Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 11124
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Cremare GmbH Einäscherung von
Kleintieren
b)
Wesel
c)
Beseitigung von Kleintieren
50.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Drs. Evers, Frans, Tierarzt, Wesel
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Bär, Harry, Kaufmann, Udenhout/Niederlande
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.06.1996 zuletzt geändert am
21.08.1997
a)
31.03.2003
Hojan
b)
Tag der ersten
Eintragung in Wesel:
17.07.1996
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HR B
1591 des Amtsgerichts
Wesel getreten.
SB Bl. 20
2
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
Durch Gesellschafterbeschluß kann
Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die
Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.10.2004 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) sowie in § 4 (Geschäftsführung und
Vertretung) beschlossen.
a)
04.11.2004
Kassen
b)
SB Bl. 64-77
3
b)
Mit der Evers & Bär Verwaltungs- GmbH in Wesel
a)
21.12.2004
Abruf vom 01.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht Duisburg HRB 17355) als herrschendem
Unternehmen ist am 16.12.2004 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom selben Tage zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Kassen
b)
SB Bl. 78-96
4
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Handwerkerstr. 17, 46485 Wesel
a)
03.12.2014
Pohlmann
5
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
An der Lackfabrik 8, 46485 Wesel
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.10.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz,
Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
10.11.2015
Culemann
6
b)
Der mit der Animal Resort Wesel GmbH (vormals Evers & Bär
Verwaltungs- GmbH) mit Sitz in Wesel (Amtsgericht Duisburg,
HRB 17355) am 16.12.2004 abgeschlossene Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag ist durch fristlose Kündigung
zum 19.11.2015 aufgehoben.
a)
09.12.2015
Culemann
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bär, Henricus Maria, Baexem/Niederlande,
*XX.XX.1948
a)
08.08.2016
Schumacher
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Drs. Evers, Frans, Tierarzt, Wesel
Bestellt als
Geschäftsführer:
Thomas, Philippe, Saint-Chamond / Frankreich,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
a)
27.04.2017
Schumacher
Abruf vom 01.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bulteux, Eric, Düsseldorf, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.06.2018
Schumacher
10
a)
LCV Germany GmbH
c)
die Beteiligung an deutschen Unternehmen,
die Produkte und Dienstleistungen für
Tierarztpraxen und Tierbesitzer anbieten,
u.a. Kremieren von verstorbenen Pferden
und Haustieren, Haustierversicherungen,
digitale Lösungen für das
Praxismanagement, Beseitigung von
tierärztlichen Abfallprodukten. Darüber
hinaus kann die Gesellschaft
verwaltungsähnliche Dienstleistungen
(Buchhaltung, Personalwesen, etc.) für ihre
Beteiligungen erbringen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2018 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung in §§ 1 (Firma und Sitz) und 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung der Firma und des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
10.07.2018
Dr. Rausch
11
1.600.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 20.09.2019
beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR
1.574.435,41 auf EUR 1.600.000,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital und
Geschäftsanteile) zu ändern.
a)
17.10.2019
Levejohann
12
b)
Bestellt als
a)
02.03.2022
Abruf vom 01.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Gillings, Mark Andrew, Caunsall, Kidderminster /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Trenter, Russell Patrick, Sevenoaks, Kent /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Steffens
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Thomas, Philippe, Saint-Chamond / Frankreich,
*XX.XX.1968
a)
11.12.2023
Schumacher
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