Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 49064
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
H2K_communications GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Der Betrieb einer Agentur für Marketing-
und Kommunikationsberatung und die
Durchführung von Marketing- und
Kommunikationsmaßnahmen in allen
klassischen Medien sowie der
elektronischen Datenverarbeitung.
75.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung kann einem oder
mehreren Geschäftsführern die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann durch
Gesellschafterbeschluss von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing Eigemeier, Rudolf, Plettenberg,
*XX.XX.1952
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hartenfeller, Rainer, Mettmann, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Katzner, Alexander, Mettmann, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 23.01.2003
Die Gesellschafterversammlung vom 10.10.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Plettenberg (bisher AG Plettenberg
HRB 703) nach Düsseldorf beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom selben Tage hat ferner
beschlossen, das Stammkapital von 25.000,00 EUR um EUR
50.000,00 auf EUR 75.000,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen)
entsprechend zu ändern.
Der Gesellschaftsvertrag wurde im übrigen vollständig neu
gefasst und insbesondere weiter geändert in § 1 Abs. 1
(Firma) und § 2 (Gegenstand des Unternehmens).
b)
Die Haftung der bisherigen 53. MVB Beteiligungsgesellschaft
mbH (jetzt H2K_communications GmbH) für die im Betrieb
des Geschäfts begründeten Verbindlichkeiten der früheren
H2K_communications GmbH (AG Düsseldorf HRB 29390) ist
ausgeschlossen.
a)
11.12.2003
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 21 f.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 23 ff. Sonderband
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
21.06.2004
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 49064
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Riepe, Marcus Alexander, Krefeld, *XX.XX.1972
3
37.500,00
EUR
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hartenfeller, Rainer, Mettmann, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Riepe, Marcus Alexander, Krefeld, *XX.XX.1972
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.01.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Herabsetzung des Stammkapitals um 37.500,00 EUR auf
37.500,00 EUR zur Durchführung der Übertragung von
Vermögensteilen (Betriebsteil offline Com) im Wege der
Abspaltung auf die EBENE 1 Kommunikation GmbH,
Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 55546) beschlossen.
a)
04.03.2007
Pollmächer
4
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 18.01.2007 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 18.01.2007 und der Gesellschafterversammlung der
EBENE 1 Kommunikation GmbH vom 18.01.2007 Teile ihres
Vermögens (Betriebsteil offline Com) als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Abspaltung auf die EBENE 1
Kommunikation GmbH als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
a)
20.03.2007
Pollmächer
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Katzner, Alexander, Mettmann, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Beck, Oliver, Wiesbaden, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.04.2007
Lietz
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Beck, Oliver, Wiesbaden, *XX.XX.1966
Bestellt als
a)
09.10.2008
Schmidt
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 49064
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Chambers, Richard Bernard,
Knaresborough/Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
7
b)
Geschäftsanschrift:
Reisholzer Werftstr. 29, 40589 Düsseldorf
a)
07.01.2010
Lietz
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Chambers, Richard Bernard,
Knaresborough/Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wirths, Achim, Wiehl, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hansen, Christoph, Köln, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.07.2011
Lietz
9
a)
Hein Gericke International GmbH
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2013 hat den
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei
a)
23.04.2013
Pollmächer
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HRB 49064
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Geschäftsanschrift:
Reisholzer Werftstraße 29, 40589
Düsseldorf
c)
Der Betrieb einer Agentur für Marketing-
und Kommunikationsberatung und die
Durchführung von Marketing- und
Kommunikationsmaßnahmen in Medien
sowie insbesondere die Vermarktung der
Marke HEIN GERICKE und der sonstigen
Sortimente der HEIN GERICKE GROUP,
die Entwicklung und Umsetzung von Multi-
Channel-Retailing und die exklusive
Steuerung und Durchführung des digitalen
Handels (E-Commerce) auf internationaler
Basis für die HEIN GERICKE GROUP
sowie die Durchführung aller damit in
Zusammenhang stehenden Geschäfte.
Hansen, Christoph, Köln, *XX.XX.1965
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr
Geschäftsführer:
Wirths, Achim, Wiehl, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mager, Christian, Hamburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
insbesondere § 1 und damit die Firma, § 3 und damit den
Gegenstand sowie die §§ 6 (Stammkapital -redaktionell) und
10 (Vertretung -redaktionell) geändert.
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mager, Christian, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
28.08.2013
Sanders-Keilhäuber
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wirths, Achim, Wiehl, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gorny, Karl Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.01.2014
Sanders-Keilhäuber
12
b)
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 49064
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kurze Mühren 20, 20095 Hamburg
27.05.2014
Sanders-Keilhäuber
13
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Ballindamm 39, 20095 Hamburg
a)
19.04.2018
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 02.03.2024