Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 87043
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Attikon Finanz Aktiengesellschaft
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Königsallee 30, 40212 Düsseldorf
c)
Der Erwerb, das Halten und Verwaltung
von Beteiligungen im Bereich der
Versicherungswirtschaft sowie
Dienstleistungen gegenüber verbundenen
Unternehmen, soweit hierfür keine
Erlaubnispflicht besteht. Nicht zum
Gegenstand des Unternehmens gehört das
Versicherungs- oder
Versicherungsmaklergeschäft selbst.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Baumann, Klaus, Bad Homburg, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Michels, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 16.05.2019
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung
des Aufsichtsrates bis zum 04.07.2024 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 25.000,00 zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden
(Genehmigtes Kapital). Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die
Fassung der Satzung entsprechend der Ausnutzung des
genehmigten Kapitals oder nach Ablauf der
Ermächtigungsfrist anzupassen.
a)
04.07.2019
Pollmächer
2
a)
Die Hauptversammlung vom 30.10.2019 hat eine Änderung
der Satzung in § 9 Abs.1 (Zusammensetzung des
Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
06.11.2019
Pollmächer
3
72.500,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 6 der Satzung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um EUR 22.500,00 auf EUR
72.500.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 02.12.2019 ist § 4 Abs. 1 (Grundkapital)
und § 6 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital) der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt noch EUR 2.500,00.
a)
13.12.2019
Pollmächer
4
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 6 der Satzung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um EUR 22.500,00 auf EUR
a)
15.01.2020
Pollmächer
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 87043
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
72.500,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 02.12.2019 ist § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 6 Abs. 1
(Genehmigtes Kapital) der Satzung entsprechend geändert.
b)
Eintragung lfd. Nr. 3,
Spalte 6 a), von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
5
a)
Die Hauptversammlung vom 01.04.2020 hat eine Änderung
der Satzung in § 6 (Genehmigtes Kapital 2020) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung
des Aufsichtsrates bis zum 31. März 2024 durch Ausgabe
neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 36.250,00 zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden
(Genehmigtes Kapital 2020). Der Aufsichtsrat ist ermächtigt,
die Fassung der Satzung entsprechend der Ausnutzung des
genehmigten Kapitals oder nach Ablauf der
Ermächtigungsfrist anzupassen.
Das genehmigte Kapital ist aufgehoben.
a)
29.04.2020
Pollmächer
6
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Düsseldorfer Straße 12, 40545 Düsseldorf
108.750,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 6 der Satzung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um EUR 36.250,00 auf EUR
108.750,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 03.09.2020 sind § 4 (Grundkapital und § 6 (Genehmigtes
Kapital) der Satzung entsprechend geändert.
a)
29.09.2020
Pollmächer
7
a)
Die Hauptversammlung vom 30.03.2021 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals und hiermit die Änderung von § 6
(Genehmigtes Kapital 2021) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.
Februar 2026 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt
a)
04.05.2021
Pollmächer
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 87043
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR 54.375,00 gegen Bareinlage und / oder Sacheinlage
durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden
Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Die
neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der
Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.
Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt,
den Inhalt der Aktienrechte, die Einzelheiten der
Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe,
insbesondere den Ausgabebetrag, festzulegen.
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung
entsprechend der Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder
nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.
Das bisherige genehmigte Kapital ist ausgeschöpft.
8
a)
Die Hauptversammlung vom 06.10.2021 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung), 10 (Sitzungen, Einberufung), 11
(Beschlussfassung), 15 (Teilnahme an der
Hauptversammlung, Stimmrecht) und 16 (Vorsitz in der
Hauptversammmlung) beschlossen.
a)
11.10.2021
Pollmächer
9
123.830,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 6 der Satzung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um EUR 15.080.00 auf EUR
123.830,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 05.11.2021 ist § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 6 Abs. 1
(Genehmigtes Kapital) der Satzung entsprechend geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.
Februar 2026 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt
EUR 39.295,00 gegen Bareinlage und / oder Sacheinlage
durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden
Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Die
neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der
Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.
a)
17.11.2021
Pollmächer
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 87043
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Baumann, Klaus, Bad Homburg, *XX.XX.1960
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Reinartz, Dominikus Bertold Franz Michael,
gen. Dominik, Neuss, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
30.05.2022
Peetz
11
141.232,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 6 der Satzung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um EUR 17.402,00 auf EUR
141.232,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 09.06.2022 ist § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 6 Abs. 1
(Genehmigtes Kapital) der Satzung entsprechend geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.
Februar 2026 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt
EUR 21.893,00 gegen Bareinlage und / oder Sacheinlage
durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden
Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Die
neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der
Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.
a)
21.06.2022
Pollmächer
12
155.150,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 6 der Satzung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um EUR 13.918,00 auf EUR
155.150,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 27.06.2022 ist § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 6 Abs. 1
(Genehmigtes Kapital) der Satzung entsprechend geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2021 beträgt noch 7.975,00 Euro.
a)
19.10.2022
Pollmächer
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 87043
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
a)
Die Hauptversammlung vom 03.11.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Genehmigtes Kapital 2022) beschlossen. § 15
(Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht) ist um
einen neuen Absatz 15.5 ergänzt.
b)
Der Vorstand ist gemäß § 6 Abs. 1 der Satzung ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
31. Oktober 2027 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar-
und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt
bis zu EUR 77.575,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der
Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes
Kapital 2022).
Das genehmigte Kapital 2021 ist aufgehoben.
a)
25.11.2022
Pollmächer
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Neuhaus, Julia Andreas, Düsseldorf,
*XX.XX.1982
a)
24.04.2023
Peetz
15
198.145,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) sowie weiter in den §§ 1 (Firma,
Sitz und Geschäftsjahr - redaktionell), 5 (Aktien, Verbriefung,
Vinkulierung und 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung) beschlossen sowie ferner die Erhöhung
des Grundkapitals um 42.955,00 EUR auf 198.145,00 EUR.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das genehmigte Kapital 2022 ist aufgehoben.
a)
25.05.2023
Pollmächer
16
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
a)
30.05.2023
Peetz
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 87043
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Speditionstraße 13, 40221 Düsseldorf
17
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Aktien, Verbriefung, Vinkulierung)
beschlossen.
a)
27.06.2023
Braun
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Blüthgen, Ralph, Düsseldorf, *XX.XX.1977
a)
31.08.2023
Wandres
Abruf vom 06.03.2024