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Gesellschaftsvertrag vom 04.02.2000, zuletzt geändert am 31.10.2006.

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Gesellschaftsvertrag vom 04.02.2000 Die Gesellschafterversammlung vom 31.10.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 49181) nach Duisburg beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 31.10.2006 hat ferner die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 3 (Bekanntmachungen), § 4 (Grundkapital und Aktien) § 5 (Vorstand) und § 8 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.10.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.11.2011 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 5.000.000,00 erhöhen (Genehmigtes Kapital ).

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SB Bl. 1-20

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Die Hauptversammlung vom 09.05.2014 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 09.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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besondere Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt

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Die Hauptversammlung vom 19.04.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 19.04.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 25.08.2016 hat die Änderung der Satzung in § 1 Ziffer (2) (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Dinslaken beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 22.12.2023 hat die Änderung der Satzung in § 5 Ziffer 2 (Vorstand) beschlossen.

Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss des Aufsichtsrats kann Vorstandsmitgliedern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.