Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 86495
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
respimetrix GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Klaus-Bungert-Straße 4, 40468 Düsseldorf
c)
Die Entwicklung, Herstellung und der
Vertrieb von medizinischen Geräten sowie
Software, insbesondere zur Identifikation,
Messung, Analyse, Speichern und
Weiterleiten von Signalen im
Zusammenhang mit der Atmung.
62.500,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Wallrabe, Peter, Münster, *XX.XX.1957
Geschäftsführer:
Dr. Lauk, Michael Stefan, Freiburg im Breisgau,
*XX.XX.1969
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22.10.2018, später geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 21.02.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer I. 2. und mit ihr
die Sitzverlegung von Freiburg im Breisgau (bisher
Amtsgericht Freiburg i.Br., HRB 718923) nach Düsseldorf
beschlossen.
a)
03.05.2019
Schäfer
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Senn, Paul, Bennwil / Schweiz, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wallrabe, Peter, Münster, *XX.XX.1957
a)
22.06.2020
Wandres
3
a)
Gerresheimer respimetrix GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.10.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer I.1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
12.11.2020
Sönnichsen
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Senn, Paul, Bennwil / Schweiz, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Haferbeck, Oliver, Basel / Schweiz,
*XX.XX.1968
a)
16.09.2021
Kronz
5
76.388,00
b)
a)
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 86495
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Lauk, Michael Stefan, Freiburg im Breisgau,
*XX.XX.1969
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Dr. Haferbeck, Oliver, Basel / Schweiz,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Diezi, Daniel, Büren / Schweiz, *XX.XX.1982
Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2021 hat den
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei
insbesondere die Erhöhung des Stammkapitals von 62.500,00
EUR um 13.888,00 EUR auf 76.388,00 EUR beschlossen.
Zudem wurde ein Genehmigtes Kapital in Abschnitt II. Ziffer 9
geschaffen.
b)
Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 29.11.2021 ermächtigt, das
Stammkapital bis einschließlich zum 31.12.2023 gegen
Bareinlagen ein- oder mehrmals um insgesamt bis zu
38.194,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
14.12.2021
Sönnichsen
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Paul, Sebastian, Münster, *XX.XX.1973
a)
05.05.2022
Kronz
7
100.694,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 29.11.2021 erteilten
Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des
Stammkapitals um 24.306,00 Euro durchgeführt. Durch
Beschluss der Geschäftsführung vom 19.09.2022 sind die
Ziffern 8.1, 8.2.2 und 9.1 des Gesellschaftsvertrages
entsprechend geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von 13.888,00 EUR.
a)
10.10.2022
Sönnichsen
8
114.582,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 29.11.2021 erteilten
Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des
Stammkapitals um 13.888,00 Euro auf 114.582,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom
18.04.2023 sind die Ziffern 8.1 und 8.2.2 des
Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert und Ziffer 9
aufgehoben.
a)
11.05.2023
Sönnichsen
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 86495
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital ist vollständig ausgeschöpft.
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.10.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 8 (Stammkapital
und Geschäftsanteile) sowie die Aufhebung von Ziff. 10
(Vorzugsrechte) und Ziff. 14.7
(Gesellschaftersversammlungen) beschlossen.
a)
27.10.2023
Sönnichsen
Abruf vom 06.03.2024