Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 17025
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Minova Zweite Verwaltungsgesellschaft
mbH
b)
Essen
c)
Der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an anderen Unternehmen,
insbesondere -aber nicht ausschließlich-
aus dem Bereich "chemische und
mechanische Produkte für den Berg- und
Tunnelbau".
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Reich, Michael, Hamm, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Buß, Thomas, Köln, *XX.XX.1966
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26. Februar 2002.
Die Gesellschafterversammlung hat am 14. Februar 2003
beschlossen, die Firma - bisher RSDS 183
Vermögensverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
- zu ändern, den Sitz der Gesellschaft von Bonn (bisher AG
Bonn HRB 9872) nach Essen zu verlegen, den Gegenstand
des Unternehmens zu ändern und den Gesellschaftsvertrag in
§§ 1 Nr. 1 (Firma), 1 Nr. 2 (Sitz), 2 (Gegenstand des
Unternehmens), 3 (Stammkapital, Stammeinlage) und auch im
übrigen zu ändern sowie ihn zugleich insgesamt neu zu
fassen.
a)
14.03.2003
Hüppe
2
a)
Minova Holding GmbH
b)
Vertretungsbefugnis von amtswegen berichtigt
für:
Geschäftsführer:
Reich, Michael, Hamm, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Beier, Detlev, Hünxe, *XX.XX.1959
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 19. Juli 2004
beschlossen, die Firma und den Gesellschaftsvertrag in § 1
Nr. 1 (Firma) zu ändern.
b)
Die Monova Verwaltungsgesellschaft mbH, Essen, (Essen
AG Essen HRB 17024) ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 19. Juli 2004 und der
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
der beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der
Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes
auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.
a)
02.08.2004
Pawlowski
3
b)
Die Minova Verwaltungsgesellschaft mbH, Essen, (Essen AG
Essen HRB 17024) ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 19. Juli 2004 und der
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
der beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der
Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes
a)
25.08.2004
Stehmans
b)
Eintragung lfd. Nr. 2
Spalte 6 b) von
Abruf vom 06.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 17025
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.
amtswegen berichtigt.
4
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 30.07.2007
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 5 Ziff. 5.2
(Geschäftsjahr) zu ändern.
a)
15.08.2007
Sastry
5
b)
Mit der Orica Europe Management GmbH, Troisdorf, (AG
Siegburg HRB 6203) als herrschendem Unternehmen ist am
20.08.2007 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 20.08.2007
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und den zustimmenden Beschluss Bezug
genommen.
a)
25.09.2007
Sastry
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Reich, Michael, Hamm, *XX.XX.1962
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Petzold, Jan-Olaf, Rösrath, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.07.2008
Insel
7
b)
Geschäftsanschrift:
Am Technologiepark 1, 45307 Essen
b)
Nach Änderung der Vertretungsregelung
nunmehr
Geschäftsführer:
Beier, Detlev, Hünxe, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsregelung
nunmehr
Geschäftsführer:
a)
19.10.2009
Schroeder
Abruf vom 06.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 17025
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Petzold, Jan-Olaf, Rösrath, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Grocholewski, Marek, Essen, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Petzold, Jan-Olaf, Rösrath, *XX.XX.1964
a)
27.04.2011
Schroeder
9
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Paton, Andrew T., Bonn, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.06.2011
Insel
10
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Hoekstra, Emile Philip, Den Haag/Niederlande,
*XX.XX.1969
a)
06.01.2012
Insel
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Beier, Detlev, Hünxe, *XX.XX.1959
a)
13.03.2012
Insel
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Grocholewski, Marek, Essen, *XX.XX.1964
a)
12.04.2013
Insel
Abruf vom 06.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 17025
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Stauber, Helmut, Hennef, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hoekstra, Emile Philip, Den Haag / Niederlande,
*XX.XX.1969
a)
30.04.2014
Werner
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Paton, Andrew T., Bonn, *XX.XX.1961
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Bornheim, Thomas, Troisdorf, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Fellhauer, Peter, Köln, *XX.XX.1970
a)
06.02.2015
Werner
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Stauber, Helmut, Hennef, *XX.XX.1957
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bornheim, Thomas, Troisdorf, *XX.XX.1970
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Napoletano, Michael, Chester, New Jersey /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt zum
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Unterschemmann, Frank, Essen, *XX.XX.1983
Rohde, Manfred, Neukirchen-Vluyn, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Fellhauer, Peter, Köln, *XX.XX.1970
a)
10.06.2016
Werner
Abruf vom 06.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 17025
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Humann, Andreas, Landsberg am Lech,
*XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
16
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Collins, Matthew, Horsham / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.08.2016
Werner
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Collins, Matthew, Horsham / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1972
a)
07.06.2018
Clemens
18
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Pelham, Hugh, Richmond / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.09.2018
Clemens
19
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Bamlerstraße 5d, 45141 Essen
a)
11.12.2018
Clemens
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
26.03.2020
Clemens
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 17025
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Humann, Andreas, Landsberg am Lech,
*XX.XX.1972
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pelham, Hugh, Richmond / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1967
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Langan, Patrick, Ennis / Irland, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Unterschemmann, Frank, Essen, *XX.XX.1983
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Wohortänderung (bisher: New Jersey /
Vereinigte Staaten) nunmehr
Geschäftsführer:
Napoletano, Michael, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Unterschemmann, Frank, Essen, *XX.XX.1983
a)
21.04.2021
Clemens
22
c)
Der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an anderen Unternehmen,
insbesondere - aber nicht ausschließlich -
aus dem Bereich "chemische und
mechanische Produkte für
den Berg-, Tunnel- und Tiefbau".
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 23.09.2022
beschlossen, den Unternehmensgegenstand und den
Gesellschaftsvertrag in § 2 (Gegenstand des Unternehmens)
zu ändern sowie vollständig neu zu fassen.
a)
04.10.2022
Dr. Hamme
23
a)
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 17025
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Saunders, Jonas, Lampertheim, *XX.XX.1982
12.12.2022
Clemens
24
b)
Der mit der Orica Europe Management GmbH, Troisdorf
(Amtsgericht Siegburg, HRB 6203) am 20.08.2007
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag wurde mit
Wirkung zum 29.10.2021 beendet.
a)
06.02.2023
Lindenau
25
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 10.07.2023 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 10.07.2023 und der Gesellschafterversammlung der
Barbara One GmbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 34544)
vom 09.06.2023 Teile ihres Vermögens (nämlich die
Beteiligungen an der deutschen Minova CarboTech GmbH,
kasachischen Minova Kazakhstan LLP, schweizerischen
FiReP Holding AG, schwedischen Minova Nordic AB und
tschechischen Minova Bohemia) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung auf die Barbara One GmbH
als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
13.07.2023
Lindenau
26
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 16.08.2023 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 16.08.2023 und der Gesellschafterversammlung der
Barbara One GmbH vom 16.08.2023 Teile ihres Vermögens
(Beteiligungen an anderen Gesellschaften) als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Barbara
One GmbH mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen, HRB
34544) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
23.08.2023
Dr. Hamme
27
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 16.08.2023 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
a)
30.08.2023
Lindenau
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 17025
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 16.08.2023 und der Gesellschafterversammlung der
Barbara One GmbH vom 16.08.2023 Teile ihres Vermögens
als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung
auf die Barbara One GmbH mit Sitz in Essen (Amtsgericht
Essen, HRB 34544) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
b)
Eintragung lfd. Nr. 25,
Sp. 6 b) von Amts wegen
berichtigt.
28
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Unterschemmann, Frank, Essen, *XX.XX.1983
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Napoletano, Michael, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Langan, Patrick, Ennis / Irland, *XX.XX.1969
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Latif, Mahdi, Mannheim, *XX.XX.1999
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Saunders, Jonas, Lampertheim, *XX.XX.1982
Prokura erloschen:
Rohde, Manfred, Neukirchen-Vluyn, *XX.XX.1960
a)
04.09.2023
Clemens
29
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 10.07.2023 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 10.07.2023 und der Gesellschafterversammlung der
Barbara One GmbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 34544)
vom 10.07.2023 Teile ihres Vermögens (nämlich die
Beteiligungen an der deutschen Minova CarboTech GmbH,
kasachischen Minova Kazakhstan LLP, schweizerischen
FiReP Holding AG, schwedischen Minova Nordic AB und
tschechischen Minova Bohemia) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung auf die Barbara One GmbH
als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
08.09.2023
Lindenau
b)
Eintragung lfd. Nr. 26
Spalte 6 b) von Amts
wegen berichtigt.
Eintragung lfd. Nr. 25
Spalte 6 b) von Amts
wegen berichtigt.
30
b)
a)
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 17025
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Nadlerstraße 18, 68259 Mannheim
28.11.2023
Clemens
Abruf vom 06.04.2024