Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 67596
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hotel Stadt Berlin Betriebs GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Feldmühleplatz 1, 40545 Düsseldorf
c)
Der Betrieb und die Verwaltung des "Hotels
Stadt Berlin" in Berlin.
100.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Braks, Anders, Köln, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Katz, Andrew Dean, Weybridge/Großbritannien,
*XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Hoffmann, Solveig Diana,
Bofferdange/Luxemburg, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.12.1991, zuletzt gemäß
Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.10.2003
geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 16.02.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Berlin (bisher AG Charlottenburg, HRB
42409 B) nach Düsseldorf beschlossen.
a)
22.03.2012
Dr. Glomb
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Katz, Andrew Dean, Weybridge/Großbritannien,
a)
30.03.2012
Höttgen-Rüter
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 67596
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1961
3
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
c/o Alter Domus Deutschland GmbH,
Nordstraße 116, 40477 Düsseldorf
c)
Der Betrieb und die Verwaltung von Hotels.
a)
Die Gesellschaft wird von zwei Geschäftsführern
gemeinsam vertreten. Die
Gesellschafterversammlung kann für alle oder
einzelne Geschaftsführer eine abweichende
Vertretungsregelung beschließen; sie kann alle
oder einzelne Geschäftsführer für die Vornahme
von Rechtsgeschäften mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten von den
Beschränkungen des 181 BGB befreien.
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr:
Geschäftsführer:
Braks, Anders, Köln, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hoffmann, Solveig Diana,
Bofferdange/Luxemburg / Luxemburg,
*XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Tolley, Thomas, Tring / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Burych, Andrew, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1985
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.07.2015 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen;
insbesondere wurden folgende Ziffern geändert: 2
(Gegenstand des Unternehmens) und 7 (Geschäftsführung
und Vertretung).
a)
31.08.2015
Lottes
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Skaar, Steven, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bradshaw, Cody, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.09.2015
Höttgen-Rüter
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Skaar, Steven, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1972
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Burych, Andrew, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1985
Bestellt als
Geschäftsführer:
Vaughan, Zachary Bryan, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1977
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fuller, Michael Geoffrey, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1979
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
26.11.2015
Linnemann
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 67596
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 Ziffern 12.1 bis
12.3 (Jahresabschluss und Ergebnisverwendung)
beschlossen.
a)
28.12.2015
Lottes
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Tolley, Thomas, Tring / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1978
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bradshaw, Cody, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1978
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Vaughan, Zachary Bryan, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1977
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fuller, Michael Geoffrey, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1979
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bauer, Michael, Köln, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Braks, Anders, Köln, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
07.09.2016
Linnemann
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HRB 67596
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
8
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Konrad-Adenauer-Ufer 5-7, 50668 Köln
56.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bauer, Michael, Köln, *XX.XX.1968
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 05.08.2016
beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 4.870,81
auf EUR 56.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
in § 5 (Stammkapital) entsprechend sowie weiter in § 8
(Vertretung) zu ändern. Der Gesellschaftsvertrag wurde
insgesamt neu gefasst.
a)
12.09.2016
Coners
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.01.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Verfügung über
Geschäftsanteile) beschlossen.
a)
02.02.2018
Coners
10
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 18.04.2019 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 18.04.2019 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile des
Vermögens der BRE/GH II Berlin II Investor GmbH mit Sitz in
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 65633), nämlich den
"Bergmann-Mietvertrag" und den "Liegenschaftsfonds-
Mietvertrag", als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
24.05.2019
Coners
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