Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 16
HRB 4
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hamborner Aktiengesellschaft
b)
Duisburg
c)
die Verwaltung und Verwertung sowie der
Erwerb von Grundbesitz und anderem
Vermögen. Der Unternehmenszweck kann
auch durch Beteiligungen verfolgt werden.
19.430.400,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Krull, Karl-Hermann, Diplom-Betriebswirt,
Dinslaken
Vorstand:
Heite, Jürgen, Meerbusch, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Schmitt, Arno, Essen
Polke, Harald, Dinslaken
van Doorn, Volker, Mülheim an der Ruhr
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.06.1953 zuletzt geändert am 15.06.1999
a)
15.08.2002
Kott
b)
Tag der ersten
Eintragung: 25.06.1953
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
SB Bl. 107-136
2
Prokura erloschen:
van Doorn, Volker, Mülheim an der Ruhr
a)
30.07.2004
Kahlert
b)
SB Bl. 230-321
3
a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
07.07.2005
Kassen
b)
SB XII Bl. 1-35
4
Prokura erloschen:
Schmitt, Arno, Essen
a)
03.03.2006
Schumacher
b)
SB Bl. 39
5
a)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Einberufung/Teilnahme an der
Hauptversammlung) und § 15 (Leiter der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
17.07.2006
Kassen
b)
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 16
HRB 4
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
SB Bl. 41 ff.
6
b)
Neu bestellt als
Vorstand:
Dr. Mrotzek, Rüdiger, Hilden, *XX.XX.1957
a)
04.04.2007
Schumacher
7
b)
Neu bestellt als
Vorstand:
Stauber, Roland J., Essen, *XX.XX.1962
a)
04.06.2007
Schumacher
8
b)
Ausgeschieden aus dem
Vorstand:
Heite, Jürgen, Meerbusch, *XX.XX.1959
Ausgeschieden aus dem
Vorstand:
Krull, Karl-Hermann, Diplom-Betriebswirt,
Dinslaken
a)
11.07.2007
Schumacher
9
22.770.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.339.600,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1)
und 2) (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Gleichzeitig wurde eine Änderung in § 5 des
Gesellschaftsvertrages (Bekanntmachungen und
Informationen) und § 12 Abs. 1), 2) und 3) (Vergütung des
Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
23.07.2007
Kassen
10
a)
Die Hauptversammlung vom 05.06.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.339.600,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1)
und 2) (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Gleichzeitig wurde eine Änderung in § 5 des
Gesellschaftsvertrages (Bekanntmachungen und
Informationen) und § 12 Abs. 1), 2) und 3) (Vergütung des
a)
02.08.2007
Kassen
b)
Eintragung v.23.07.2007
von Amts wegen
berichtigend
eingetragen.
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 16
HRB 4
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrats) beschlossen.
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Weiß, Michael, Meerbusch, *XX.XX.1973
a)
07.11.2007
Metz
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Niegeländer, Rosemarie, Werne, *XX.XX.1969
a)
28.01.2008
Schumacher
13
a)
Die Hauptversammlung vom 05.06.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
a)
16.07.2008
Culemann
14
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 04.06.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen
Bareinlagen um bis zum nominal EUR 2.270.000 (in Worten:
Euro zwei Millionen zweihundertsiebzigtausend) zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2008/I). Die Ermächtigung kann in
Teilbeträgen ausgenutzt werden. Die Aktien sollen von
Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie
den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren
Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der
Aktienausgabe festzulegen, sowie etwaige Spitzenbeträge
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu
verwerten.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 04.06.2013 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt EUR 9.080.000 (in Worten:
Euro neun Millionen achtzigtausen) zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2008/II). Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre
a)
29.07.2008
Dr. Rausch
b)
Eintragung lfd. Nr. 15
Spalte 6 b) von Amts
wegen ergänzend
eingetragen.
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 16
HRB 4
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
kann ausgeschlossen werden.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der
Aktienausgabe festzulegen.
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Stauber, Roland J., Essen, *XX.XX.1962
a)
17.09.2008
Schumacher
16
Prokura erloschen:
Niegeländer, Rosemarie, Werne, *XX.XX.1969
a)
07.10.2008
Metz
17
b)
Geschäftsanschrift:
Goethestr. 45, 47166 Duisburg
b)
Neu bestellt als
Vorstand:
Schmitz, Hans Richard, Hannover, *XX.XX.1956
a)
29.01.2009
Metz
18
a)
Die Hauptversammlung vom 09.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Vorsitz) und § 14 (Einberufung der
Hauptversammlung Teilnahme an der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
09.07.2009
Culemann
19
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.12.2009
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 14.12.2009 mit der Hambornberg Immobilien- und
Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht
Duisburg HRB 3889) verschmolzen.
a)
16.12.2009
Culemann
20
a)
HAMBORNER REIT AG
c)
Der Gegenstand des Unternehmens ist
darauf beschränkt, (a) Eigentum oder
dingliche Nutzungsrechte an (i)
a)
Die Hauptversammlung vom 09.06.2009 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Absatz 1 und § 2 und mit ihr die Änderung
der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 09.06.2009 hat außerdem die
weitere Änderung der Satzung wie folgt beschlossen:
a)
18.02.2010
Dr. Rausch
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 16
HRB 4
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
inländischem unbeweglichen Vermögen im
Sinne von § 3 Absatz 8 REITG mit
Ausnahme von
Bestandsmietwohnimmobilien im Sinne von
§ 3 Absatz 9 REITG, (ii) ausländischem
unbeweglichen Vermögen im Sinne von § 3
Absatz 8 REITG, soweit dies im
Belegenheitsstaat im Eigentum einer REIT-
Körperschaft, -Personenvereinigung oder -
Vermögensmasse oder einer einem REIT
vergleichbaren Körperschaft,
Personenvereinigung oder -
Vermögensmasse stehen darf, und (iii)
anderen Vermögensgegenständen im
Sinne des § 3 Absatz 7 REITG, zu
erwerben, zu halten, im Rahmen der
Vermietung, der Verpachtung und des
Leasings einschließlich notwendiger
immobiliennaher Hilfstätigkeiten im Sinne
von § 3 Absatz 4 und Absatz 6 REITG zu
verwalten und zu veräußern, (b) Anteile an
Immobilienpersonengesellschaften im
Sinne von § 3 Absatz 1 REITG, REIT-
Dienstleistungsgesellschaften im Sinne von
§ 3 Absatz 2 REITG und
Auslandsobjektgesellschaften im Sinne von
§ 3 Absatz 3 REITG zu erwerben, zu
halten, zu verwalten und zu veräußern, (c)
Anteile an Kapitalgesellschaften zu
erwerben, zu halten, zu verwalten und zu
veräußern, die persönlich haftende
Gesellschafter einer
Immobilienpersonengesellschaft im Sinne
von § 3 Absatz 1 REITG und an dieser
vermögensmäßig nicht beteiligt sind.
§ 3 (Grundkapital und Aktien) wurde neu gefasst; hinter § 5
(Bekanntmachungen und Informationen) wurde ein neuer § 6
(Aktien und Aktionäre) eingefügt, §§ 6 bis 16 werden zu §§ 7
bis 17; vor dem bisherigen § 17 (Jahresabschluss) wurde ein
neuer § 18 (Finanzielle Verhältnisse der Gesellschaft)
eingefügt, neu gefasst wurden § 18 (Finanzielle Verhältnisse
der Gesellschaft), § 19 (Jahresabschluss), § 20
(Gewinnverwendung), § 21 (Beendigung der Steuerbefreiung)
und § 22 (Gerichtsstand).
21
a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 9 Absatz 1 (Zusammensetzung, Wahlen,
Amtsdauer) und § 15 (Einberufung der Hauptversammlung,
Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
24.06.2010
Culemann
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 16
HRB 4
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
b)
Die Hauptversammlung vom 09.06.2009 hat die
Neuvornahme der am 29.07.2008 in das Handelsregister
eingetragenen Beschlüsse über die Schaffung eines
genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2008/I und
Genehmigtes Kapital 2008/II) beschlossen.
a)
20.09.2010
Culemann
23
34.120.000,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 05.06.2008 /
09.06.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um EUR 11.350.000,00 auf EUR 34.120.000,00
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.10.2010 ist § 3
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
a)
11.10.2010
Culemann
24
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Absatz 5 und 6 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 16.
Mai 2016 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR
3.412.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2011/I). Die neuen Aktien sind den
Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge
vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Die neuen
Aktien können von einem oder mehreren durch den Vorstand
bestimmten Kreditinstituten oder nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder
§ 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das
Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung
übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug
anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist weiter
ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der
Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2011/I mit
Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen.
a)
22.06.2011
Culemann
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 16
HRB 4
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 16.
Mai 2016 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR
13.648.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2011/II). Das gesetzliche Bezugsrecht
der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. Der Vorstand ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren
Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der
Aktienausgabe festzulegen.
25
Prokura erloschen:
Polke, Harald, Dinslaken
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dittmer, Uwe, Solingen, *XX.XX.1968
Koock, Oliver, Duisburg, *XX.XX.1973
a)
20.04.2012
Schumacher
26
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen.
a)
22.05.2012
Culemann
27
Prokura erloschen:
Koock, Oliver, Duisburg, *XX.XX.1973
a)
02.07.2012
Ganswindt
28
45.493.333,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 17.05.2011
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2011/I und
Genehmigtes Kapital 2011/II) ist die Erhöhung des
Grundkapitals um EUR 11.373.333,00 auf EUR 45.493.333,00
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
17.07.2012 sind § 3 der Satzung (Grundkapital) sowie § 5
(Bekanntmachungen und Informationen) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2011/II besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 5.686.667,00.
a)
18.07.2012
Culemann
29
a)
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 16
HRB 4
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prior, Hans-Bernd, Dinslaken, *XX.XX.1960
03.01.2013
Schumacher
30
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
06.05.2018 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt
EUR 4.549.333,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2013/I). Die neuen Aktien sind den
Aktionären zum Bezug anzubieten. Die neuen Aktien können
von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten
Kreditinstituten oder nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs.
1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen
tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen
werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten
(mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom
Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist
weiter ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung
der Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2013/I
mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
06.05.2018 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt
EUR 18.197.333,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013/II). Die neuen Aktien sind
den Aktionären grundsätzlich zum Bezug anzubieten. Die
neuen Aktien können von einem oder mehreren durch den
Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder nach § 53 Abs. 1
Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes
über das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum
a)
28.06.2013
Culemann
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 16
HRB 4
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Das gesetzliche
Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. Der
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der
Aktienausgabe festzulegen.
Die Hauptversammlung vom 07.05.2013 hat die Aufhebung
des genehmigten Kapitals 2011/II beschlossen.
31
a)
04.07.2013
Culemann
b)
Eintragung lfd. Nr. 24
Spalte 6 b) von Amts
wegen ergänzend
gerötet
32
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 7 und damit die bedingte Erhöhung des
Grundkapitals beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.05.2013 um einen Betrag bis zu
EUR 22.746.666,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I).
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt,
wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Options- bzw.
Wandelschuldverschreibungen (Schuldverschreibungen), die
aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch
Hauptversammlungsbeschluss am 7. Mai 2013 bis zum 6. Mai
2018 von der Gesellschaft begeben werden, von ihren
Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen bzw. zur
Optionsausübung bzw. Wandlung verpflichtete Inhaber bzw.
Gläubiger von Schuldverschreibungen ihre Verpflichtung zur
Optionsausübung bzw. Wandlung erfüllen bzw. die
Gesellschaft von einem ihr eingeräumten Recht, ganz oder
teilweise anstelle der Zahlung eines fälligen Geldbetrages
neue auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft
a)
11.07.2013
Culemann
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 16
HRB 4
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zu gewähren, Gebrauch macht und soweit nicht ein
Barausgleich gewährt oder eigene Aktien zur Bedienung
eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu
dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten
Ermächtigungsbeschlusses jeweils festzulegenden Options-
bzw. Wandlungspreis. Die ausgegebenen neuen Aktien
nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie
entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand wird ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.
33
50.042.665,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 07.05.2013
erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2013/II - ist die
Erhöhung des Grundkapitals um EUR 4.549.332,00 auf EUR
50.042.665,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 18.02.2015 ist § 3 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2013/II besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 13.648.001,00.
a)
20.02.2015
Culemann
34
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.05.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 06.05.2020 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 5.004.266,00 erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2015/II).
Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten.
Die neuen Aktien können von einem oder mehreren durch den
Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder nach § 53 Abs. 1
Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes
über das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der
a)
08.06.2015
Culemann
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 16
HRB 4
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum
Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen. Der Vorstand ist weiter ermächtigt, die
weiteren Einzelheiten der Durchführung der
Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2015/II mit
Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen.
Das genehmigte Kapital 2013/I ist aufgehoben.
35
62.002.613,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 07.05.2013
erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2013/II) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um EUR 11.959.948,00 auf EUR
62.002.613,00 durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.07.2015 ist § 3
der Satzung in Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) sowie in Abs. 5 Satz 1 (Genehmigtes Kapital
2013/ II) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2013/II besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 1.688.053,00 EUR.
a)
09.07.2015
Dr. Rausch
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rother, Marc, Duisburg, *XX.XX.1972
a)
01.04.2016
Schumacher
37
b)
Nach Änderung des Wohnortes weiterhin
Vorstand:
Schmitz, Hans Richard, Duisburg, *XX.XX.1956
a)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.04.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.04.2021 durch Ausgabe neuer
a)
04.05.2016
Culemann
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 16
HRB 4
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals
um insgesamt bis zu EUR 6.200.261,00 erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2016/I).
Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten.
Die neuen Aktien können von einem oder mehreren durch den
Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder nach § 53 Abs. 1
Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes
über das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum
Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Das gesetzliche
Begzugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der
Durchführung der Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten
Kapital 2016/I mit Zustimmung des Aufsichtsrates festzulegen.
Das genehmigte Kapital 2013/II ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.04.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.04.2021 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 24.801.045,00 erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2016/II).
Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten.
Die neuen Aktien können von einem oder mehreren durch den
Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder nach § 53 Abs. 1
Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes
über das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum
Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge
vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand
ist weiter ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der
Durchführung der Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten
Kapital 2016/II mit Zustimmung des Aufsichtsrates
festzulegen.
Das genehmigte Kapital 2015/II ist aufgehoben.
38
79.717.645,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 28.04.2016
a)
27.09.2016
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 16
HRB 4
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
EUR 17.715.032,00 auf EUR 79.717.645,00 durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.09.2016 ist § 3
der Satzung in Abs. 6 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2016/II besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von 7.086.013,00 EUR .
Culemann
39
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 5 und 6 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 09.05.2022 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals
um insgesamt bis zu EUR 7.971.764,00 erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden
(Genehmigtes Kapital 2017/I).
Das Genehmigte Kapital 2016/I ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 09.05.2022 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 31.887.058,00 erhöhen Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann in Bezug auf Spitzenbeträge
ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2017/II).
Das Genehmigte Kapital 2016/II ist aufgehoben.
a)
22.05.2017
Culemann
40
a)
Die Hauptversammlung vom 25.04.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
a)
13.06.2018
Culemann
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 16
HRB 4
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 25.04.2018 um bis zu 31.887.058,00 Euro zur
Durchführung von bis zum 25.04.2023 begebenen Options-
bzw. Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2018/I).
Das Bedingte Kapital 2013/I ist aufgehoben.
41
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Mrotzek, Rüdiger, Hilden, *XX.XX.1957
Bestellt als
Vorstand:
Karoff, Niclas Florian, Berlin, *XX.XX.1971
a)
09.03.2020
Schumacher
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
de Wendt, Torsten, Ratingen, *XX.XX.1969
a)
28.08.2020
Schumacher
43
80.579.567,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 10.05.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals im
Umfang von EUR 861.922,00 gegen Sacheinlagen
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.10.2020 ist § 3 der
Satzung in Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) sowie in Abs. 5 Satz 1 (Genehmigtes Kapital
2017/I) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2017/I besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 7.109.842,00.
a)
05.11.2020
Levejohann
44
a)
Die Hauptversammlung vom 08.10.2020 hat die Änderung der
a)
15.12.2020
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 16
HRB 4
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3
(Grundkapital), 5 (Bekanntmachungen und Informationen), 6
(Aktien und Aktionäre), 9 (Zusammensetzung, Wahlen,
Amtsdauer), 10 (Vorsitz), 11 (Einberufung, Geschäftsführung,
Beschlussfähigkeit, Abstimmungen), 13 (Vergütung des
Aufsichtsrats), 14 (Ort der ordentlichen Hauptversammlung),
15 (Einberufung der Hauptversammlung, Teilnahme an der
Hauptversammlung), 16 (Leiter der Hauptversammlung) und
17 (Beschlussfassung und Wahlen) sowie weitere
redaktionelle Änderungen beschlossen.
Levejohann
45
81.343.348,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 10.05.2017
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um EUR 763.781,00 auf EUR
81.343.348,00 durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.05.2021 ist § 3
der Satzung in Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) sowie in Abs. 5 Satz 1 (Genehmigtes Kapital
2017/I) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2017/I besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 6.346.061,00.
a)
26.05.2021
Levejohann
46
a)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital 2017/I ist aufgehoben.
Das genehmigte Kapital 2017/II ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.04.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.04.2027 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 32.537.339,00 erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden
a)
27.05.2022
Dr. Rausch
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 16
HRB 4
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital 2022/I).
Das bedingte Kapital 2018/I ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 28.04.2022 um bis zu 8.134.334,00 Euro zur
Durchführung von bis zum 27.04.2027 begebenen Options-
bzw. Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2022/I).
47
b)
Bestellt als
Vorstand:
Verheyen, Sarah, München, *XX.XX.1985
a)
14.10.2022
Schumacher
48
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schmitz, Hans Richard, Duisburg, *XX.XX.1956
a)
17.01.2023
Metz
49
a)
Die Hauptversammlung vom 27.04.2023 hat die Änderung der
Satzung in §§ 9 (Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer), 13
(Vergütung des Aufsichtsrats) und 15 (Einberufung der
Hauptversammlung, Teilnahme an der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
15.05.2023
Culemann
50
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Heitmann, Christoph Franz Quirin, Essen,
*XX.XX.1982
a)
12.12.2023
Schumacher
Abruf vom 28.03.2024