Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 662
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Walther Flender Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
b)
Düsseldorf
c)
Der Groß-, Ein- und Ausfuhrhandel von
Maschinenteilen für die Antriebstechnik,
ferner ihre Herstellung und Bearbeitung.
5.000.000,00
EUR
a)
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit
einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein
Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die
Gesellschaft allein. Einem Geschäftsführer kann
- auch bei Vorhandensein mehrerer
Geschäftsführer - durch Beschluß der
Gesellschafter alleinige Vertretungsbefugnis
erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Schmidt, Martin Christian, Assistent, Düsseldorf
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Murmann, Klaus, Dipl. --Ingenieur, Düsseldorf
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Frey, Werner, Düsseldorf
Thonemann, Martin, Steinenbronn
Voos, Klaus-Jürgen, Solingen
Müller, Dieter, Langenfeld
Kiwus, Arnd, Düsseldorf
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30. September 1947 mehrfach,
zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
20. August 1999 geändert.
a)
15.05.2002
Hucke
b)
Tag der ersten
Eintragung: 27.11.1947
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
15.05.2002.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 33 ff. Sonderband
2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22. April 2002 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 6
(Beschlüsse), 9 (Einziehung usw.) und 17 (Güterstand)
beschlossen.
a)
17.05.2002
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 46 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 55 ff. Sonderband
3
Prokuren erloschen:
Thonemann, Martin, Steinenbronn
Voos, Klaus-Jürgen, Solingen
a)
05.03.2004
Peetz
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 662
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Murmann, Klaus, Dipl. --Ingenieur, Düsseldorf
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bosse, Michael, Erkrath, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.01.2005
Sanders-Keilhäuber
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.09.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 Abs. 4
(Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen.
a)
28.09.2005
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 79
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 82 ff Sonderband
6
Prokura erloschen:
Kiwus, Arnd, Düsseldorf
a)
09.11.2005
Peetz
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Schmidt, Robert-Ulrich, Düsseldorf,
*XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmidt, Simon-Martin, Düsseldorf, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
a)
04.01.2006
Peetz
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
8
a)
Walther Flender Holding Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
c)
Die Verwaltung des eigenen Vermögens
sowie der vom Unternehmen gehaltenen
Beteiligungen und die Erbringung von
Dienstleistungen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.08.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma), §
2 (Gegenstand), § 4 (Geschäftsjahr) und 12
(Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
08.08.2006
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 6 f
Sonderband IV
Gesellschaftsvertrag
Blatt 11 ff. Sonderband
IV
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bosse, Michael, Erkrath, *XX.XX.1965
a)
30.08.2006
Pollmächer
b)
Ergänzend zur lfd. Nr. 8
Eintragung vom
08.08.2006 eingetragen.
10
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungplanes
vom 01.08.2006 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer
Gesellschafterversammlung vom selben Tage Teile ihres
Vermögens (Teilbetrieb "Operatives Geschäft") als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung
auf die dadurch neu gegründete Walther Flender
Antriebstechnik GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf,
HRB 54605) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
01.09.2006
Pollmächer
b)
Ausgliederungsplan Blatt
24 ff. Sonderband
Ausgliederungsbeschlus
s Blatt 35 Sonderband
11
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 Abs. 2 d
(Einziehung und Zwangsabtretung von Geschäftsanteilen) und
a)
08.09.2008
Haueiss
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Nummer der Firma:
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HRB 662
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Einfügung eines neuen § 18 (Pflichtteilsverzicht und
Information) beschlossen.
12
a)
Walther Flender GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Schwarzer Weg 102, 40593 Düsseldorf
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.09.2009 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
28.09.2009
Haueiss
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmidt, Martin Christian, Assistent, Düsseldorf
a)
05.10.2009
Peetz
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.03.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 05.03.2010 mit der Walther Flender Antriebstechnik
GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 54605)
verschmolzen.
a)
24.03.2010
Haueiß
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.03.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
von demselben Tag mit der Maschinenlager Gesellschaft mit
beschränkter Haftung mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf
HRB 1023 ) verschmolzen.
a)
08.04.2010
Haueiß
16
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.03.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 05.03.2010 mit der J.H. Deussen Söhne Gesellschaft mit
a)
08.04.2010
Haueiß
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Nummer der Firma:
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HRB 662
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschränkter Haftung mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf
HRB 924) verschmolzen.
17
c)
der Groß-, Ein- und Ausfuhrhandel von
Maschinenteilen für die Lagertechnik sowie
die Förder- und Antriebstechnik, ferner ihre
Herstellung und Bearbeitung.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.03.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. 1 und damit
des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde
§ 6 Abs. 4 (Gesellschafterbeschlüsse) ersatzlos gestrichen.
a)
08.04.2010
Haueiß
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmidt, Johannes-Nikolaus, Düsseldorf,
*XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.08.2010
Peetz
19
Prokura erloschen:
Frey, Werner, Düsseldorf
Prokura erloschen:
Müller, Dieter, Langenfeld
a)
10.02.2012
Peetz
20
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.03.2013 hat
Änderungen des Gesellschaftsvertrages in §§ 8 (Verfügung
über Geschäftsanteile), 9 (Einziehung und Zwangsabtretung
von Geschäftsanteilen), 10 (Abfindung ausscheidender
Gesellschafter) und 11 (Erbfolge) beschlossen. § 13
(Steuerklausel) wurde ersatzlos aufgehoben.
a)
23.04.2013
Haueiß
21
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.05.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 26.05.2014 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 26.05.2014 mit der WF Fördertechnik GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 70850) verschmolzen.
a)
30.05.2014
Braun
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 662
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
c)
Der Groß-, Ein- und Ausfuhrhandel von
Automobilersatzteilen, Maschinenteilen für
die Lagertechnik sowie die Förder- und
Antriebstechnik, ferner ihre Herstellung und
Bearbeitung sowie alle damit
zusammenhängenden Tätigkeiten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.11.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 04.11.2016 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 04.11.2016 mit der Flennor GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 18375) verschmolzen.
a)
17.11.2016
Braun
23
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmidt, Johannes-Nikolaus, Düsseldorf,
*XX.XX.1979
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Schmidt, Johannes-Nikolaus, Düsseldorf,
*XX.XX.1979
a)
06.06.2018
Peetz
24
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.10.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der Werner Antriebstechnik Gesellschaft
mit beschränkter Haftung mit Sitz in Renningen (Amtsgericht
Stuttgart, HRB 253265) verschmolzen.
a)
05.12.2018
Braun
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schmidt, Robert-Ulrich, Düsseldorf,
*XX.XX.1974
a)
16.11.2022
Peetz
26
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
23.05.2023
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 662
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.03.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 23.03.2023 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Eichhorn GmbH mit Sitz in
Königswinter (Amtsgericht Siegburg HRB 8172)
verschmolzen.
Braun
27
a)
RSJ Holding GmbH
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens, der
Erwerb sowie das Halten und Verwalten
von Beteiligungen an anderen
Unternehmen jeder Art sowie die
Übernahme der persönlichen Haftung und
der Geschäftsführung bei anderen
Unternehmen jeder Art.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.04.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma sowie in § 2 (Gegenstand des Unternehmens)
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des
Ausgliederungsplanes vom 18.04.2023 sowie des
Zustimmungsbeschlusses ihrer Gesellschafterversammlung
vom 18.04.2023 einen Teil ihres Vermögens (Operativer
Geschäftsbetrieb) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung
durch Ausgliederung auf die Wather Flender GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (HRB 100713) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
a)
23.05.2023
Braun
28
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Adersstraße 12-14, 40215 Düsseldorf
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Schmidt, Christina, Düsseldorf, *XX.XX.1975
a)
11.03.2024
Cakir
Abruf vom 26.03.2024