Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 22562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
"Mr. Wash" Auto-Service Aktiengesellschaft
b)
Essen
Geschäftsanschrift:
Westendstraße 8, 45143 Essen
c)
Der Betrieb von Autowaschanlagen und der
sonstige Service im Zusammenhang mit
dem Kraftfahrzeugverkehr, insbesondere
der Betrieb von Tankstationen, sowie der
Vertrieb von Erzeugnissen im Rahmen der
Service-Organisation.
8.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Enning, Josef, Düsseldorf, *XX.XX.1929
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Tilmann, Norbert, Meerbusch, *XX.XX.1946
Vorstand:
Enning, Richard, Mülheim a. d. Ruhr,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
van de Pol, Cornelis, Hagen, *XX.XX.1962
Köster, Till, Kempen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 23.02.1965
Die Hauptversammlung hat am 27.08.2010 beschlossen, den
Sitz der Gesellschaft von Düsseldorf (bisher Amtsgericht
Düsseldorf HRB 10232) nach Essen zu verlegen und die
Satzung in §§ 2 (Sitz), 21 (Gründervorteil) zu ändern.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.
Juli 2014 um bis zu EUR 3.000.000,00 gegen Bareinlage
durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer
nennwertloser, auf den Inhaber lautende Stückaktien zu
erhöhen.
Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung
noch in Höhe von EUR 2.000.000,00.
a)
15.10.2010
Heneweer
2
b)
Vorstand:
Dr. Enning, Joseph, Düsseldorf, *XX.XX.1929
einzelvertretungsberechtigt.
a)
06.09.2011
Luft
b)
Eintragung lfd. Nr. 1, Sp.
4b) wegen Unrichtigkeit
von Amts wegen
berichtigt.
3
a)
Mr. Wash Autoservice AG
a)
Die Hauptversammlung hat am 18.11.2011 beschlossen, die
Firma und die Satzung entsprechend in § 1 (Firma) zu ändern.
b)
Mit der WGZ Initiativkapital GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 19279) als herrschendem Unternehmen ist
am 05.10.2011 ein Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag über
die Errichtung einer typischen stillen Gesellschaft)
geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 18.11.2011
a)
15.12.2011
Dr. Kothes
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
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HRB 22562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Tilmann, Norbert, Meerbusch, *XX.XX.1946
a)
02.05.2013
Werner
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Enning, Joseph, Düsseldorf, *XX.XX.1929
a)
30.06.2014
Insel
6
Einzelprokura:
Walzel, Christian, Sprockhövel, *XX.XX.1966
a)
05.09.2014
Clemens
7
Einzelprokura:
Dr. Enning, Raoul Martin, Düsseldorf,
*XX.XX.1980
a)
10.11.2014
Insel
8
Prokura erloschen:
Köster, Till, Kempen
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Einzelprokura:
van de Pol, Cornelis, Hagen, *XX.XX.1962
a)
02.10.2015
Insel
9
a)
Die Hauptversammlung vom 22.04.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien), § 9 (Aufsichtsrat)
und § 12 (Innere Ordnung und Vertretung des Aufsichtsrates)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.04.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 31.12.2020 um bis zu 4.000.000,00
EUR gegen Bareinlage durch einmalige oder mehrmalige
Ausgabe neuer nennwertloser, auf den Inhaber lautender
a)
01.06.2016
Rath
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
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HRB 22562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I).
10
a)
Die Hauptversammlung hat am 09.12.2016 beschlossen, die
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien), § 8
(Zustimmungspflichtige Geschäfte) und § 16 (Teilnahme an
der Hauptversammlung) zu ändern.
b)
Mit der VR Equitypartner Beteiligungskapital GmbH & Co. KG
UBG, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRA
44979) als herrschendem Unternehmen ist am 31.10.2016 ein
Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 09.12.2016 zugestimmt.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.04.2016 in Verbindung mit dem Beschluss vom 09.12.2016
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 31.12.2020 um bis zu 4.000.000,00
EUR gegen Bareinlage durch einmalige oder mehrmalige
Ausgabe neuer nennwertloser, auf den Namen lautender
Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I).
a)
16.12.2016
Rath
11
Einzelprokura:
Bäcker, Dirk, Bottrop, *XX.XX.1976
a)
15.03.2017
Werner
12
b)
Mit der VR Equitypartner Beteiligungskapital GmbH & Co. KG
UBG, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRA
44979) als herrschendem Unternehmen ist am 18.07.2017 ein
Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag über eine typisch stille
Beteiligung) geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung
vom 23.06.2017 zugestimmt.
a)
27.07.2017
Rath
13
b)
Die Gesellschaft hat mit der VR Equitypartner
Beteiligungskapital GmbH & Co. KG UBG, Frankfurt am Main
(Amtgsgericht Frankfurt am Main, HRA 44979) als
herrschendem Unternehmen am 20./27.07.2020 einen
Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag über eine typisch stillle
Beteiligung) abgeschlossen. Die Hauptversammlung vom
a)
09.09.2020
Rath
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 22562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17.07.2020 hat zugestimmt.
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 17.08.2021 und
gemäß der Verschmelzungsbescheinigung des
Handelsgerichts Wien, Österreich vom 28.09.2021 mit der Mr.
Wash Autoservice Verwaltung AG mit Sitz in Wien/Österreich
(Österreichisches Firmenbuch, 539831 w) verschmolzen.
a)
16.11.2021
Rath
15
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Bäcker, Dirk, Bottrop, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Bäcker, Dirk, Bottrop, *XX.XX.1976
a)
24.01.2023
Insel
16
a)
Die Hauptversammlung hat am 16.06.2023 beschlossen, ein
neues genehmigtes Kapital zu schaffen (Genehmigtes Kapital
2023/I) sowie die Satzung insgesamt neu zu fassen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.06.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 03.08.2028 einmalig oder mehrmalig um
insgesamt bis zu 4.000.000,00 EUR gegen Bareinlage durch
einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 4 Millionen
neuer nennwertloser, auf den Namen lautender Stückaktien
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023/I).
a)
03.08.2023
Rath
Abruf vom 09.02.2024