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Gesellschaftsvertrag vom 20.02.2004

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.12.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Berlin (bisher AG Charlottenburg HRB 93513 B) nach Düsseldorf sowie die Änderung in § 6 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR auf 3.001.000,00 zum Zwecke der Verschmelzung mit der PSI BT Business Technology for Industries GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 51371) beschlossen. Darüber hinaus wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst.

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Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der PSI UBIS Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin (AG Charlottenburg, HRB 77060) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 20.02.2004.

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Beschluss Blatt 16 ff. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 32 ff. Sonderband

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.12.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 27.12.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.12.2006 mit der PSI Information Management GmbH jetzt PSI BT Business for Industries GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 51371) verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag Blatt 8 ff. Sonderband Zustimmungsbeschlüsse Blatt 16 und 28 Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 09.05.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit der Firma beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 26.03.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der Firma beschlossen.

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Mit der PSI Aktiengesellschaft für Produkte und Systeme der Informationstechnologie, Berlin (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 51463) als herrschendem Unternehmen ist am 12.03.2013 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 14.03.2013 zugestimmt.

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Der Gesellschaftsvertrag ist durch Gesellschafterbeschluss vom 10.02.2020/04.03.2020 geändert worden, ohne dass einzutragende Angaben betroffen sind. Auf die eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.