Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 49945
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Pharma Waldhof GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Die Herstellung, Ver- und Bearbeitung
sowie der Vertrieb von pharmazeutischen
Grundstoffen und Biochemikalien für
Forschungszwecke und zur Herstellung von
Arzneimitteln, Kosmetika, Nahrungsmitteln
sowie von daraus gewonnenen Substanzen
und Produkten. Ferner der Handel mit
diesen Substanzen und Produkten.
300.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer
kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder
Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Müller, Axel, Niederweningen/Schweiz,
*XX.XX.1957
Nach Erweiterung der Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Bender, Ulf, Willich-Neersen, *XX.XX.1943
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Rampendahl, Bernd, Mannheim, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schenkel, Günter, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 04.05./26.07.1995, später geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 15.03.2004 hat die
Sitzverlegung von Mannheim (bisher AG Mannheim HRB
6731) nach Düsseldorf und die entsprechende Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 beschlossen. Der
Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neugefasst. Insbesondere
wurden geändert § 1 Abs 1 und damit die Firma, § 2 (vormals
§ 1 Abs. 3 und 4) und damit der Gegenstand des
Unternehmens, § 5 (vormals § 6) und damit die allgemeine
Vertretungsregelung sowie § 3 (vormals § 1 Abs. 5 -
Geschäftsjahr). Das Stammkapital wurde erhöht um
255.645,94 EUR und - zur Glättung - um weitere 18.789,47
EUR auf 300.000 .- EUR und der Gesellschaftsvertrag in § 4
entsprechend geändert.
b)
Mit der ACETO Holding GmbH in Waldshut-Tiengen (AG
Waldshut-Tiengen HRB 1451) als herrschendem
Unternehmen ist am 15.03.2004 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom selben Tage zugestimmt.
a)
03.06.2004
Dick
b)
Beschluss Blatt 8 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 23 ff. Sonderband
Unternehmensvertrag Bl.
15 ff. Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Müller, Axel, Niederweningen/Schweiz,
*XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schwartz, Leonard, Pleasant Mount,
Pennsylvania/USA, *XX.XX.1945
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Erweiterung der Vertretungsbefugnis:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schenkel, Günter, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
22.06.2004
Wandres
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 49945
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schumacher, Peter, Duisburg, *XX.XX.1959
a)
01.07.2004
Wandres
4
Prokura erloschen:
Schumacher, Peter, Duisburg, *XX.XX.1959
a)
04.05.2005
Wandres
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schumann, Dieter, Mönchengladbach,
*XX.XX.1947
a)
20.03.2008
Wandres
6
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Hansaallee 159, 40549 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schwartz, Leonard, Pleasant Mount,
Pennsylvania/USA, *XX.XX.1945
Bestellt als
Geschäftsführer:
Miata, Vincent George, New York/USA,
*XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.12.2009
Wandres
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. von Hippel, Lukas, Alzenau, *XX.XX.1961
a)
29.09.2011
Wandres
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bender, Ulf, Willich-Neersen, *XX.XX.1943
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Miata, Vincent George, New York/USA,
*XX.XX.1953
Bestellt als
Geschäftsführer:
Guccione, Salvatore, Fairfield, New Jersey/USA,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.06.2012
Wandres
9
Prokura erloschen:
Schumann, Dieter, Mönchengladbach,
*XX.XX.1947
a)
27.09.2012
Wandres
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Olbrück, Holger, Essen, *XX.XX.1968
a)
04.02.2013
Wandres
11
b)
Der mit der ACETO Holding GmbH am 15.03.2004
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag wurde um einen
Beherrschungsvertrag ergänzt und inhaltlich geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 12.06.2014 hat der
a)
23.06.2014
Dr. Poncelet
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HRB 49945
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zugestimmt.
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kennally III, William Clifford, Lansdale /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Guccione, Salvatore, Fairfield, New Jersey/USA /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1962
a)
21.06.2018
Wandres
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kennally III, William Clifford, Lansdale /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1956
a)
13.08.2019
Wandres
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Scally, Frances, New York / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.09.2019
Wandres
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. von Hippel, Lukas, Alzenau, *XX.XX.1961
a)
10.12.2019
Wandres
16
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2019 hat die
Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 2
a)
18.12.2019
Sönnichsen
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 49945
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Geschäftsjahr), § 5 Abs. 2 und 3 (Geschäftsführung,
Vertretungsbefugnis), § 6 (Gesellschafterbeschlüsse), § 7
Abs. 1 bis 3 (Jahresabschluss und Gewinnverwendung) sowie
in § 8 (Nichtigkeitsklausel) beschlossen.
17
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Olbrück, Holger, Essen, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Dr. Olbrück, Holger, Essen, *XX.XX.1968
a)
27.02.2020
Wandres
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Scally, Frances, New York / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Micol, Denis, La Talaudiere / Frankreich,
*XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.06.2020
Wandres
19
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Dr. Olbrück, Holger, Essen, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Schenkel, Günter, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
16.06.2020
Wandres
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 49945
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
Einzelprokura:
Luxenburger, Anke, Glienicke/Nordbahn,
*XX.XX.1980
a)
07.11.2022
Wandres
21
Prokura erloschen:
Luxenburger, Anke, Glienicke/Nordbahn,
*XX.XX.1980
a)
04.09.2023
Wandres
Abruf vom 02.03.2024