Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 26385
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
IMMEO SE
b)
Essen
Geschäftsanschrift:
Essener Straße 66, 46047 Oberhausen
c)
Der Erwerb und die Veräußerung, die
Errichtung sowie die Bewirtschaftung von
Wohnungen und sonstigen Bauten jeder
Rechts- und Nutzungsform sowie die
Durchführung aller Maßnahmen zu deren
Sanierung und deren Erneuerung sowie die
Erbringung von Dienstleistungen in diesem
Zusammenhang.
122.214.324,0
0 EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des
Leitungsorgans oder durch ein Mitglied des
Leitungsorgans gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Frey, Daniel, Stuttgart, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Mitglied des Leitungsorgans:
Ziegler, Walter, Korschenbroich, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Mitglied des Leitungsorgans:
Bartenstein, Marcus, Stuttgart, *XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Mitglied des Leitungsorgans:
Beaudemoulin, Thierry, Paris / Frankreich,
*XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Kaiser, Heinz-Günther, Essen, *XX.XX.1949
Heuken, Jürgen, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Risthaus, Ulrich, Marl, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Lübbe, Eckhard, Dinslaken, *XX.XX.1950
Fischer, Peter, Duisburg, *XX.XX.1964
Stengel, Jürgen, Duisburg, *XX.XX.1958
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 30.04.2015
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der IMMEO AG, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 25421) nach
Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom
30.04.2015.
a)
27.05.2015
Johnston
2
a)
Die Hauptversammlung hat am 30.04.2015 die Schaffung
eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung
in § 5a (Genehmigtes Kapital), § 14 (Geschäftsordnung und
Beschlussfassung des Aufsichtsrats), § 18 (Ort und Zeit der
Hauptversammlung), § 19 (Einberufung der
Hauptversammlung) und § 20 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
22.06.2015
Arndt
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 26385
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.04.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 31. Dezember 2015 das Grundkapital der Gesellschaft
durch Ausgabe von bis zu max. 16.666.668 neuen, auf den
Namen lautenden Stückaktien gegen Bar einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 16.666.668 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital).
Den Aktionären ist grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht
auf die neuen Aktien zu gewähren. Der Vorstand ist jedoch
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre nach näherer Maßgabe der
folgenden Bestimmungen ganz oder teilweise, einmalig oder
mehrmals auszuschließen. Der Ausgabebetrag der neuen
Aktien soll mindestens 9,00 EUR pro Aktie betragen.
3
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.04.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 31.12.2015 gegen Bareinlagen
einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 16.666.668,00
Euro zu erhöhen.
Genehmigtes Kapital 2015/I: 16.666.668,00 Euro
a)
30.06.2015
Rath
b)
Eintragung laufender
Nummer 2 Spalte 6 b)
von Amts wegen
berichtigt.
4
130.547.656,0
0 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.04.2015 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2015/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.333.332,00
Euro auf 130.547.656,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 22.06.2015 ist die Satzung in §§ 5
(Grundkapital) und 5 a (Genehmigtes Kapital geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2015/I beträgt noch 8.333.336,00
Euro.
a)
30.06.2015
Rath
5
Prokura erloschen:
Kaiser, Heinz-Günther, Essen, *XX.XX.1949
a)
03.08.2015
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 26385
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wyczisk
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Dr. Hutner, Armin, Bochum, *XX.XX.1970
Langenhorst, Rainer, Dorsten, *XX.XX.1967
a)
12.08.2015
Wyczisk
7
Prokura erloschen:
Heuken, Jürgen, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Lübbe, Eckhard, Dinslaken, *XX.XX.1950
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Heitmann, Thorsten, Recklinghausen,
*XX.XX.1975
a)
23.09.2015
Clemens
8
138.880.992,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.04.2015 erteilten Ermächtigung in § 5a (Genehmigtes
Kapital) Absatz (1) der Satzung ist die Erhöhung des
Grundkapitals mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
28.10.2015 von 130.547.656,00 EUR um 8.333.336,00 EUR auf
138.880.992,00 EUR durchgeführt worden.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.10.2015 ist die
Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert, § 5a (Genehmigtes
Kapital wurde ersatzlos gestrichen.
a)
18.12.2015
Braun
9
149.633.681,0
a)
a)
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 26385
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
0 EUR
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.01.2016 ist
die Erhöhung des Grundkapitals von 138.880.992 EUR um
10.752.689 EUR auf 149.633.681 EUR beschlossen worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.03.2016 ist die
Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert.
19.04.2016
Braun
10
a)
Die Hauptversammlung hat am 12.12.2016 die Änderung der
Satzung durch Einfügen von § 5a (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.12.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2017 durch
Ausgabe von bis zu 20 833 333 neuen, auf den Namen
lautenden Stückaktien gegen Bar einmalig oder mehrmals um
insgesamt bis zu 20.833.333,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2016/I).
a)
21.12.2016
Rath
11
b)
Nicht mehr:
Mitglied des Leitungsorgans:
Ziegler, Walter, Korschenbroich, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Humpert, Jochen, Hünxe, *XX.XX.1971
a)
10.03.2017
Clemens
12
160.050.348,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.12.2016 erteilten Ermächtigung in § 5a (Genehmigtes
Kapital) Absatz (1) der Satzung ist die Erhöhung des
Grundkapitals mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
24.01.2017 von 149.633.681,00 EUR um 10.416.667,00 EUR
auf 160.050.348,00 EUR durchgeführt worden.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.01.2017 ist die
Satzung in § 5 (Grundkapital) und § 5a (Genehmigtes Kapital)
geändert.
a)
27.03.2017
Braun
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 26385
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital 2016/I beträgt noch 10.416.666,00
EUR.
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Königsfeld, Alexander, Bottrop, *XX.XX.1980
a)
02.05.2017
Wyczisk
14
170.467.014,0
0 EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 12.12.2016
erteilten Ermächtigung in § 5a der Satzung (Genehmigtes
Kapital 2016/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom 10.02.2017 um
10.416.666,00 EUR auf 170.467.014,00 EUR durchgeführt
worden.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.02.2017 ist die
Satzung in §§ 5 (Grundkapital) und 5a (Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 12.12.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
20.09.2017
Braun
15
Prokura erloschen:
Risthaus, Ulrich, Marl, *XX.XX.1956
a)
01.12.2017
Wyczisk
16
a)
Covivio Immobilien SE
a)
Die Hauptversammlung hat am 17.07.2018 hat beschlossen,
die Firma und die Satzung entsprechend in § 1 (Firma und
Sitz) zu ändern.
a)
09.08.2018
Braun
17
Prokura erloschen:
Dr. Hutner, Armin, Berlin, *XX.XX.1970
a)
07.06.2019
Wyczisk
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 26385
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
b)
Nicht mehr
Mitglied des Leitungsorgans:
Beaudemoulin, Thierry, Paris / Frankreich,
*XX.XX.1971
a)
31.10.2019
Wyczisk
19
a)
Die Hauptversammlung hat am 28.01.2020 beschlossen, die
Satzung insgesamt neu zu fassen.
a)
05.02.2020
Braun
20
Nach Erweiterung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Fischer, Peter, Duisburg, *XX.XX.1964
Stengel, Jürgen, Duisburg, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Becker, Uwe, Gladbeck, *XX.XX.1978
Göbel, Mathias, Bestensee, *XX.XX.1968
Haeffs, Sebastian, Duisburg, *XX.XX.1980
Illbruck, Ulf, Meerbusch, *XX.XX.1974
Labus, Kevin, Berlin, *XX.XX.1991
a)
08.01.2021
Wyczisk
21
Infolge Berichtigung des Vornamens:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
a)
15.01.2021
Wyczisk
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 26385
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Göbel, Matthias, Bestensee, *XX.XX.1968
22
b)
Nicht mehr
Mitglied des Leitungsorgans:
Bartenstein, Marcus, Berlin, *XX.XX.1978
Nach Erweiterung der Vertretungsbefugnis um
die Einzelvertretung nunmehr
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Frey, Daniel, Stuttgart, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
01.03.2021
Wyczisk
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Stiefenhöfer, Katja, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1984
a)
29.03.2022
Wyczisk
24
Prokura erloschen:
Stengel, Jürgen, Duisburg, *XX.XX.1958
a)
06.07.2023
Wyczisk
25
Prokura erloschen:
Göbel, Matthias, Bestensee, *XX.XX.1968
a)
05.10.2023
Wyczisk
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans mit der Befugnis im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
a)
11.12.2023
Wyczisk
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 26385
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Grundstücken:
Keil, Fabian, Berlin, *XX.XX.1990
Abruf vom 27.05.2026