Durch Beschluss des Aufsichtsrats kann Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Auch können Vorstandsmitglieder durch Beschluss des Aufsichtsrats ermächtigt werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Satzung vom 10. Januar 2000
Eintragungstext
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7
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 79-85 Sonderband.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Tag der ersten Eintragung: 15.02.2000
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Früher Amtsgericht Stuttgart 12 HRB 20722
Eintragungstext
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7
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2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 18.10.2000
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30. Juni 2000 wurde die Firma und entsprechend die Satzung in § 1 Abs. 1 geändert.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 27. November 2001 hat beschlossen, § 4 der Satzung um Abs. 4 zu ergänzen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 3. August 2001 hat beschlossen, § 4 der Satzung um Absatz 3 zu ergänzen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Lfd. Nr. 6 Sp. 6 a) von Amts wegen berichtigt
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Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der ihm durch Satzungsänderung vom 27. November 2001 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 11. Dezember 2001 / 28.Januar 2002 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tag beschlossen, das Grundkapital um EUR 7.916 auf EUR 77.725,00 zu erhöhen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 11. Dezember 2001 sind § 4 Abs. 1 und 4 der teilweisen Ausnutzung des genehmigten Kapitals angepaßt worden.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
5
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
§ 4 Abs. 4 der Satzung hat nunmehr folgende Wortlaut:Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31. Juli 2006 durch Ausgabe von bis zu 7.084 neuer Inhaberaktien (Stückaktien) gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 7.084 zu erhöhen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 11. April 2002 hat die Änderung des § 9 Abs. 1 (Aufsichtsrat) und Neufassung des § 18 ((Jahresabschluß) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Unter weiterer teilweiser Ausnutzung der ihm durch Satzungsänderung vom 27. November 2001 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 21. Juni 2002 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 28. Oktober 2002 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 77.725,00 um EUR 3.603,00 auf EUR 81.328,00 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28. Oktober 2002 sind § 4 Abs. 1 und 4 der Satzung aufgrund der teilweisen Ausnutzung des genehmigten Kapitals angepaßt worden.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
§ 4 Abs. 4 der Satzung hat nunmehr folgenden Wortlaut: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31. Juli 2006 durch Ausgabe von bis zu 3.481 neuer Inhaberaktien (Stückaktien) gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 3.481,00 zu erhöhen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung hat am 15. Mai 2003 den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend die Satzung in § 2 Abs. 1 geändert. Weiter hat die Hauptversammlung am 15. Mai 2003 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft aus Gesellschaftsmitteln von 81.328,00 EURO um 918.672,00 EURO auf 1.000.000,00 EURO zu erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. § 4 Abs. 1 der Satzung ist in Anpassung an die Kapitalerhöhung geändert worden.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10. Mai 2004 ist § 4 Abs. 3 der Satzung in Anpassung an die in der Hauptversammlung am 15. Mai 2003 beschlossene Kapitalerhöhung geändert worden.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
§ 4 Abs. 3 hat nunmehr folgenden Wortlaut:Das Grundkapital ist um bis EUR 85.825,30 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 85.825,30 neuen Stückaktien.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der am 03. August 2001 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals mit Anpassung vom 15. Mai 2003 sind 24.739 Bezugsaktien ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 1.024.739,00 EUR; § 4 Abs.3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 27.04.2006 hat beschlossen, das Grundkapital von 1.024.793,00 EUR um 475.261,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln auf 1.500.000,00 EUR zu erhöhen und die Satzung in §§ 4 (Grundkapital) und 14 (Aufsichtsratsvergütung) zu ändern.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.01.2007 hat beschlossen, die Satzung in §§ 9 Abs. 1 und 12 Abs. 4 neu zu fassen.
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung hat am 26.04.2007 beschlossen, das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln von EUR 1.515.825,00 um EUR 484.175,00 auf EUR 2.000.000,00 zu erhöhen und die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 3 (Bekanntmachungen) zu ändern. § 4 Abs. 3 und 4 wurde ersatzlos aufgehoben.
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung hat am 23.05.2011 beschlossen, die Satzung in § 14 (Aufsichtsratsvergütung) zu ändern.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung hat am 05.12.2011 beschlossen, die Satzung in § 9 (Zahl der Mitglieder, Wahl, Amtszeit) und § 12 (Sitzungen und Beschlussfassungen) zu ändern.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung hat am 29.04.2014 beschlossen, die Satzung in § 14 Abs. 1 (Aufsichtsratsvergütung) zu ändern.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die ConPAIR Corporate Finance GmbH (Amtsgericht Essen HRB HRB 16069) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 24.06.2015 mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die ConPAIR Portfolio-Management GmbH (Amtsgericht Essen HRB 16565) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 24.06.2015 mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung hat am 05.09.2018 beschlossen, die Satzung in § 9 (Zahl der Mitglieder, Wahl, Amtszeit) zu ändern.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 11.07.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 725.000,00 EUR auf 2.725.000,00 EUR und entsprechend die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 11.07.2018 hat ferner beschlossen, § 14 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung zu ändern.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung hat am 30.04.2019 beschlossen, die Satzung in § 12 (Sitzungen und Beschlussfassungen) zu ändern.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung hat am 13.12.2023 beschlossen, den Unternehmensgegenstand zu ändern, das Grundkapital von EUR 2.725.000,00 um EUR 1.725.000,00 auf EUR 1.000.000,00 herabzusetzen, ein Genehmigtes Kapital zu schaffen und die Satzung in §§ 2 (Gegenstand), 4 (Grundkapital), 9 (Zahl der Mitglieder, Wahl, Amtszeit), 12 (Sitzungen und Beschlussfassungen) und 18 (Jahresabschluß, Ordentliche Hauptversammlung) zu ändern.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.12.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 28.08.2028 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 100.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann.
Eintragungstext
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Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragungen lfd. Nr. 40 aufgrund Nichtigkeit der Beschlüsse vom 28.09.2023 gemäß § 398 FamFG von Amts wegen gelöscht.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 20.06.2024 hat die Änderung der Satzung in §§ 9 (Zahl der Mitglieder, Wahl, Amtszeit), 12 (Sitzungen und Beschlussfassungen) und 14 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 05.12.2024 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
Code: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. (083)
Code: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen (019)
Gegenstand
Die Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die insbesondere auf folgenden Arbeitsgebieten tätig sind: Darbietung von nicht im Sinne des Kreditwesengesetzes erlaubnispflichtigen unternehmens- und wirtschaftsbezogenen Beratungsleistungen aller Art, insbesondere in den Bereichen Corporate Finance, Mergers und Acquisitions, Investor Relations, Risikomanagement, Rating und Controlling sowie der Durchführung von Seminaren und Schulungen auf diesen Gebieten. Die Gesellschaft ist berechtigt, die vorbeschriebenen Dienstleistungen auch selbst zu erbringen.