Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 2
HRB 93162
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
APONTIS PHARMA AG
b)
Monheim am Rhein
Geschäftsanschrift:
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim
am Rhein
c)
Die Erforschung, Entwicklung, Herstellung,
Zulassung und der Vertrieb von
Arzneimitteln und Diagnostika, die Ein- und
Auslizenzierung darauf basierender
Schutzrechte, sowie die Erbringung darauf
bezogener Dienst- und
Beratungsleistungen für Dritte.
6.500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Die Vorstandsmitglieder
sind befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich
als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
b)
Vorstand:
Gast, Karlheinz, Dörentrup, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Milz, Thomas, Hilden, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 07.04.2021
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der PP Pharma HoldCo GmbH mit Sitz in Monheim am Rhein
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 92340) nach Maßgabe des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom
07.04.2021.
a)
14.04.2021
Schäfer
2
a)
Die Hauptversammlung vom 19.04.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr die Schaffung eines
genehmigten Kapitals und eines bedingten Kapital
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.04.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 18.04.2026 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 3.250.000,00 Euro zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/1).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 19.04.2021 um bis zu 3.250.000,00 Euro zur
Durchführung von Options- oder Wandlungsrechten bis zum
19.04.2026 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I).
a)
29.04.2021
Braun
3
8.500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.000.000,00 Euro sowie die Änderung des
a)
10.05.2021
Braun
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 93162
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
§ 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
4
a)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr die Aufhebung des
bisherigen genehmigten Kapitals und die Schaffung eines
neuen genehmigten Kapitals beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.04.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.04.2026 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 4.250.000,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2021/I).
a)
26.05.2021
Braun
5
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2022 hat eine Änderung
der Satzung in § 11 (Vergütung Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
31.05.2022
Braun
6
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2023 hat eine Änderung
der Satzung in § 16 (Ort; Einberufung) beschlossen.
a)
05.06.2023
Pollmächer
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gast, Karlheinz, Dörentrup, *XX.XX.1956
a)
24.07.2023
Peetz
8
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Wohlschlegel, Bruno Eugen, Darmstadt,
*XX.XX.1967
a)
20.09.2023
Peetz
Abruf vom 06.03.2024