehmens auch
die Vermittlung und den Handel von
Produkten und Dienstleistungen für das
Gesundheitswesen.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Roeser, Jochen, Essen, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Michels, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Dr. Tenbrock, Roland, Düsseldorf, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.12.2015
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Deutsche Arzt GmbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB
26410) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 02.12.2015.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates für die Dauer
von fünf Jahren ab Eintragung der Gesellschaft in das
Handelsregister einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt
EUR 25.000,00 gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage
durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden
Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
a)
17.12.2015
Dr. Hamme
2
100.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.12.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlagen um 50.000,00 EUR und die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 4 (Grundkapital)
a)
08.03.2016
Dr. Hamme
Abruf vom 16.02.2024
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HRB 26867
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Dauer
von fünf Jahren ab dem Tage der Eintragung dieses
genehmigten Kapitals in das Handelsregister einmalig oder
mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 32.500,00 gegen
Bareinlage und/oder Sacheinlage durch Ausgabe von neuen,
auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital).
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Michels, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1964
a)
16.08.2016
Insel
4
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Kretschmer, Stephan, Köln, *XX.XX.1968
a)
05.10.2016
Werner
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Niehaus, Andrea, Rheinberg, *XX.XX.1976
Wassenaar, Lars-Hendrik, Ochtrup, *XX.XX.1971
a)
07.10.2016
Insel
6
122.525,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.12.2015 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist
die Erhöhung des Grundkapitals um 22.525,00 EUR
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.02.2017 ist § 4
(Grundkapital) und § 6 (Genehmigtes Kapital) des
Gesellschaftsvertrages geändert.
b)
a)
06.03.2017
Rath
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital vom 21.12.2015 beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 9.975,00 EUR.
7
c)
Das Betreiben eines bundesweiten Ärzte-
und Gesundheitsnetzwerks, die
bundesweite operative Umsetzung von
Kongressen, Tagungen und Events im
Umfeld und Gesamtzusammenhang von
Wissenschaft und Gesundheitswesen, die
Erarbeitung und der Abschluss von
überregionalen Versorgungsverträgen, die
Erbringung von Beratungsdienstleistungen
in Bezug auf das Gesundheitswesen, die
Erbringung von nichtärztlichen
Dienstleistungen im Bereich des
Praxisbetriebes sowie des
Qualitätsmanagements für Arztpraxen.
Ferner ist Gegenstand des Unternehmens
die Bereitstellung, der Betrieb und der
Vertrieb digitaler Lösungen und Angebote
im Gesundheitswesen. Dies umfasst
insbesondere aber nicht ausschließlich
online-Therapie-Plattformen ebenso wie
online-Beratungs-Plattformen und die
Erbringung von IT-Dienstleistungen für
diesen Bereich. Darüber hinaus umfasst
der Gegenstand des Unternehmens auch
die Vermittlung und den Handel von
Produkten und Dienstleistungen für das
Gesundheitswesen.
a)
Die Hauptversammlung hat am 27.03.2017 beschlossen, den
Gegenstand des Unternehmens zu ändern und die Satzung
insgesamt neu zu fassen.
Der Aufsichtsrat hat am 24.04.2017 beschlossen, die Fassung
der Satzung durch Umgliederung von § 4.3 in § 5.3 zu ändern.
a)
16.05.2017
Rath
8
135.025,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung hat am 12.09.2017 beschlossen, das
Grundkapital von 122.525,-- EUR um 12.500,-- EUR auf
135.025,-- EUR zu erhöhen und die Satzung in § 5 Abs. 1 und
2 (Grundkapital) zu ändern.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
13.10.2017
Rath
9
b)
Nach Änderung der besonderen
a)
20.10.2017
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsbefugnis:
Vorstand:
Roeser, Jochen, Essen, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
Insel
10
a)
Die Hauptversammlung vom 13.04.2018 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung
durch Einfügung des § 5a (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.04.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 09.05.2023 um
insgesamt bis zu EUR 40.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2018/I).
a)
09.05.2018
Rath
11
143.359,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.11.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu EUR 37.500,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 8.334,00 EUR
durchgeführt.
§ 5 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 21.02.2019 geändert.
a)
28.02.2019
Rath
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kretschmer, Stephan, Köln, *XX.XX.1968
a)
25.03.2019
Clemens
13
161.908,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.04.2018 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2018/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 18.549,00
EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.05.2019 ist § 5
(Grundkapital) und § 5a (Genehmigtes Kapital) der Satzung
geändert.
a)
18.06.2019
Rath
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 26867
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital 2018/I beträgt noch 21.451,00 EUR.
14
a)
Die Hauptversammlung vom 16.07.2019 hat die Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung der
Satzung in § 5a (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.09.2019
mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmalig
um bis zu insgesamt EUR 80.954,00 gegen Bareinlage
und/oder Sacheinlage durch Ausgabe von neuen, auf den
Namen lautenden Stückatien als Stammaktien und/oder als
Vorzugsaktien der Serie A zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2019/I).
a)
17.09.2019
Rath
15
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.09.2024
mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmalig
um bis zu insgesamt EUR 80.954,00 gegen Bareinlage
und/oder Sacheinlage durch Ausgabe von neuen, auf den
Namen lautenden Stückaktien als Stammaktien und/oder als
Vorzugsaktien der Serie A zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2019/I).
a)
17.09.2019
Rath
b)
lfd.Nr.14, Spalte 6b) von
Amts wegen berichtigt
16
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 5a 1.3. (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
a)
10.06.2020
Rath
17
b)
Nach Änderung nunmehr
Geschäftsanschrift:
Im Teelbruch 118, 45219 Essen
Prokura erloschen:
Wassenaar, Lars-Hendrik, Ochtrup, *XX.XX.1971
a)
22.09.2020
Insel
18
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
a)
06.10.2020
Insel
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 26867
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Niehaus, Andrea, Rheinberg, *XX.XX.1976
19
b)
Nach Erweiterung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
Vorstand:
Roeser, Jochen, Essen, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.12.2021
Insel
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Tenbrock, Roland, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
22.06.2023
Wyczisk
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