Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 59587
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TFG Capital AG
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft
b)
Düsseldorf
c)
Erwerb, Halten, Verwaltung und
Veräußerung von
Wagniskapitalbeteiligungen im Sinne des
Unternehmensbeteiligungsgesetzes.
Sonstige Geschäfte darf die Gesellschaft
nur tätigen, wenn sie mit ihrem
Unternehmensgegenstand
zusammenhängen. Die Gesellschaft ist
eine offene
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft.
11.898.500,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat
kann einem, mehreren oder allen
Vorstandsmitgliedern die Befugnis zur
Einzelvertretung einräumen und/oder Befreiung
von dem Verbot der Mehrvertretung des § 181 2.
Alt. BGB erteilen.
b)
Vorstand:
Treichel, Udo, Köln, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Geldmacher, Detlef, Wachtberg, *XX.XX.1966
a)
Aktiengesellschaft
Gesellschaftsvertrag vom 25.06.2003 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Hauptrversammlung vom 20.05.2008
geändert.
Die Hauptversammlung vom 20.05.2008 hat die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die
Sitzverlegung von Marl (bisher AG Gelsenkirchen HRB 7546)
nach Düsseldorf beschlossen. Ferner wurde § 8
(Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtsdauer und
Amtsniederlegung, Abberufung) Abs. 3 Satz 2 ersatzlos
gestrichen.
b)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2007 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu EUR
5.949.250,00 und dazu die Änderung von § 4 Abs. 6 der
Satzung beschlossen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.08.2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 04.08.2011 um insgesamt bis zu EUR
3.949.250,00 durch ein- oder mehrmaliger Ausgabe
nennbetragsloser auf den Inhaber lautender Stückaktien
gegen Bareinalgen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/I).
a)
26.09.2008
Lottes
2
b)
Geschäftsanschrift:
Kaistr. 5, 40221 Düsseldorf
Prokura erloschen:
Dr. Geldmacher, Detlef, Wachtberg, *XX.XX.1966
a)
25.02.2009
Allwicher
3
10.708.650,00
EUR
a)
Das Grundkapital ist aufgrund der Ermächtigung im Beschluss
der Hauptversammlung vom 20.05.2008 durch Einziehung
von Aktien um EUR 1.189.850,00 auf nunmehr EUR
10.708.650,00 herabgesetzt und § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung entsprechend geändert worden.
a)
09.03.2009
Lottes
4
10.708.650,00
a)
Die am 20.05.2008 beschlossene Kapitalherabsetzung ist
durchgeführt.
a)
06.04.2009
Lottes
b)
Abruf vom 02.03.2024
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HRB 59587
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
lfd. Nr. 3 Sp. 3 wegen
fehlender
Eintragungsvoraussetzu
ngen von Amts wegen
gelöscht
5
a)
Vestcorp AG
c)
Der Erwerb, das Halten, die Verwaltung
und die Veräußerung von Beteiligungen
und sonstigen Finanzinstrumenten
einschließlich der Gewährung von Krediten
und ähnlichen Finanzierungsleistungen in
Einzelfällen. Weitere Geschäfte darf die
Gesellschaft tätigen, wenn sie mit ihrem
Unternehmensgegenstand nach Satz 1
zusammenhängen oder diesen fördern
können. Zudem ist Gegenstand des
Unternehmens der Betrieb von
Finanzdienstleistungen aller Art und von
sonstigen Dienstleistungen und
Geschäften, die damit zusammenhängen,
soweit die Finanzdienstleistungen nicht der
staatlichen Genehmigung bedürfen.
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2009 hat die Satzung
insgesamt neu gefasst; insbesondere wurden die §§ 1 Abs. 1
(Firma) und 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens)
geändert.
a)
08.06.2009
Lottes
6
a)
Die Hauptversammlung vom 17.07.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Ziff. 3 (Genehmigtes Kapital - nur redaktionell)
und Ziff. 4 (Bedingtes Kapital - nur redaktionell) beschlossen.
a)
28.08.2009
Lottes
7
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2009 hat die Änderung der
Satzung beschlossen; in § 13 (Hauptversammlung) ist ein
neuer Abs. 4 und in § 14 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) ist ein neuer Abs. 2 eingefügt, es ist ein
neuer § 15a (Briefwahl) eingefügt. § 14 Satz 2 und § 19
(Teilnahme von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, Bild
und Tonübertragung) Abs. 2 sind neu gefasst.
a)
18.09.2009
Lottes
b)
Sp. 6 letzter Absatz von
Amts wegen berichtigt
Abruf vom 02.03.2024
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HRB 59587
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 17.07.2009 ist die
Satzung in § 4 Ziff. 3 (Genehmigtes Kapital - nur redaktionell)
und Ziff. 4 (Bedingtes Kapital - nur redaktionell) geändert
worden.
8
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr
Vorstand:
Treichel, Udo, Köln, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.10.2009
Allwicher
9
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 13 Abs. 3 (Einberufung der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
19.05.2011
Lottes
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Goeser, Klaus, Oberhausen, *XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.06.2011
Allwicher
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Treichel, Udo, Köln, *XX.XX.1963
a)
01.07.2011
Allwicher
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Königsallee 61, 40215 Düsseldorf
a)
30.05.2012
Wandres
13
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf (502 IN
183/12) vom 05.09.2012 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter
a)
10.09.2012
Wandres
Abruf vom 02.03.2024
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
bestellt und ein Zustimmungsvorbehalt angeordnet worden.
14
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf (502 IN
183/12) vom 24.09.2012 ist zusätzlich ein allgemeines
Verfügungsverbot erlassen worden.
a)
26.09.2012
Allwicher
15
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf (502 IN
183/12) vom 10.12.2012 ist über das Vermögen der
Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft
ist damit kraft Gesetzes aufgelöst.
a)
07.01.2013
Allwicher
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Goeser, Klaus, Oberhausen, *XX.XX.1946
Bestellt als
Vorstand:
Spütz, Udo, London/Großbritannien, *XX.XX.1940
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.02.2013
Allwicher
17
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Frankenstr. 3, 96114 Hirschaid
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Spütz, Udo, London/Großbritannien, *XX.XX.1940
Bestellt als
Vorstand:
Sauer, Friedrich J., Hirschaid, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt.
a)
13.05.2013
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