Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 49474
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SOCAM GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Die Überwachung und Weiterentwicklung
von vertraglich festgelegten Standards bei
Warenlieferanten und Warenproduzenten,
insbesondere hinsichtlich der Einhaltung
grundlegener Menschenrechte, ethischer
Grundsätze und sozialer Mindeststandards,
sowie in den Bereichen Arbeitssicherheit
und Umweltschutz. Zu diesem Zweck darf
das Unternehmen auch Beteiligungen an
anderen Gesllschaften erwerben und
verwalten.
25.564,59
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Die Geschäftsführer sind von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Brenninkmeyer, Dominic, Düsseldorf,
*XX.XX.1967
Bestellt als:
Geschäftsführer:
Hoendervangers, Franciscus, Neuss,
*XX.XX.1949
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 27.03.1990, später geändert
Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2003 hat die
Sitzverlegung von Berlin (bisher AG Charlottenburg HRB
48037) nach Düsseldorf und die entsprechende Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 beschlossen, ferner eine
Änderung in § 1 Abs. 1 und damit der Firma (bisher "C & A
Mode GmbH") sowie die Umstellung des Stammkapitals von
DEM 50.000,00 auf EUR 25.564,59 und die entsprechende
Änderung des § 4. Der Gesellschaftsvertag ist im übrigen
insgsamt neu gefasst.
a)
03.03.2004
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 93 ff
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 95 ff Sonderband
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Borchers, Jens, Kaarst, *XX.XX.1959
a)
15.07.2008
Lietz
3
b)
Geschäftsanschrift:
Carl-Theodor-Straße 6, 40213 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hoendervangers, Franciscus, Neuss,
*XX.XX.1949
Bestellt als
Geschäftsführer:
Chamberlain, Philip, Tervuren/ Belgien,
*XX.XX.1950
a)
22.01.2009
Detlefsen
4
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
a)
02.04.2009
Lietz
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 49474
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wanheimer Straße 70, 40468 Düsseldorf
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pollet, Hans, Schilde / Belgien, *XX.XX.1971
a)
25.10.2013
Detlefsen
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Chamberlain, Philip, Tervuren/ Belgien / Belgien,
*XX.XX.1950
a)
12.03.2014
Allwicher
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Carl-Theodor-Straße 6, 40213 Düsseldorf
27.000,00
EUR
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pollet, Hans, Schilde / Belgien, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Koch, Stefan, Meerbusch, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
von Loeper, Nicolas, Düsseldorf, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Grevel, Tillmann, Willich, *XX.XX.1973
Dr. Leuchtenberg, Franz-Josef, Viersen,
*XX.XX.1970
Wendlinger, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Zens, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.05.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 EUR auf 26.000,00
EUR beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 03.05.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um weitere 1.000,00 EUR auf
27.000,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung mit der Cofra
Düsseldorf GmbH (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 35873)
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrags vom 03.05.2018 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 03.05.2018 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 03.05.2018 den Teilbetrieb
"Consulting" der Cofra Düsseldorf GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 35873) als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung
übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
08.06.2018
Pollmächer
8
b)
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
a)
15.06.2018
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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HRB 49474
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des übertragenden Rechtsträgers am 13.06.2018 wirksam
geworden.
Pollmächer
9
a)
Cofra Düsseldorf GmbH
c)
Die Wahrnehmung der
Vermögensinteressen von Unternehmen
der Cofra-Gruppe sowie von deren
Gesellschaftern oder anderen Mitgliedern
der Unternehmerfamilie. Die Gesellschaft
betreibt das deutsche Family Office für die
Unternehmerfamilie.
a)
Durch die Gesellschafterversammlung vom 03.05.2018 ist der
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst worden. Dabei
sind insbesondere die Firma und der
Unternehmensgegenstand neu gefasst worden.
a)
19.06.2018
Pollmächer
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
von Loeper, Nicolas, Düsseldorf, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Grevel, Tillmann, Willich, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hannebauer, René, Essen, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hembach, Holger, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
Prokura erloschen:
Grevel, Tillmann, Willich, *XX.XX.1973
a)
15.02.2019
Bayer
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 49474
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Sack, Peter, Meggen LU / Schweiz,
*XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Oststraße 10, 40211 Düsseldorf
a)
26.03.2019
Bayer
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Koch, Stefan, Meerbusch, *XX.XX.1959
a)
07.05.2019
Bayer
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Borchers, Jens, Kaarst, *XX.XX.1959
a)
10.07.2019
Bayer
14
Prokura erloschen:
Dr. Leuchtenberg, Franz-Josef, Viersen,
*XX.XX.1970
a)
01.03.2021
Sanders-Keilhäuber
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Herbener, Ralf, Köln, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.11.2021
Sanders-Keilhäuber
16
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.09.2022 hat die
a)
23.09.2022
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 49474
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 2
(Geschäftsjahr) beschlossen.
Pollmächer
Abruf vom 11.12.2024