Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 11122
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ARGE Informationssysteme in der
gesetzlichen Krankenversicherung GmbH
b)
Essen
c)
Die Entwicklung, Überlassung und
Betreuung von Informationssystemen in der
gesetzlichen Krankenversicherung sowie
deren Weiterentwicklung im Rahmen der
Förderung der gesetzlichen
Krankenversicherung durch Gründung einer
Arbeitsgemeinschaft im Sinne des § 219
SGB V mit dem Ziel der Einführung
kostensenkender Maßnahmen. Die
Überlassung dieser Informationssysteme
darf nur an Gesellschafter oder an
juristische Personen (Krankenkassen oder
Verbände und Vereinigungen in der
gesetzlichen Krankenversicherung) im
Rahmen deren Aufgabenstellung innerhalb
der gesetzlichen Krankenversicherung nach
Beschluss durch die
Gesellschafterversammlung erfolgen.
180.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung kann
Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis
erteilt werden. Auch können Geschäftsführer
durch Gesellschafterbeschluss ermächtigt
werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt
zu vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Schienstock, Hans, Angestellter, Castrop-
Rauxel
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Krause, Frank, Leverkusen, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Prenneis, Andreas, Dortmund, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura.
Herbst, Christoph, Dortmund
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26. Januar 1994,
mehrfach, zuletzt geändert gemäß Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 12. Januar 2000.
a)
10.01.2001
Pothmann
b)
Tag der ersten
Eintragung:
08.12.1994
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
10.01.2001.
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schienstock, Hans, Angestellter, Castrop-
Rauxel
a)
23.01.2001
Haske
Abruf vom 05.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 11122
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bleckmann, Werner, Hattingen, *XX.XX.1949
a)
16.07.2001
Wiedemann
4
1.899.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 08. August 2001
beschlossen, das Stammkapital (DEM 180.000,00 DEM) auf
Euro umzustellen, es von dann EUR 92.032,54 aus
Gesellschaftsmitteln um EUR 1.806.967,46 auf EUR
1.899.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3
(Stammkapital) zu ändern.
Ferner wurde geändert:
§ 6 (Gesellschafterversammlung).
a)
02.09.2001
Heneweer
5
c)
Die Erstellung und der Vertrieb von
Software für Krankenkassen und sonstige
Stellen im Bereich der gesetzlichen
Kranken- und Pfelegversicherung sowie die
Beratung in diesen Bereichen. Die
Gesellschaft darf den Umfang und das Ziel
ihrer Tätigkeit nur unter Beachtung des
Gebotes der Wirtschaftlichkeit und der §§
30 SGB IV und 86 SGB X wahnehmen und
Leistungen nur an Einrichtungen und
Personen mit einer gesetzlichen
Aufgbenstellung innerhalb der
Sozialversicherung, nicht an Dritte
erbringen.
Die Gesellschaft ist eine
Arbeitsgemeinschaft gemäß § 219 SGB V
und dient ausschließlich den Belangen der
Sozialversicherung (§§ 30, 85 SGB IV).
Soweit neben Sozialversicherungsträgern
oder ihren Verbänden auch Dritte
Gesellschafter sind, darf der
Stammkapitalanteil der
Sozialversicherungsträger bzw. der
Verbände nicht weniger als 50 % betragen.
3.155.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08. August 2001 hat
beschlossen, das Stammkapital von EUR 1.899,000,00 um bis
zu EUR 1. 401.000,00 zu erhöhen und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist
in Höhe von EUR 1.256.000,00 auf EUR 3.155.000,00.-
durchgeführt.
Die Gesellschafterversammlung vom 08. August 2001 hat
weiter beschlossen, den Gegenstand und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 2 sowie § 4 (Vertretungsbefugnis) zu
ändern und insgesamt neu zu fassen.
a)
10.12.2001
Bacht
Abruf vom 05.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Krause, Frank, Leverkusen, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prenneis, Andreas, Dortmund, *XX.XX.1965
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Kiefer, Gernot, Kerpen, *XX.XX.1957
a)
11.03.2008
Schroeder
7
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 24.01.2008 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 25.01.2008 und der Gesellschafterversammlung der
BITMARCK Holding GmbH vom 25.01.2008 sämtliche Teile
ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung
durch Ausgliederung auf die BITMARCK Holding GmbH mit
Sitz in Essen (AG Essen 89 AR 436/2008) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
27.05.2008
Kassen
8
a)
BITMARCK Holding GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 25.01.2008
beschlossen, die Firma und den Gesellschaftsvertrag in § 1
Abs. 1 (Firma) zu ändern.
a)
03.06.2008
Kassen
9
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Erwerb, das Halten, die Finanzierung und
die Verwaltung von Gesellschaftqn, welche
dem Zweck dienen, sich in allen Bereichen
der Informationstechnologie, insbesondere
auf den Geschäfisfeldern
Softwareentwicklung, Betrieb von Netzen
und Rechenzentren, Fachberatung,
Kassensenservices
zu betätigen, sowie die Erbringung von
Dienstleistungen für Unternehmungen der
Untemehmensgruppe.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 25.01.2008
beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und den
Gesellschaftsvertrag in § 2 (Gegenstand des Unternehmens)
zu ändern sowie ihn insgesamt neu zu fassen. Die
Gesellschafter-
versammlung vom 16.05.2008 hat beschlossen, den
Gesellschaftsvertrag zu ändern.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 24.01.2008 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 25.01.2008 und der Gesellschafterversammlung der
a)
05.06.2008
Kassen
b)
Eintragung lfd. Nr. 7 Sp.
6 b) von Amts wegen
berichtigt.
Abruf vom 05.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
BITMARCK Holding GmbH vom 25.01.2008 sämtliche Teile
ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung
durch Ausgliederung auf die BITMARCK SoftwareGmbH mit
Sitz in Essen (AG Essen HRB 20680) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
10
b)
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am wirksam geworden.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 24.01.2008 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 25.01.2008 und der Gesellschafterversammlung der
BITMARCK Software GmbH vom 25.01.2008 sämtliche Teile
ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung
durch Ausgliederung auf die BITMARCK Software GmbH mit
Sitz in Essen (AG Essen 89 AR 429/2008) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
05.06.2008
Kassen
11
c)
Der Erwerb, das Halten, die Finanzierung
und die Verwaltung von Gesellschaften,
welche dem Zweck dienen, sich in allen
Bereichen der Informationstechnologie,
insbesondere auf den Geschäftsfeldern
Softwareentwicklung, Betrieb von Netzen
und Rechenzentren, Fachberatung,
Kassensenservices zu betätigen, sowie die
Erbringung von Dienstleistungen für
Unternehmungen der
Untemehmensgruppe.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 25.01.2008
beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und den
Gesellschaftsvertrag in § 2 (Gegenstand des Unternehmens)
zu ändern sowie ihn insgesamt neu zu fassen. Die
Gesellschafterversammlung vom 16.05.2008 hat beschlossen,
den Gesellschaftsvertrag zu ändern.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmeplanes vom 24.01.2008 sowie des
Zustimmungsbeschlusses ihrer Gesellschafterversammlung
vom 25.01.2008 sämtliche Teile ihres Vermögens als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung
zur Neugründung auf die BITMARCK Software GmbH mit Sitz
in Essen (AG Essen, HRB 20680) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
a)
04.07.2008
Kassen
b)
Einträge lfd. Nr. 9 Sp. 2
c) und Sp. 6 sowie lfd.
Nr. 10 Sp. 6b) von Amts
wegen berichtigt.
12
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
a)
01.10.2008
Luft
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Debold, Heinz, Essen, *XX.XX.1956
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Strausfeld, Andreas, Wistedt, *XX.XX.1968
13
b)
Geschäftsanschrift:
Brunnenstr. 15 -17, 45128 Essen
Prokura erloschen:
Herbst, Christoph, Dortmund, *XX.XX.1962
a)
12.12.2008
Luft
14
6.776.450,00
EUR
a)
Auf Grund des Beschlusses der Gesellschafterversammlung
vom 18.05.2008 ist das Stammkapital der Gesellschaft von
3.155.000,- EUR um 3.621.450,- EUR auf 6.776.450,- EUR
erhöht und der Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital)
geändert worden.
a)
09.02.2009
Kassen
15
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 24.06.2009
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in §§ 3 (Stammkapital,
genehmigtes Kapital), 8 (Gesellschafterbeschlüsse und -
aufgaben), 10 (Übertragung von Geschäftsanteilen) und 12
(Abtretungsverlangen statt Einziehung) zu ändern.
a)
07.07.2009
Kassen
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Debold, Heinz, Essen, *XX.XX.1956
a)
26.03.2010
Schroeder
17
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Middendorf, Stefan, Bielefeld, *XX.XX.1964
a)
08.04.2010
Schroeder
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kiefer, Gernot, Kerpen, *XX.XX.1957
a)
11.06.2010
Schroeder
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
23.07.2010
Insel
Abruf vom 05.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 11122
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Peuker, Bernd, Taufkirchen, *XX.XX.1958
Titze, Thomas, Lahstedt, *XX.XX.1963
20
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Middendorf, Stefan, Bielefeld, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Strausfeld, Andreas, Wistedt, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
a)
06.12.2010
Schroeder
21
Prokura geändert, nunmehr
Einzelprokura:
Peuker, Bernd, Taufkirchen, *XX.XX.1958
Titze, Thomas, Lahstedt, *XX.XX.1963
a)
05.07.2011
Insel
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Middendorf, Stefan, Bielefeld, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Titze, Thomas, Lahstedt, *XX.XX.1963
a)
04.07.2014
Clemens
23
Einzelprokura:
Schaaf, Antje, Langenfeld, *XX.XX.1961
a)
20.01.2015
Clemens
24
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 30.06.2015
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 8
(Gesellschafterbeschlüsse und -aufgaben) zu ändern.
a)
24.07.2015
Dr. Hamme
25
Prokura erloschen:
Bleckmann, Werner, Hattingen, *XX.XX.1949
a)
18.08.2015
Clemens
26
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
a)
19.10.2016
Werner
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 11122
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Menzen, Markus, Dortmund, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
27
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Kruppstraße 64, 45145 Essen
a)
14.12.2017
Clemens
28
Einzelprokura:
Schroeder, Jörg Michael, Münster, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Peuker, Bernd, Taufkirchen, *XX.XX.1958
a)
24.01.2019
Clemens
29
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 19.06.2019
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 5 (Aufsichtsrat) zu
ändern.
a)
03.07.2019
Dr. Hamme
30
Prokura erloschen:
Schroeder, Jörg Michael, Münster, *XX.XX.1977
a)
10.07.2019
Clemens
31
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Menzen, Markus, Dortmund, *XX.XX.1963
a)
05.07.2021
Clemens
32
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Löffler, Tammo Robert, Königswinter,
*XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.11.2021
Clemens
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 11122
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
33
Prokura erloschen:
Schaaf, Antje, Langenfeld, *XX.XX.1961
a)
24.05.2022
Clemens
34
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 30.06.2022
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in §§ 5 (Aufsichtsrat)
und 8 (Gesellschafterbeschlüsse und -aufgaben) zu ändern.
a)
15.07.2022
Dr. Hamme
35
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Löffler, Tammo Robert, Königswinter,
*XX.XX.1974
a)
03.11.2022
Clemens
36
b)
Nach Erweiterung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Geschäftsführer:
Strausfeld, Andreas, Wistedt, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.09.2023
Clemens
Abruf vom 05.02.2024