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Gesellschaftsvertrag vom 13.11.1997

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Die Gesellschafterversammlung vom 04.08.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Schleiz (bisher Amtsgericht Gera HRB 7207) nach Ratingen beschlossen.

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Beschluss Blatt 50 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 66 ff Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Düsseldorf beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung hat am selben Tag beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 35,41 auf EUR 25.600,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) entsprechend sowie weiter in den §§ 1 Abs. 1 (Firma), § 2 (Gegenstand) sowie in § 7 (Geschäftsführung, Vertretung) zu ändern. Darüber hinaus wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst.

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Beschluss Blatt 83 ff. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 112 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals zur Durchführung der Ausgliederung um 400,00 EUR auf 26.000,00 EUR beschlossen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 12.12.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 12.12.2005 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 12.12.2005 Teile des Vermögens der CEMEX Versicherungsvermittlung Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Ratingen (AG Düsseldorf HRB 43011) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

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Beschluss Kap.erh. Bl. 169 Gesellschaftsvertrag Bl. 209 ff. Ausgliederungs- und Übernahmevertrag Bl. 134 ff. Sonderband

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Zustimmungsbeschlüsse Bl. 149/169 Sonderband

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Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 08.03.2006 wirksam geworden.

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In lfd. Nr. 2 Sp. 2 a) Firmennamen von Amts wegen berichtigend eingetragen

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.