Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 67438
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Grand Hotel Berlin Betriebs GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
c/o Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
Feldmühleplatz 1, 40545 Düsseldorf
c)
Der Betrieb und die Verwaltung des "Grand
Hotel" in Berlin.
100.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Braks, Anders, Köln, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Katz, Andrew Dean,
Weybridge/Surrey/Großbritannien, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Hoffmann, Solveig Diana,
Bofferdange/Luxemburg, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.12.1991, später geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 06.02.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 und mit
ihr die Sitzverlegung von Berlin (bisher Amtsgericht
Charlottenburg HRB 41300 B) nach Düsseldorf beschlossen.
a)
01.03.2012
Haueiß
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Katz, Andrew Dean,
a)
14.03.2012
Detlefsen
Abruf vom 05.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 67438
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Weybridge/Surrey/Großbritannien, *XX.XX.1961
3
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Nordstr. 116 c/o Alter Domus Deutschland
GmbH, 40477 Düsseldorf
a)
Die Gesellschaft wird von zwei Geschäftsführern
gemeinsam vertreten.
Die Gesellschaft kann alle oder einzelne
Geschäftsführer für die Vornahme von
Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreien.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hoffmann, Solveig Diana,
Bofferdange/Luxemburg / Luxemburg,
*XX.XX.1971
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr:
Geschäftsführer:
Braks, Anders, Köln, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Burych, Andrew, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1985
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Tolley, Thomas, Tring / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.07.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Vertretung)
beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag wurde vollständig neu gefasst.
a)
28.07.2015
Lottes
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
24.08.2015
Detlefsen
Abruf vom 05.03.2024
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HRB 67438
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Skaar, Steven, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bradshaw, Cody, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Skaar, Steven, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1972
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Burych, Andrew, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1985
Bestellt als
Geschäftsführer:
Vaughan, Zachary Bryan, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1977
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fuller, Michael Geoffrey, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1979
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.11.2015
Detlefsen
Abruf vom 05.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 67438
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12
(Jahresabschluss und Ergebnisverwendung) beschlossen.
a)
28.12.2015
Dr. Poncelet
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Tolley, Thomas, Tring / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1978
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bradshaw, Cody, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1978
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Vaughan, Zachary Bryan, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1977
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fuller, Michael Geoffrey, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1979
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bauer, Michael, Köln, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr
Geschäftsführer:
Braks, Anders, Köln, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
30.08.2016
Detlefsen
8
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
56.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.08.2016 hat den
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei
a)
30.08.2016
Dr. Poncelet
Abruf vom 05.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 67438
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Konrad-Adenauer-Ufer 5-7, 50668 Köln
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bauer, Michael, Köln, *XX.XX.1968
insbesondere das Stammkapital von 100.000,00 DM auf
51.129.19 EUR umgestellt und um 4.870,81 EUR auf
56.000,00 EUR erhöht und die allgemeine
Vertretungsregelung geändert.
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.01.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Verfügung über
Geschäftsanteile) beschlossen.
a)
30.01.2018
Schäfer
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