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Gesellschaftsvertrag vom 13.01./02.02./24.03./24.04.1995.

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Tag der ersten Eintragung in Wesel: 09.05.1995 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HR B 1476 des Amtsgerichts Wesel getreten.

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SB Bl. 48-50

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Die Gesellschafterversammlung hat am 27.12.2010 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 35,41 auf EUR 25.600,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern.

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 und mit ihr die Änderung der Firma sowie die Änderung in § 6 (Geschäftsjahr/Jahresabschluss) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 24.06.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1, 2 und 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 4.400,00 beschlossen.

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Mit der Auxilium GmbH in Essen (Amtsgericht Essen HRB 23776) als herrschendem Unternehmen ist am 24.06.2021 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom selben Tage zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 19.07.2022 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.07.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 19.07.2022 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.07.2022 mit der Luttermann & Summen Orthopädieschuhtechnik GmbH mit Sitz in Wesel (Amtsgericht Duisburg, HRB 23251) verschmolzen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 19.07.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 19.07.2022 und der Gesellschafterversammlung der Auxilium GmbH vom 19.07.2022 einen Teil ihres Vermögens (Beteiligung an der Sanitäts Online SO GmbH) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Auxilium GmbH in Essen (Amtsgericht Essen HRB 23776) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten.