6

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2

Gesellschaftsvertrag vom 05.12.2005, später geändert.

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1

3

Die Gesellschafterversammlung vom 19.09.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1.2 und mit ihr die Sitzverlegung von Langen (Hessen) (bisher Amtsgericht Offenbach am Main HRB 42466) nach Ratingen beschlossen.

6

2

4

Mit der SAG Beteiligungs GmbH (Amtsgericht Offenbach am Main HRB 42886) als herrschendem Unternehmen ist am 21.11.2007 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2007 zugestimmt.

6

2

5

Mit der SAG Beteiligungs GmbH (Amtsgericht Offenbach am Main HRB 42886) als herrschendem Unternehmen ist am 20.02.2008 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 20.02.2008 zugestimmt.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 13.11.2017 hat den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere § 2 und damit den Gegenstand des Unternehmens sowie § 5 und damit die allgemeine Vertretungsregelung geändert.

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Die Gesellschafterversammlung vom 02.03.2018 hat Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsführung) sowie in § 7 (Aufsichtsrat) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 20.07.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 Abs 5 c) (Aufsichtsrat) beschlossen.

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1

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 28.08.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom selben Tage die nachfolgenden Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die SPIE SAG Group GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 81971) als übernehmenden Rechtsträger übertragen: den Geschäftsanteil an der SAG Immobilien GmbH (Amtsgericht Offenbach am Main, HRB 43629); die Rechte und Pflichten aus dem mit der SAG Immobilien GmbH am 06.10.2008 geschlossenen Gewinnabführungsvertrag; die Rechte und Pflichten aus dem mit der SAG Immobilien GmbH am 17.05.2017 geschlossenen Beherrschungsvertrag.

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1

Der mit der SAG Beteiligungs GmbH mit Sitz in Langen (Hessen) am 21.11.2007 geschlossene Gewinnabführungsvertrag besteht nach Verschmelzung des herrschenden Unternehmens als übertragender Rechtsträger und Sitzverlegung des übernehmenden Rechtsträgers nunmehr mit der SPIE SAG Group GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 81971).

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2

Der mit der SAG Beteiligungs GmbH mit Sitz in Langen (Hessen) als herrschendem Unternehmen am 20.02.2008 geschlossene Beherrschungsvertrag besteht nach Verschmelzung des herrschenden Unternehmens als übertragender Rechtsträger und Sitzverlegung des übernehmenden Rechtsträgers numnehr mit der SPIE SAG Group GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 81971).

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Die Gesellschafterversammlung vom 10.09.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 Abs. 3 und damit der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen.

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Lfd. Nr. 20, Spalte 4a), von Amts wegen gelöscht und berichtigend eingetragen.

7

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In Ergänzung der Eintragung vom 07.10.2020 nachgetragen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 03.12.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 03.12.2020 und der Gesellschafterversammlung der SPIE SAG Group GmbH vom 03.12.2020 Teile ihres Vermögens, nämlich ihre Beteiligung an der Gesellschaft SPIE Elbud Gdansk S.A., als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die SPIE SAG Group GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 81971) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 31.07.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung der SPIE Building Technology & Automation GmbH vom selben Tage Teile ihres Vermögens, nämlich die Beteiligung an der SPIE EPH GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 26097), als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die SPIE Building Technology & Automation GmbH mit Sitz in Gießen (AG Gießen, HRB 8646) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der SEG LiPro Energietechnik GmbH mit Sitz in Lützen (Amtsgericht Stendal, HRB 202389) verschmolzen.

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Talpa Holding GmbH mit Sitz in Leonberg (Amtsgericht Stuttgart, HRB 790809) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 16.01.2025 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Düsseldorf beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.03.2025 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der SPIE InfoGraph GISMobil GmbH mit Sitz in Ramstein-Miesenbach (Amtsgericht Zweibrücken, HRB 11403) verschmolzen.

Die Gesellschaft hat mindestens zwei Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.