Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 91139
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
fashionette AG
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Grafenberger Allee 295, 40237 Düsseldorf
c)
Die Entwicklung, Vermarktung und
Erbringung von lnternetdienstleistungen (e-
commerce für unterschiedliche Güter,
insbesondere Leder- und Designerwaren,
Parfum, Kosmetik, Accessoires, Luxus- und
Premiumartikel und sonstige
Konsumartikel), die Entwicklung,
Herstellung, Vermarktung und der Handel
mit solchen Waren, Erbringung von
Logistikdienstleistungen und sonstigen
digitalen Dienstleistungen sowie die
Verwaltung eigenen Vermögens.
5.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Buhl, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Raab, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Satzung vom 22.09.2020
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Fashionette GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf
HRB 76016) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 22.09.2020.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
in der Zeit bis zum 21.09.2025 das Grundkapital der
Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 2.500.000 neuen
Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen ein- oder mehrmalig um insgesamt bis
zu EUR 2.500.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2020).
a)
01.10.2020
Coners
2
a)
Die Hauptversammlung vom 16.10.2020 hat die Einfügung
eines neuen § 5 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2020/I) sowie eines
neuen § 5 Abs. 5 (Bedingtes Kapital 2020/II) in die Satzung
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 16.10.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 1.200.000,00 EUR beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 16.10.2020 um bis zu 310.000,00 EUR zur Durchführung
von Optionsrechten aus dem Aktienoptionsprogramm 2020 bis
zum 15.10.2024 für Mitglieder des Vorstands und
Arbeitnehmer der Gesellschaft bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2020/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 16.10.2020 um bis zu 2.190.000,00 EUR zur
Durchführung von bis zum 15.10.2025 zu begebenen
Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes
a)
22.10.2020
Sönnichsen
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 91139
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2020/II)
3
a)
Aktiengesellschaft
a)
26.10.2020
Schäfer
b)
Eintragung lfd. Nr. 1 Sp.
6 a) von Amtswegen
berichtigend
eingetragen.
4
6.200.000,00
EUR
a)
Die am 16.10.2020 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 1.200.000,00 EUR ist durchgeführt; § 5
Abs. 1 und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
27.10.2020 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 16.10.2020 hat unter
Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2020 die
Änderung der Satzung in § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital
2020) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 15.10.2025 das Grundkapital der Gesellschaft durch
Ausgabe von bis zu 3.100.000 neuen Stammaktien ohne
Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
ein- oder mehrmalig um insgesamt bis zu EUR 3.100.000,00
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020).
a)
28.10.2020
Schäfer
5
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Lierenfelder Straße 45, 40231 Düsseldorf
a)
10.03.2021
Kordus
6
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2021 hat Änderungen der
Satzung in § 18 (Einberufung der Hauptversammlung) und §
19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
15.07.2021
Schäfer
Abruf vom 06.03.2024
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HRB 91139
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Raab, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.1982
Nach Änderung des Wohnortes
Vorstand:
Buhl, Thomas, Berlin, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Hesse, Georg, München, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2022 hat unter Aufhebung
des bisherigen bedingten Kapitals 2020/I die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 4 und die Schaffung eines neuen
bedingten Kapitals 2022/I beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital 2020/I ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 24.06.2022 um bis zu 620.000,00 EUR zur Durchführung
von Optionsrechten aus dem Aktienoptionsprogramm 2022 bis
zum 23.06.2027 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I).
a)
12.08.2022
Schäfer
8
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Hesse, Georg, München, *XX.XX.1972
Nicht mehr
Vorstand:
Buhl, Thomas, Berlin, *XX.XX.1977
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Benner, Dominik Pasqual, Wiesbaden,
*XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.03.2023
Peetz
9
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
a)
30.03.2023
Kordus
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 91139
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Vogelsang, Laura, Dortmund, *XX.XX.1987
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Vogelsang, Laura, Dortmund, *XX.XX.1987
a)
20.06.2023
Kordus
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Am Falder 4, 40589 Düsseldorf
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2023 hat Änderungen der
Satzung in den §§ 8 (Zusammensetzung und
Geschäftsordnung), 9 (Geschäftsführung und Vertretung der
Gesellschaft), 10 (Beschlussfassung), 16 (Vergütung des
Aufsichtsrats), 18 (Einberufung und Ort der
Hauptversammlung; virtuelle Hauptversammlung) sowie in §
19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
03.08.2023
Sönnichsen
12
a)
The Platform Group AG
17.273.852,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 06.09.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 11.073.852,00 EUR auf 17.273.852,00 EUR
sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1
und Abs. 2, die Änderung der Firma und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 sowie die Aufhebung des
bisherigen Genehmigten Kapitals 2020 und die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals 2023 unter Neufassung
von § 5 Abs. 3 der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.09.2023 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 05.09.2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.636.926,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2023).
a)
07.11.2023
Schäfer
13
Prokura erloschen:
Vogelsang, Laura, Dortmund, *XX.XX.1987
a)
09.11.2023
Kordus
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 91139
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Nach Eintragung von
Vogelsang, Laura als
Vorstand am 20.06.2023
das Erlöschen ihrer
Prokura von Amts wegen
ergänzend eingetragen.
Abruf vom 06.03.2024