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Gesellschaftsvertrag vom 29.01.1982 zuletzt geändert am 23.03.2000

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Tag der ersten Eintragung in Duisburg: 31.03.1993 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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SB Bl. 247-268

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Sdb.Bl. 271

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Sdb.Bl. 272-273

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Mit der NESKA Schiffahrts- und Speditionskontor GmbH, Duisburg (AG Duisburg, HR B 5875) als herrschendem Unternehmen ist am 04.04.2005 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung des herrschenden Unternehmens durch Beschluss vom 11.04.2005/12.04.2005 sowie die Gesellschafterversammlung des beherrschten Unternehmens durch Beschluss vom 20.04.2005 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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SB Bl. 274-282

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Sdb.Bl. 284-285

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Die Gesellschafterversammlung vom 20.03.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.12.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 10.12.2009 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 10.12.2009 mit der LUVA Lagerungs- und Verpackungs GmbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg, HRB 3579) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Mit der NESKA Schiffahrts- und Speditionskontor Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Duisburg (Amtsgericht Duisburg, HR B 5875) als herrschendem Unternehmen ist am 14.12.2015 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2015 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 11.08.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und 3 und mit ihr die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 11.08.2016 hat weiterhin beschlossen, das Stammkapital (DEM 500.000,00 DEM) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 255.645,94 um EUR 4,06 auf EUR 255.650,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 5 zu ändern. Weiterhin wurde der Gesellschaftsvertrag in § 7 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft) geändert.

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.03.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Eintragung laufende Nummer 1, Spalte 4 a) bezüglich allgemeine Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigend eingetragen

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluss kann Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.