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Gesellschaftsvertrag vom 15.08.2005, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.12.2006 geändert.

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Die Gesellschafterversammlung vom 26.03.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Essen (bisher AG Essen, HRB 18741) nach Düsseldorf beschlossen.

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Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben Tage wurde der Gesellschaftsvertrag ferner geändert in § 9 (Zustimmungspflichtige Geschäfte).

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Eintragung lfd. Nr. 1, Spalte 3, von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.

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Die Gesellschaft hat mit Zustimmung ihrer Gesellschafterversammlung vom 17.08.2007 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der folgenden Gesellschaften Betriebsführungsverträge geschlossen: - am 17.03.2006 mit der Deutsche Annington Süd-West GmbH, Frankfurt (AG Frankfurt HRB 56144); - am 20.03.2006 mit der Deutsche Annington Westfalen GmbH, Dortmund (AG Dortmund HRB 19334) und der Deutsche Annington Nord GmbH, Kiel (AG Kiel HRB 7785 Kl); - am 21.03.2006 mit der Deutsche Annington Ruhr GmbH, Essen (AG Essen HRB 18861); - am 24.03.2006 mit der Deutsche Annington Deutsche Annington Süd GmbH, München (AG München HRB 159677); - am 27.03.2006 mit der Deutsche Annington Ost GmbH, Berlin (AG Charlottenburg HRB 99444); - am 04.04.2006 mit der Deutsche Annington Rheinland GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 53003).

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Der Gesellschaftsvertrag ist durch Gesellschafterbeschluss vom 19.08.2008 geändert worden, ohne dass einzutragende Angaben betroffen sind. Auf die eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen, ferner die Aufhebung des § 5 (Vinkulierung) und die Umnummerierung der nachfolgenden Paragraphen, weiter die Änderung der neuen §§ 9 (Zustimmungserfordernis), 10 (Aufsichtsrat) und 22 (Jahresabschluss).

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Die Gesellschafterversammlung vom 03.07.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsführung) beschlossen (Ziffer 2 wurde neu gefasst). Gleichzeitig hat § 7 (Vertretung) eine weitere Ziffer 4 (Regelung zu Anstellungsverträgen und sonstigen Rechtsgeschäften) erhalten. Die bisherigen §§ 9-17 wurden ersatzlos gestrichen. Der bisherige § 18 wird § 9 (Gesellschafterversammlung, Vertretung) und erhält eine weitere Ziffer 4 (Vertretung durch Vollmacht). Der bisherige § 19 wird ersatzlos gestrichen. Ferner erhält der Gesellschaftsvertrag einen neuen § 10 (Einberufung der Gesellschafterversammlung, Beschlussfähigkeit). Die bisherigen §§ 20 und 21 wurden in § 11 (Stimmrecht, Beschlussfassung, Protokollierung) zusammengefasst. Schließlich wurde der bisherige § 22 zu § 12 (Jahresabschluss) und der bisherige § 23 zu § 13 (Kosten).

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Die Gesellschafterversammlung vom 15.10.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals durch Sacheinlage um 2.500.000,00 EUR auf 34.500.000,00 EUR beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 19.08.2014 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.08.2014 mit der Deutsche Annington Vierte Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 53788) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.08.2014 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 26.08.2014 mit der Deutsche Annington Finance GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 54330) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.07.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 18.07.2018 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.07.2018 mit der Elstal Real Estate GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 193966 B) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.07.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 18.07.2018 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.07.2018 mit der Heidesiedlung Grundwert GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 193203 B) verschmolzen.

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Mit der Viterra Holdings Zwei GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 52652) als herrschendem Unternehmen ist am 24.11.2021 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2021 zugestimmt.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.