Lädt...
.
.
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£
Tausender
|
Hiunderter
|
Zehner
|°
y
57
nu
a,
gericht
Düsseldorf
13570
|
,
Vorstand
.der
a)
Firma
Grund-
Persönlich
haftende
Prck
|
|
‚Ein-
b)
Sitz
.
.
Gesellschafter
rckura
rs
lanz
r
Ei
|
tra-
e)
Segenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Rechtsverhältnisse
a)
las
ger
Fintragung
\
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
_
3
u
6
Z
j
.
:
H
Wi
a)
Henkel
Kommanditgesell-
300.
000.
000.
-
Prokuristen
mit
der
Maßgabe,
|
Kommanditgesellschaft
auf
Aktien,
ia)
2.
Januar
1975
|
>
schaft
auf
Aktien
zu
daß
jeder
Prokurist
die
Ge-
;
entstanden
durch
Umwandlung
einer
Gesellschaft
Ar
|
"Konrad
Henkel,
:
sellschaft
gemeinschaftlich
:
mit
beschränkter
Haftung.
i
A
|
bd)
Düsseldör
_
Chemiker,
;
mit
einem
persönlich
haften-
:
Satzung
vom
14.
Dezember
1974.
:b)
Se
Fang
B1.30
it
_
Düsseldort,
den
n
zueiten
Prokurist
mit
Sind
mehrere
persönlich
haftende
Gesellschafter”
Vgl.
AG
Düssel-
i
‚Walter
Kobold
einem
Eon
Yon
TORUFISLE
|
vorhanden,
so
sind
zur
Vertretung
der
Gese+T-
;
dorf
HRB
435
:
ce)
Die
Verwaltung
von
esell-
Kaufmann,
5
erbreben
Kann:
:
schaft
jeweils
zwei
persönlich
haftends
Ge-
;
"h«6.
von
HR
AN
/
‚schaften
aller
Art,
Ins:
;
Düsseldorf,
|
Dr.
Walter
Kolvenbach
:
sellschafter
oder
ein
persönlich
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\
_besondere
von
in
der
HenS
Dr.
Der.Dr,
;
Düsseldorf,
:
Gesellschafter
zusammen
mit
eingerProkuristen
|
\
.kel-Gruppe
zusammengefaß-'
"Helmut
Sihl
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Dr.
Meinhard
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:
befugt.
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Unternehmen
im
In-und
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Kaufmann,
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R
i
f
Ausland,
die
Beteiligung
‚Taufnson,,
ldort,
"Dr,
Hans-Ötto
Wieschermamn,
e
M
i
|
;
0
'an
Gesellschaften
aller
_
_-USSS
M
‚Düsseldorf,
_
{
.
Art
sowie
der
Erwerb
und
”S”r.
Bruno
Hilger
F.
Erben,
Düsseldorf,
\
|
waltung
von.
Grund-,
:
Wexdelmann
Dr.
Klaus
Rhode,
Düsseldorf,
>“
|
u
|
stücken
einschließlich
_
Chemiker
|
Dr.
Friedrich
Kleine,
i
0
land-
und
for-stwirtschaft-
Haan,
:
Düsseldorf,
F
|
,
N:
zz
licher
Nutzung.
‚Dr.
Hans-D&to
;
Karl
Heinz
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Düsseldorf,
i
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;Wieschermann\_
|;
Dr.Hans-Günter
Grünewald,
_:
I
\
!
0
‚Dip
om-Kaufmanıy
Düsseldorf,
;
|
0
i
:
Ratingen
Dr,
Friedrich
Bohmert,
|
I
|
|
en
"Landenfeld,
-
'
Dr.
Hans
Joachim
Hein
:
:
Düsseldo?
"Kurt
Land,
Va
zehfeld
i
|
Dr.
Hans-Dies®sch
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'
|
Monheim
|
|
Dr.
Klgu$-Jochem
Olbertz,
.
"Langsrffeid,
|
|
i_.Dr
Stefan
"Schulz-Dornbi
B;
f
Düsseldorf,
M
‘
Dr.
Winfried
Gürtzgen,
Köln.
'
|
2:
Die
Prokuren
|
ia)
13.Februar
1975
|
M
Ä
‚Dr.
Bohmert,
|
M
Ä
|
Dr.
Grünewald,
:
Kıı,
\
|
i
|_Gube,.
Dr.
Heinz,
Dr.
Rhode,
:
|
:_Dr.
Schulz-Dornburg,
_
i
I
7:
|
'
Dr.
Olbertz
und
__
i
M
Dr.
Wieschermann
|
'_sind
erloschen.
|
|
H
:
|
:
u
Eu
u
.
3:
:
Die
Prokura
Dr.
Friedrich
|;
:
a)
10.
Mai
1976
|
Ä
’
:
Kleine
ist
erloschen.
i
1207,
;
:
F
;
Te
;
;
N
RS
102
Korteiblatt
HRB
\
|
|
|
Fortsetzung
Rückseite
wa
“
ra
j
.
.
m
Lädt...
Amtsgericht
Düsseläorf
’
|
Rückseite
von
Blatt...ZL......
HR
B
u
|
Grund-
\
Vorstand
oder
Stammkapital
a)
Firma
Persönlich
haftende
\
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
|
b
und
-—
wickler
g6
3
4
N
Juni
1976
ist
die
Satzung
geändert
in
Ziff”
an
E,
.
/
|
(Rücklagenbildung
und
Gewinnverwendung?”
u
zu
|
-
—
z
|
M
8
JB)
HT
Bschl.
Bl.
|
M
E
|
I
2u8
ff
Aus
BE
N
|
Z
=
|
Satzung
278
ff
u
2
==
Ä
|
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
14,
6
©.
Pr
1976
|
Die
Änderung
der
Sätzung
durch
Beschluß
der
a)
23.
Juli
1976
?
’
\
Hauptversammlyng
vom
14.
Juni
1976
ist
in
De
\
\
,
:
Ziffer
38
Rcklagenbildung
und
Gewinnver-
,
:
wendung)
erfolgt.
|
d)
Zur
Eintragung
Nr.
4
vom
6.7.1976
be-
richtigend
Y
=
ergänzt.
a)
20.
Mai
1977
|
0
M
|
Herder:
Kaas
P
laser,
.
:
Dietric
Sch,
Hilden;
I
DR:
KSAG
Dr.
TozetyuR
1
A
pen
xemeinsam
.
Aeer
von
personlic
häftenden::
oo
i
‚Gesellschafter
oder
einemrö-
;
/
;kuristen
vertretungsberechtTst.:
ü
x
B
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!
R
B
.
:
.
B
.
7
N
B
:
x
f
P
:
i
.
N
\
\
;Gesamtprokuristen:
ia)
5.
Juli
1977
I:
‚Dr.
Klaus-Eberhard
Bänsch,
\
;
i
i
;
Langenfeld
&
u,
i
\
':Dr.
Peter
Berth
Leichlingen,
;
\
\
|
|
|
'
E
'Paul
Joseph
Kerschsens
\
N
Langenfeld,
:Fritz
Melchert,
Langenfeld,’
N
\
,
"Waldemar
Oelmann,
Hilden
“Kurt
Reichelt,
Langenfeld,
”
:Heinz
Schmitz,
Düsseldorf
\
;Dr.
Stefan
Schulz-Dornpburg,
‘
N
|
|
0
—Büsseldot,
—
rn
'
2
|
|
\
Es
‚Siegbert
Wilns,
Langenfeld.
_
\
,
|
19
Jeder
von
ihneh
ist
gemeinsdm
I
f
ME
u
N)
\
\
:mit
einem
persönlich
haftenden
!
R
h
|
ni
&|
‚Gesellschafter
oder
einen
u
;
z
Z
nt
Scuüiberg,
Köln,
1961
j
i
.
.
Lädt...
Zn
\
.
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
\
|
|
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a‘
N
Nr.
Grund-
Vorstand
HR
B
“„7ehH
®
“
der
)
Firma
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Persönlich
haftende
‚|
Ein-
Sitz
.
esellschafter
len?
:
j
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Rechtsverhältnisse.
a)
ag
ger
Eintragung
L.
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
&
1
2
3
4
7
8
c)
Die
Herstellung
und
der
M
"Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
4.
Juli)
a)
>
_Ju2r1977
'
Vertrieb
von
chemischen.
!
-
:
1977
ist
die
Satzung
geändert
und
insgesamt
Ir
_
!
Produkten
aller
Art,
ins-
i
ineu
gefaßt
worden,
insbesondere
8
2
(Gegenstand)
f
Dasondere
Wasch-,
Reini-
:
i
_——:
|
gunsg-
und
Pflegemitteln,.
_
|
b)
HV-Bschl.
chemiSsten
Grundstoffen,
|
.
_—
Bl.
12,13
Klebstoffsa
und
Industrie-
—
=
Satzung
|
chemikalien"NXörperpflege-
i
i
_
Bl.
30
££
mitteln
und
KoSuetika,
_—_
Arzneimitteln;
Lebensmit-
|
_
\
teln,
Verpackung;
techni-
=
i
_
schen
Apparaten
und
Anlagen;
i
7
der
Ervrerb
und
die
Verwa
tung
von
Grundstücken
ein-
schließlich
land-
und
forstwirtschaftlicher
Nut-
zung.
|
9
|
M
Jörg
Volk
:
Jörg
Volkamer,
Kaufmann,
Düsseldorf,
ist
als
a)
13.
März
1978
i
Kaufmann,
ein
haftender
Gesellschafter
eingetre-
|
'
|
„Düsseldorf
;
ten
und
durch
Tod
wieder
ausgeschieden.
10
M
|
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
von
a)
410.
Juli
1978
i
:
26.
Juni
1978
ist
die
Satzung
geändert
in
i
|
Ziffer
7
Absatz
1
(persönlich
haftende
Ge-
7,
va
:
sellschafter)
und
Ziffer
11
Absatz
1
(Auf-
i
;i
sichtsrat).
ib)
Ges.Beschl.B1.63
Satzung
Sdb
Bl.
III
11
'Prokura
gemeinsam
mit
einem
|
a)
6.
November
:Prokuristen
oder
einem
persön-
|
1978
';lich
haftenden
Gesellschafter:
|
Dr.
Harald
Kallmeyer,
Erkrath,
;
‚Jörg
Wecker,
Düsseldorf.
i
,
‚Die
Prokura
Kurt
Reichelt
ist
!
:erloschen.
|
2
|
5
|
Prokura
gemeinsam
mit
einem
a)
27.
Juni
1979
Prokuristen
oder
einem
per-
sönlich
haftenden
Gesell--
M
schaft
er:
|
|_Dr.
Horst
Härle,
Düsseldorf.
|
|
I
(As
Die
Prokuren
Dr.
Paul
Funck
und
und
Dr.
Horstmar
Nagel
sind
nn
nn
a
mann
lose
erloschen.
13,
RS
102
Karteiblatt
HRB
VE
Lan
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Düsseläorf
|
Ä
Rückseite
von
Blatt...
2......
HRB
:
7
>:
Grund-
Vorstand
Ei
b)
Sitz
oder
.
Persönlich
haftende
Prokura
\
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
ran
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
\
und
Unterschrift
gung
DM
Abwickler
J
b)
Bemerkungen
2
3
4
z
13
ee
|
M
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom.
a)
5.
Jurf
1979
j
I
|
18.
Juni
1979
ist
die
Satzung
geändert
in
|
7
:
Ziffer
7
Absatz
1
(persönlich
haftende
Ge-
I
[|
Ak
|
sellschafter).
Pa
Ar
\
i
:
Walter
Kobold
ist
_als_
pe
rsönlich
haftenge
|
b)
HV
Beschl.B1.80
.
1
Gesellschafter
ausgeschieden.
.
Satzung
Bl.IV
a.
/
Prokura,
gemeinsam
mit
einen
a)
6.
März
1980
x
Prokuristen
oder
einem
per-
sonlich
haftenden
gesellm
[
schafter:
Dieter
Bornemann,
Haan
45
|
i
onrad
Henkel
ist
als
persönlich
haftender
a)
vli
0
|
Gesellsch
after
ausgeschieden;
dementsprechend
|
hat
die
Hauptversammlung
vom
9.
Juni
1980
die
:
Satzung
in
7
Abs.
1
neu
gefaßt.
'
Satzung
Bl.
V
:
Is
erlösgken.
\
Ds,
\
»
9.
April
ih
Die
Prokura
Dr.
Klaus-Eber-
hard
Bänsch
ist
erloschen.
:
Prokuristen
oder
einem
per-
;
:
sönlich
haftenden
Gesellschaf-
|
ter:
i
:
Dr.
Ulrich
Lehner,
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!
Dr.
Georg
Zeit,
Langenfeld
\
\
|
:
Die
Prokura
Siegbert
Wilms
ist
5
0
“erloschen.
|
FRE:
|
19:
|
i
|
;
Prokura,
gemeinsam
mit
einem
16.
.
"
Die
Prrgkura
Befbert
_Krage
\
;
a)
12.Egbruar
198°
|
d)
EV
Besch1.B1.89
m
“1
.
.
:
.
R
Po)
f
.
_M.
DuMont
Schauberg,
Köln,
1961
}
Fortsetzung
auf
dem
..:.2.ten
Blatt‘
5
Lädt...
nn
.
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
.
u
j
Tousender
|
Hunderter
Zehner
.
.
|
|
|
Blatt
Du
|
Amtsgericht
Düsseldorf
13579
24680
\
HRB
«7:2:
@
|
Nr.
Grund-
Vorstand
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
k
Ein-
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Sitz
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esellschafter
Prokura
ERTIBR,
f
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer.
Rechtsverhältnisse
a)
ao
ger
Eintragung
.
dr
‚gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
7
.
:
:
:
TTTLTL6—_—_—_—
R
f
’
i
i
i
‚\
20
;
‚Prokura,
gemeinsam
nit
einem
a)
7.
Februar
1983),
i
i
Erokuristen
oder
einem
persön-:
N
ichhaftenden
G
ıi
v.
AL,
FEikehard
Bornhofen,
Neuss
M
|
|
Die
Prokura
Dr.
Ulrich
Lehner
:
|
|
:
ist
erloschen.
i
{
i
u
"
!
21
Durch
Beschluß
der
Haup#fasamnmlung
vom
a)
13.
Juli.1983
|
:
13.
Juni
1983
ist
die
Satzung
geändert
in
:
8.11
(Anzahl
dep
Mufsichtsratsmitglieder).
M
|
'b)
HV
Besch1.B1.106
|
:i
Satzung
VI
22
Topkurist:
Durch
Verschmelzungsvertrag
vom
29.
Juni
1983
a)
15.
November
19
'und
Zustimmung
der
Gesellschafterin,
der
Henkel
:
83
‚Kommanditgesellschaft
auf
Aktien,
Düsseldorf,
,
i
zur
Verschmelzung
vom
11.
August
"1983
ist
die
'b)
Ges
Beschl.
Bl
|
|
:tenden
Geset
schaffer
oder
eia-:Grundstücksgesellschaft
Hamburg-Wandsbek
mit
be-:
a2
ee
|
nem
anderen
Prouristen
vertre-:schränkter
Haftung,
Hamburg,
auf
die
Henkel
Kon-'
Verschmelzun
8-
:ten.
imanditgesellschaft
auf
Aktien,
Düsseldorf,
durch:
Vertr.Bl.
A
oofr
Die
Prokz
_
Beben
ist:
Übertragung
des
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unter
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der
|
"erlo
.
=
-
:Liquidation
mit
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Aktiven
und
Passiven
auf-
siehe
AG
Hamburg
i
grund
der
geprüften
und
testierten
Bilanz
vom
l
HR
B
3700
|
|31.
Dezember
1982
übertragen
worden.
.
23
M
|
Prokura
gemeinsam
mit
einem
_
a)
27.
Januar
1984
}
‚{iProkuristen
oder
einem
persön-
|
;
lich
haftenden
Gesellschafter:
|
i
:
Dr.
Hans-Günter
Grünewald,
n
I
Wolf
Fenselauf,
Haan
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:
Manfred
Hoppe,
Kaarst
Die
Prokuren
Dr.
Günter
Arnoldy:
:
und
Kurt
Land
sind
erloschen.
2u
|
sprechend
hat
die
Hauptversammlung
vom
718%
Juni
1984
in
Ziffer
7
Absatz
(1)
Satz
3
der
Satzung
die
Worte:
"Dr.rer.nat.
Bruno
Werdelmann,
DiPIgn-
|Chemiker,
Haan,"
gestrichen.
Prof.
Dr.
Bruno
Werdelmann
ist
als
Persönlich
M
a)
9.
Juli
1984
haftender
Gesellschafter
ausseschiedenNn
denent-
M
%
'»)
HV
Beschl.Bl.
92ffgrün
Satzung
VII
&
M
RS
102
Korteiblatt
HRB
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Düsseldorf
|
|
‚
Rückseite
von
Blatt.....3.....
Vorstand
if
.
Grund-
fe
Firm
Persönlich
haftende
'
Ein-
B|
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
|
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
|
|
G
tand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
pP
_
tra-
c)
Gegenstand
des
Unte
DM
schäftsfüh
en
I.
2
3
4
\
SS;
Dr.
rer.
nat.
|
Dr.
rer.
nat.
Dieter
Ambros,
Prof.
Dr.
rer.
nat.|
a)
4,
Juni
1985
y
_—_
Dieter
Anbros,
i
Jürgen
Falbe
und
Dr.
jur.
Dieter
Sehett
Seheimmer
>
|
Diplom-Chemiker,
M
Schlemmer
sind
als
weitere
persönlich
haftende
7
'
__än
Hilden,
:
Gesellschafter
in
die
Gesellschaft
eingetre
NM.
M
Drof.
Dr.
rer.
nat
;
Jeder
von
ihnen
vertritt
die
Gesellschaf&'ge-
i
‚b
>)
ca.
5
M
|
fingen
Fatbe,
:
meinschaftlich
mit
einem
weiteren
persönlich
Satzung
Sb.
a)!
;
“"F‚urgen
FaLDe,
!
\
i
1
o
_
|
.
|
M
|
Diplom-Chemiker
hafzenden
Gesellschafter
oder
mit
einen
Pro
|
Ziffer
VIIT
|
M
—in
Neuss
1,
__
|
nn
|
Ziter
7
Absatz
(1)
Satz
3
depSatzung
(Eintritt
|
|
Dr.
jur.
;
und
Ausscheiden
von
persöprichhaftenden
Gesell-
:
|
Dieter
Schlemmer,
schaftern)
ist
entsprechend
durch
Beschluß
der
|
|
Rechtsanwalt,
Hauptversammlung
vom.
Mai
1985
geändert
worden.
Ä
in
Düsseldor
|
Ferner
ist
die
Satzüng
durch
einen
weiteren
Be-
:
;
schluß
der
gleiehen
Hauptversammlung
geändert
;
:
in
Ziffer
1OAbsätz
(1),
(2)
und
(3),
Ziffer
15:
:
Absatz
(5)y
Ziffer
22
Absatz
(2),
Ziffer
30
und.
\
'
i
’
:
Ziffer
2
Absatz
(1),
indem
jeweils
das
Wort
0.
M
"Zenprälgeschäftsführung"
in
"Geschäftsführung"
N
|
:
89
äfdert
worden
ist.
\
f
26
ia)
24.
Juli
1985
/
:
Prokus
isten
oder
einem
BETSÖN-
!
'
|
lich
ha
senden
Gesel]
<chafter:
oo
|
RR,
}
nn
:.Dr.
Karl
üter,
Dir
seldorf
i
I.
.——_
r
:
24.
Ausust
1985
sowie
des
Zustimmungsbeschlus-
:
-
;
ses
der
persönlich
haftenden
Gesellschafter
von
!
4
:
gleichen
Tage
ist
folgendes
beschlossen
worden:
|:
4
NL.
Das
Grundkapital
ist
aus
Gesellschaftsmitteln:
P)
az
ohl.Bl.
i
on
300.000.000.-
DM
auf
400.000.000.-
DM
er-:
|
4
|
höht
Nurch
Ausgabe
von
2.000.000
Stück
neuen
In-
2
59
5.000.000.-
4
:
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
von
a)
6.
September
19.
Batzung
IX
,
:
haber-Stanmaktien
ä
50,--
DM.
-
2.
Das
@ruhdkapital
ist
aus
Gesellschaftsmitteln:
M
von
400.
008000.-
DM
auf
500.000.000.-
DM
er-:
\
|höht
durch
Ausg&ke
von
weitereng
2.000.000
Stück.
'
:
Inhaber-Stammaktie®
&
50,--
DM.
|
In
I
i
3,
Die
in
Ziffer
2
Dmgnıten
nom.
100.000.000.-
DM
Fu
;
|
Inhaber-Stammaktien
Sind
in
Vorzugsaktien
ohne
..
i
:
Stimmrecht
umgewandelt,
wöxden.
no
4,
Das
Grundkapital
der
Geseilschaft
ist
von
i
0
500.000.000.-
DM
auf
575.000%000.-
DM
erhöht
:!
:
gegen
Bareinlagen.
|
;
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt
!5.
Die
Satzung
der
Gesellschaft
ist
insgesamt
di
i
\
M
neu
gefaßt:
i
i
/
:
Dabei
sind
gesondert
eingtragungspflichtig:
|
„_
i-
Die
Angabe
des
Grundkapitals
und
seiner
Ein-N|
:
teilung
KZiffer\6).
M
=
Die
persönlich
haftenden
Gesellschafter
sind
|
__ermächtigt,
das
Grundkapital
der
Gesellschaft:
.
bis
M..DuMont
Schaubern.
Köln,
196;
=
—
fuu
.
Fortsetzung
auf
dem
...*..ten
Blatt
5
Lädt...
n
a
Amtsgericht
Düsseldorf
Zehner
13579
Tausender
|
Tausender
Hunderter
Zehner
24680
Vorstand
der
R
Firma
Grund-
Persönlich
haftende
‚Ein-
Sitz
:
esellschafter
en:
Tag
der
Eint
‚tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Rechtsverhältnisse
a
und
Urterschuig
9
|
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
u
3
7
bis
1.
rs
st
1990
um
nom.
125.00
durch
einmalige
oder
mehrmalige
Aussabe
von
_.
e
=
m
—
_bei
das
gesetzliche
Bezussrecht
der
Aktionäre”
auszuschließen;
die
Aktien
können
auch
at
Arbeitnehmer
der
Gesellschaft
ausses@ben
wer-
den
(Ziffer
6
(4H))e
„
R
Die
persönlich
hafkehden
Gesellschafter
sind
er-,
a)
10.
September
/
'
mächtigt,
das
Greündkapital
der
Gesellschaft
bi
:
1985
=
GG
—
zum
1.
Ausys
:
durch
eiafalise
oder
mehrmalige
kuss
abe
von
auf;
i
den
Brfhaber
lautenden
‚stimmrechtslosen
Vorzuss-
|
b)
Berichtigend
"ageien
gegen
Bar-
oder
Sacheinlage
zu
erhöhen
und
©
+
=
"dabei
das
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Bezugsrecht
der
Aktionäre
|
einge
Vera.
|
:
auszuschließen;
die
Aktien
können
auch
an
Arbeilz
An
57
'
r
7
Die
Prokura
DR,
Walter
Kolvenbachist
Erloschen.
_
|
30
——
a)
29.
September
19
i_
Prokuristen
oder
einen
persön-
}
|
86
i
.
,;
lich
haftenden
Gesellschafter:
'
Die
Prokuren
Dr.
Stefan
Schulz-
:
Dornburg,
Paul
Joseph
kKerschgens
—
und
naar:
MeTchert
sına
erloschen.
——
u
37
a)
16.
Dezember
I
4
7
—_
—
ZA,
TH
32
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
29.
a)
Juli
1987
:Juni
1987
ist*
geändert
|
in
Ziff.
20
Abs.
2
1
(Hinterlegung
der
Aktien).
*
»
HV
Beschl.
Bl.
die
Satzung
3
ff
grün
atzung
Zif.
X
®
RS
102
Karteiblatt
HRB
Fortsetzung
Rückseite
’
Lädt...
Po
.
Ammgeriit
Düsseldorf
Rückseite
von
Blatt.....*.....
Vorstand
Grund-
Far
—.!
Persönlich
haftende
FR
a)
Tag
der
Eintragun
)
Ein-
R
Si
“
Stan
ner
pital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
9
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
gung
3
4
2
ZI.
M
$
Prokura,
gemeinsam
mit
einem
:
a)
29.
Juli
1987
Prokuristen
oder
einem
lich
haftenden
Gese
Dr.
Ulrich
Lehner,
Düsseldcrt.
|
AN
——
u
0
:
Die
Prokurs
Dr.
Meinhard
Sielaff
I.
-
:
1s8t
erloschen.
|
4
&
65
:
Prokura
gemeinsam
mit
einem
a)
27.
August
19
ı
.;
Prokuristen
oder
einem
persön-:.
87°
:
lich
haftenden
Gesellschafter:
:
Dr.
Jochen
Krautter,
Mettmann-
1
;
Metzkausen
:
Ingomar
Poppek,
Hilden,
:
Dr.
Lothar
Steinebach,
Lever-
:
|
|
|
kusen
ii
|
g
;_
Die
Prokuren
Waldemar
Oelmann
:
z
r
D_
Peter
Krienpendorf
:
|
,
|
N
:
sind
erloschen.
4
7
35
|
:
Durch
Beschluß
der
Hauptversamalung
vo;
|
/
:29.
Juni
1987
ist
die
Satzung
er
Prie
in
nd
—
i
—
ee
:
Ziff.
6
(Aktien).
AR
;
Das
Grundkapital
ist
um
25.000.
.000.-
DM
einge-
:
teilt
in
500.000
Stück
auf
den
Inhaber
lautende
»
EV
Bosch.
-Bl.
}
;
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht
im
Nennbetrag
von:
Satzung
Ziffer‘
:je
50,--
DM
bedingt
erhöht.
_-
5
|
:
Die
bedingte
Kapitalferhöhung
wird
nur
insoweit:
|
|
:durchgeführt,
als
die
Inhaber
von
Optionsschei-:
:;nen,
die
den
von
der
Henkel
KGaA
oder
durch
un-:
|
:mittelbare
oder
mittelbam
100
%ige
ausländische:
Beteiligungsgesellschaften
bis
zum
28.
Juni
1992
;,
‚auszugebenden
Optionsschuldverschreibungen
bei-:
i
NMedißk
sind,
von
ihrem
Optionsrecht
Gebrauch
ma-:
ee
ee
:
chen.’
Die
neuen
Aktien
sind
vom
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des
Ge-
:schäfksjahres
an,
in
dem
sie
durch
Ausübung
von:
‚Optionssgchten
entgehen,
gewinnanteilberechtigt;
|
\
;
|
36
:
Prokura
gemeinsam
mit
einem
:a)
3.
Februar
1988
:
Prokuristen
oder
einem
pers
;
:
lich
haftenden
Gesellschafter:
;
:
Dr.
Johann
Glasl,
Solingen;
i
:
Dr.
Hans-Christof
wilk,
Neuß
:
Die
Prokura
Dieter
Bornemann
h
f
:
y
/
H
,
!
’
:
|
|
|
|
|
\
tzung,auf\e
En
latt
5
M,
DuMont
Schaubera,
Köln,
1961
Fortse
em
u.
B
Lädt...
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
RS
102
Karteiblatt
HRB
Hunderter
|
Zehner
Tausender
Rechtsverhältnisse
[bon
5
|
HRB
4704
eo
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
.b)
Bemerkungen
\
.
Amtsgericht
Düsseldorf
13579
Nr.
Vorstand
der
a)
Firma
Grund-
Persönlich
haftende
-
Ein-
b)
Sitz
St
ka
ital
Gesellschafter
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
EM
a
Geschäftsführer
‚gung
Abwickler
1
2
3
37
832.500.000,-
zu37.
N
|
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
und
des
Zustimmungsbeschlusses
der
Vorzugsaktionäre
vom
27.
Juni
1988
ist
das
Grundkapital
aus
Ge-
sellschaftsmitteln
um
57.500.000,-
DM
auf
632.500.000,-
DM
erhöht
und
die
Satzung
in
Ziff.
5
(Grundkapital)
entsprechend
geändert
worden,
weiterhin
wurde
die
Satzung
geändert
in
Ziff.
6
Abs.
1
(Aufteilung
des
Grundkapi;
tals)
und
Ziff.
6
Abs.
5
Satz
1.
Ziffer
6
Abs.
(5)
Sa
nunmehr
wie
folg
Das
Grundkapital
ist
um
27.500.000,-
DM
einge-
teilt
in
ück
550.000
auf
den
Inter
lauten-
dgsaktien
ohne
Stimmrecht
im
Nennbe-
1
der
Satzung
lautet
Die
Gesellschaft
(übernehmende
Gesellschaft)
ist
auf
Grund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
i4.
November
1988
und
der
Beschlüsse
der
Ge-
sellschafterversammlung
vom
gleichen
Tage
ver-
schmolzen
mit
Amchem
Products
(Europe)
GmbH,
Düsseldorf,
AG
Düseldorf
HRB
18835,
Controp
Gesellschaft
für
Werbung
und
Marketing
:
mit
beschränkter
Haftung,
Düsseldorf,
AG
Düsel-,
dorf
HRR
1422,
Malton
Ges®&Xlschaft
mit
beschränkter
Haftung,
Düsseldorf,
ÄAf&\Düseldorf
HRB
21198,
Tampax
GmbH,
Düsseldorf,
AG
Düsseldorf
HRB
3300,
Henkel-Nopco
GmbH,
Düsseldorf,
AG
Düsseldorf
HRB
21985,
(übertragende
Gesellschaften‘
und
zwar
unter
Ausschluß
der
liquidation
mit
&
en
Aktiven
und
Passiven
aufgrund
der
festgestel!sen
Bilanz
zum
30.
Juni
1988.
Fortsetzung
Rückseite
I
7
4
Ko
v
a)
N
Juni
1938
1:
AR
Rs
WER
Bl,
a
b)
14£f
Satzung
Sdbd.
a)
Ziffer
VII
a)
Von
amts
wegen
ergänzt
am
1.
Juli
1988
a)
sh
1989
i
(
;
b)Ges.
Besch].
Bl.
51
Verschm.-Vertr.
Bl.
47
ff
Lädt...
Amtsgericht
Düsseldorf
Grund-
der
a)
Firma
oder
'
Ein-
b)
Sitz
.
tra-
c)
Gegenstand
des
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Stammkapital
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
\
Prokura
Rechtsverhältnisse
\
2
3
41
M.
DuMont
Schauberg,
Köln,
1961
4
N
Prokura
gemeinsam
mit
einem
!
Prokuristen
oder
einem
persön-
:
lich
haftenden
Gesellschafter:
;a)
10.Februar
198)
:
KlaussWolfgang
Schulze-
-Weslarn,
|
i_
TUR
Düsseldorf
'
\
_—
|
:
\
eg
Die
Prokura
Dietrich
Merkisch
_
!
_—
ist
erloschen.
0
Ta
ar
persönlich
haftenden
Ge-
‚af
16.
Mai
1989
und
den
Zu-
sbeschlüssen
des
Gesellschafteraus-
April
1989
und
des
Aufsichts-:
Satzung
Zif-
fer
XIII
+
Fr
um
57.500.000,-
DM
auf
690.000.000,-
DM
erhöht
und
die
Satzung
in
Art.
5
(Grundkapital)
entsprechend
geändert
worden.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Weiterhin
wurde
die
Satzwg
in
Art.
6
(Aktien)
neu
gefaßt.
Dessen
Abs.
4
lautet
nunmehr:
_Die
persönlich
haftenden
Gesellschafter
sind
\
\
„ermächtigt,
nach
jeweiliger
Zustimmung
des
Ge-
|
|
5
|
.:
_sellschafterausschusses
das
Grundkapital
der
;
_Gesellschaft
bis
zum
1.
August
1990
um
nominal,
.i
_67.500.000,-
DM
durch
einmalige
oder
mehrma
ige
_
'
Ausgabe
von
auf
den
Inhaber
lautenden
stimm-
_;
rechtslosen
Vorzugsaktien
gegen
Bar-
oder
Sach-
einläge
zu
erhöhen
und
dabei
das
gesetzliche
_
|
\
Bezugsresht
der
Aktionäre
auszuschließen;
die
\
;
"Aktien
könhen
auch
an
Arbeitnehmer
der
Gesell-
:
-
schaft
ausgegeben
werden.
Durch
Beschluß
der
Hauptvei
ammlung
vom
ia)
4.
Juli
26.
Juni
1989
ist
die
Satzung\geändert
in
8
8
Abs.
1
(persönlichg
haftende
Gesellschafter).
/
/
_
Dr.
oec.
Hans-Otto
Wieschermann,
D’wlom-
Kaufmann
era
‚___
Düseldorf,
ıst
als
persönlich
haftender
Gese
”
_.
Satzung
Ziff
XIV
schafter
aus
der
Gesellschaft
ausgeschieden.
Die
Prokuren
Dr.
Peter
Berth
Heinz
Schmitz
sınd
erloschen.
Ok
N
Lädt...
ARE
Ba
Zu
;
Amtsgericht
44
|
‚45
[7
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Hunderter
Grund-
oder
Stammkapital
DM
Zehner
13579
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
-Geschäftsführer
Abwickler
2
RS
102
Karteiblatt
HRB
3
:
702.500.000.-
Zehner
24680
|
Tousender
|
Hunderter
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Rechtsverhältnisse
N,
7
j
Dr.rer.nat.
Roman
_
Prokwr@
gemeinsam
mitseinem
Proku-
‚_
Dohr,
crsten
oder
einem
persömLich
haf-
:
DipTom-
-Chemiker,,
77
tenden
Gese
Ischafter:
‚in
Düsseldor
|
Werner
Veith,
Langenfeld.
:
Dr.
rer.pof.
uneR”
;
Specht
:
Dip)m-Volkwirt,
:
je
Düsseldorf,
;
Dr.oec.publ.
Hans-
:
Dietrich
Winkhaus;;
|
_Diplom-Kaufmann,
:
:
in
Düsseldorf
:.Durch
Beschluß
der
persönlich
haftenden
Ge-
sellschafter
vom
18.
Dezember
1989
und
dem
Beschluß
des
Gesellschafterausschusses
vom
13.
Dezember
1989
ist
aufgrund
der
in
der
Weiterhin
wurde
die
Satzung
in
Ark
Dr.rer.nat.
Roman
Dohr,
Dr.rer.pol.
Uwe
Specht
und
Die
Prokura
Wolfgang
Fenselau.
Satzung
enthaltenen
Ermächtigung
unter
teil-
weiser
Ausnutzung
des
Benshridentkapitals
das
Grundkapital
um
12.500.000.--
DM
auf
702.500.000.--
DM
erhöht
und
die
Satzung
j
&
5
(Grundkapital)
entsprechend
geänder
worden.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Satzung
Bl.
87
ff.
6
(Aktien)
|
"Abs.
4
lautet
nunmenr:
,
Die
persönlic
attenden
Gaselischafter
sind
ermachtigt,
nacn
Jeweil+ger
Zustimmung
des
esellschafterausschuSses
das
Grundkapıta
der
Gesellscha
Bis
zum
I.
Augus
II
um
nomina
-0907000.--
DM
durch
einmalige
oder
mehrpgafige
Ausgabe
von
auf
den
Inhaber
autenden
stimmrechtsıosen
Vorzugsaktien
gegen
Bar-
oder
Sacheinlage
zu
ernohen
und
dabei
das
gesetzliche
Bezugsrec
der
?
Tonareı
auszuschließen;
die
Aktien
können
Auch
an
Arbeitnehmer
der
Gesel!schaft
ausgegeben
werden,
neu
geraßt.
Dessen
no
5
*
genehmigten
Dr.oec.pub].
Hans-Dietrich
Winkhaus
sind
A
als
per-
sönlich
haftende
Gesellschafter
in
die
Gesellschaft
eingetreten.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
25.
Juni
1990
ist
die
Satzung
geändert
in
Ziffer
8
Absatz
I
(per-
:
Sönlich
haftende
Gesellschafter),
Ziffer
18
(Beschlüs-:
se
der
Hauptversammlung)
und
Ziffer
35
Absatz
1
(Er-
gebnisverwendung).
III
81.
Satzung
Sdb
a)
III
Ziffer
XVI
88
ff
|
a)
2.Januar
1991
{
Fortsetzung
Rückseite
/
Lädt...
5
.
j
"
Amtsgericht
Düsseldorf
Rückseite
von
Blatt....
E
..
H
R
B
|
Vorstand
4724
Nr.
Grund-
PAkr
Fi
Persönlich
haftende
.
|
En
B)
Sitz
St
oder
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
!
.
ammkapital
Geschäftsfüh
und
Unterschrift
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
ir
b
at
%k
hu
rer
b)
Bemerkungen
wickler
3
4
2
1
46
|
Dr.
jur.
Dieter
Schlemmer
ist
als
persönlich
|
a)
7.Februar/1991
|
i
„
haftender
Geselischafter
ausgeschieden.
\
4
/
|
m.
I
000
zu
47
Durch
Beschluß
der
Hauptversarmmlung
vom
|
i
=
27.
Mai
1991
ist
die
Satzwrg
geändert
in
|
,
ziff.
8
Abs.
1.
Ziffer
6
Abs.
4
ist
gestrichen;
iv
|
\
;
der
folgende
Abs.
St
nunmehr
Abs.
4.
;b)
HV.Beschl.
|
I
0
Sdb.b)
B1.25
|
0
Satzung
Sdb.
oo
a)
Ziffer
XVI
—
|
|
|
|
'
48
Gi
Die
Thompson-Siegel
GmbH
ist
auf
Grund
des
:
a)
$.
April
1992
N
Te:
|
Verschmelzungsvertrages
vom
21.
Februar
1992
N
L
:
und
des
Beschlusses
der
Gesellschafterver-
|
|
\
:
sammlung
der
Thompson-Siegel
GmbH
vom
21.
:
b)YGes.Beschl.:
\
i
:
Februar
1992
durch
Aufnahme
mit;
der
Henkel
:
Sdb.a)
IV
Bl.
8
|
:
KGaA
verschmolzen.
Verschm.Vertr.:
|
u
|
|
:
Sdb.a)
Bd.
IV
490
|
|
‘Dr.
Hans-Günter
Die
Prokuren
Dr.
Hahs-Diet-
Durch
Beschluß.:der
Hauptversammlung
vom
15.
a)
24.
Juni
1892
|
.
:Grünewald,
Tr
ans-
:
Juni
1992
ist
die
Satzung
in
Art.
8
Abs.
3
|
(
|
.
Diplom-Kaufmamf;
taschen.
geändert
worden.
i
:
Düsseldorf
:
Die
persönlich
haftende
i
ieter
H.
Ambros
und
Pro
D
D
Helı
:
b)
HVBeschl.:
ihler
sind
aus
der
Gesellschaft
ausgeschieden.:
Sdb.a)
B1.
28
ff
NStans-Günter
Grünewald,
Diplom-Kaufmann,
Sr
ae:
a
erfdorf
ist
als
persönlich
haftender
Ge-
\
er
in
_die
Gesellschaft
eingetreten.
;
|
.
5405
M
Dr.
Roman
Dohr
und
Pröfessor
Dr.
Jürgen
Falbe
sind
als
;a)
19
li
1993
|
-;
persönlich
haftende
Gesel!'schafter
aus
der
Gesellschaft
;
|
F
ausgeschieden.
u
Y
a
:
Artikel
8
Absatz
(1)
dritter
Satz
Ver
Satzung
ist
entspre-
b)
HV-B
.
:
chend
neu
gefaßt
worden.
i
Bl.
ff
|
I
G:
Satzung
\
|
|
i
a
Ziuff.
XIX
«M.
Mose.
Köln,
1961
\
,
“
Fr
£
B.
.
,
Fortsetzuna
auf
dem...
|
FORRREER
tenBlat®
4
Lädt...
M
Tausender|
Hunderter
|
Zehner
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
.
Amtsgericht
Düsseldorf
13570
|
24080
UW
loan
Nr.
erund-
Vorstand
HR
B
‚5
der
|
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragun
|
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
.
0
Unterschrift
u
gung
Abwickler
_\b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
|
Prokura
gemeinsam
mit
a)
6.Oktober
993°
einem
Prokuristen
oder
An
v
WER
einem
persönlich
haf-
tenden
Gesellschafter:
Dr.
Michael
Bergmann,
Düsseldorf
Die
Prokuren
Werner
Veilth
j
und
Gottfried
Höhfeld
sind
erloschen.
Härle
und
Wilhelm
zu--'
kriegl
sind
erloschen.
a)
18.-Februa
1994
b)
In
„b)
In
Genthin
besteht
__
besteht
eine
en
es
sung
unter
der
Firma
Henkel
_Kommanditgesell-
schaft
auf
Aktien,
Nie-
derlassung
Dst
ER;
c
beschränkt
Dr.
.
RoIF
Brose,
Genthin.
Sp.
5
ergä
da
Br
am
|
12.
Juli
1994
>,
a)
28.
Oktober
1694
>
Aufgrund
dex
am
29.
Juni
1987/27.
Juni
1988
be-
a)
7.
Dezember
1994
|
schlossenen
bedingten
Erhöhung
des
Grundkapitals
f
unserer
Gesellschaft
um
bis
zu
27.500.000.-
DM
!
sind
nach
Ablauf
demFrist
zur
Ausübung
der
Op-
tionsrechte
am
7.
Oktober
1994
insgesamt
548.625
Stück
neue
auf
den
Inhabem
lautende
Stimmrechts-
echten
Rennbetr
unserer
begellschaft-HeseH—
4
Die
|
Die
Prokuren
Manfr&
Manfred
Hoppe
und
Jörg
|
Hoppe
und
Jörg
WeckerN
im
Nennbetrage
von
je
50
DM
im
Gesamt-
nennbetrag
von
27,.431.250.-
DM
ausgegeben
worden.
Das
Grundkapital
der
Gesellschaft
hat\gich
von
702.500.000.-
DM
um
27.431.250.-
DM
auf
729.931.250.-
DM
erhöht.
52
Prokura
gemeinsam
mit
einem
Prokuristen
oder
einem
persönlich
haften-
den
Gesellschafter;
be
schränkt
auf
die
Haupt
niederlassung
in
Düsseldorf:
5
?
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
Petra
Hämmerlein
’
'
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Rechtsanwältin,
Düsseldorf.
Fortsetzung
Rückseite
a)
Dezember
_199%
Lädt...
i
\
Amtsgericht
Dussei®:
57
58
59
_729
Dr.rer.comm.
Klaus
Morwind,
Diplom-
Kaufmann,
Haa
Dr.
Roland
Schulz,
Diplom-
Kaufmann,
Düsseldorf
Vorstand
a)
Firma
Grund“
|Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
.
DM
Geschäftsführer
gung
L
"
Abwickler
1
2
3
4
5
Rückseite
von
Blatt
+
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
b)
Bemerkungen
und
Unterschrift
Durch
Beschluß
def
Hauptversammlung
vom
12.
Juni
1995
ist,
die
Satzung
geändert
in
Art.
rtal)
und
Art.
6
Nr.
1
(Aktien)”.
Dos.
4
ist
aufgehoben.
er.pol.
Hans-Günter
Grünewald
ist
nicht
Mehr
persönlich
haftender
Gesellschafter.
Als
neue
persönlich
haftende
Gesellschafter
sind
eingetreten:
Dr.
rer.
comm.
Klaus
Morwind,
Diplom-Kauf-
mann,
Haan;
Dr.
Roland
Schulz,
Diplom-Kaufmann,
Düssel-
dorf.
%
und
in
Artikel
8
Absatz
1
(Persönlich
haftende
N
Gesellschafter).
Durch
Beschlüsse
der
Hauptversammlung
und
*
der\SSonderversammlung
der
Vorzugsaktionäre
vom
3NJuni
1996
ist
die
Satzung
geändert.
Artikel
&
Absatz
1
wurde
neugefaßt
(Einteilun‘des
Grundkapitals);
Artikel
6
hat
einen
neleu
Absatz
(3)*
(Zusammenfassun
von
EinzelaktieiN
und
einen
neuen
Absatz
(4)*%Genehmigtes
Nepital)
erhalten.
Artike
7
wurde
neugefaßt
(Üßertragung
von
Aktien)
Artikel
21
Satz
1
wurdeuneu
gefaßt
und
Ar-
tikel
21
Sätze
3
bis
5
ersatzlos
gestrichen
(Stimmrecht).
Artikel
35
Absatz
(1)
wurde
neu
gefaßt;
Artikel
35
Absatz
N2)
vorletz-
ter
Satz
wurde
neu
gefaßt
und
Altikel
35
Absatz
(2)
letzter
Satz
wurde
ersatzlos
ge
strichen.
[
x
»#
(5)
Fortsetzung
auf
dem
8
ten
Blatt
a)
4.
April
_-
b)
Jetzt
AG
a)
11.
Juli
7
Stendal
HRR
1429
1995
“
f
_
!
b)
HV.Beschl.:
Sdb.b)
Bl.
23
ff
Satzung:
|
Sdb.a)
Ziff.
xx
=
In
Sp.
6
einen
ge-
änderten
Artikel
ein-
gefügt.am
31.
Juli
199
d.
Vorzugs-
aktionäre
Scdb.
a)
Bl.
38
grün
Satzung
Scdb.
a)
ziff.
XXI
Im|fd.
Nr.
59
Sp.
6
zweiNZahlen
berichtig
am
13.
Juni
1996
Lädt...
|
Blatt
&
..
.
Tausender|
Hunderter
|
Zehner
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
Nr.
Vorstand
HR
B
f
2
der
|a)
Firma
erund
Persönlich
haftende
Ein-
|b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
TagderEintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
‚|.
Prokura
gemeinsam
|,
"|
mit"einem
persön-
lich
haftenden’
Ge-
sellschäfter
oder
‘einem
Prokuristen
'
-beschränkt
auf
_
die
Hauptnieder-
FA
lassung-:
,
_
Dr.
Helmut
Endres,
Po
N
Langenfeld;
PR
\
_
N
en
1!
/;
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Dr.
Bernd
Fabry,
Korschenbroich;
Dr.
Nikolaus
Ma-
thes,
Wuppertal.
Die
Prokuren
Dr.
|
Gedxg
Zeit
und
|
Rolf
®
Dr.
erlosschn.
—
_
okura
gemeinsam
t
einem
Ge-,
schäftsführer
ode:
einem
Prokuristen;
nesch-Aant.
anf
Stcı
Hauptniederlassunrg
pe
Hans-Helmut
Heymann,
Monheim;
ger,
Hürth;
Hans-Jürgen
Motz,
onheim;
Adelheid
Klahold,
Düsseldorf.
Die
Prokura
Dr.
Günter
Schenck
ist
erloschen.
önlich
haftenden
Gesellschafter
a)
30.
Oktober
19
Vertretungsregelung
von
Amts
wegen
ergänzt
am
12.
November
1996
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
q
Amtsgericht
Düsselde
vs
Rückseite
von
Blatt
8
Nr.
Grund-
Vorstand
der
|a)
Firma
der
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammka
ital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
p
Geschäftsführer
und
Unterschrift
wickler
|
gung
|
IB
|
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
61
Die
Gesellschaft
ist
im
Wege
der
Verschmeil
a)
13.
Dezem”
zung
durch
Aufnahme
($
2
Nr.
1
UmwG)
ver-
ber
1956
schmolzen
mit
der
Barnängen
Deutschland
FA
GmbH
mit
Sitz
in
Frechen
(Amtsgericht
Ker-|
_
pen
HRB
1767)
als
übertragender
Gesell-
I
schaft.
_
FR
_
b)
Ges.Beschl.
PA
Bl.
78
Ph
Verschnm.
PA
vertr.
N
Pi
Bl.
77
“
Prokura
gemeinsam
mit
einem
npersän-
a)
23.
Dezem-
Yich
Laliomlen
Ar
berz”ress
sellschafter
oder|
einem
Prokuristent
63
pP
einsam
a)
21.
März
fit
einem
persön-
1997
lich
haftenden
Ge-
sellschafter
oder
einem
Prokuristen
-
beschränkt
auf
ler
die
Hauptnieder-
lassung:
Andreas
Graf
von
Bernstorff,
Meerbusch-Büde-
rich;
Dr.
Carl
Braun,
Düsseldorf;
Hanno
Brenning-
meyer,
Erkrath.
7
!
Fortsetzung
auf
dem
?
ten
Blatt
Lädt...
Er
Tausender
|
Hunderter
Tausender
|
Hunderter
Amtsgericht
Mr
|siar
£
Nr.
Vorstand
HR
B
GFRUG
der
|a)
Firma
rund
Persönlich
haftende
Ein-
|b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
p
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
2
3
4
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
28.|
a)
7.
Mai
4997
April
1997
ist
die
Satzung
ergänzt
in
Art.
6
Abs.
6.
VG,
|
Dieser
lautet
wie
folgt:
/
IB:
z
Das
Grundkapital
der
Gesellschaft
ist
um
5
10.000.000.-
DM,
eingeteilt
in
Stück
/
Wa
2.000.000
auf
den
Inhaber
lautende
Vorzug
|
aktien
ohne
Stimmrecht
im
Nennbetrag
vor
je)
b)
HV.Beschl
.!
L5.-
_DM
bedingt
erhöht.
Die
neuen
VorZugsak-
Sdb.
a)
tien
werden
mit
denselben
satzu
gsgemäß
Bl.
2
festgelegten
Rechten
wie
die
b
sher
ausge-
|.
Satzung
geben
Vorzugsaktien
ausgeszättet.
Die
be-
E
Sdb.
a)
_dingte
Kapitalerhöhung
wird
nur
insoweit
__
ziff.
XVII
durchgeführt,
als
die
Inhaber
von
Options-_
XXL
rechten,
die
den
von
der
Henkel
KGaA
bis
_
zum
27.
April
2002
auszugebenen
Options-
In
Sp.
7
b)
die
röm.
schuldversehreibungen
beigefügt
sind,
von
__L7iffer
berichtigt
ihren
Opfionsrechten
Gebrauch
machen.
Die__lam
18.
Juli
1997
neue
Aktien
nehmen
vom
Beginn
des
Ge-
sehäftsjahres
an,
in
dem
sie
durch
Ausübung
von
Öptionsrechten
entstehen,
am
Gewinn
teil.
Aufsichtsrat
und
Gesellschafteraus-
_.\._
schuß
werden
je
einzeln
ermächtigt,
Artikel
6
der
Satzung
entsprechend
der
jew
eiligen_
|
Inanspruchnahme
des
bedingten
Kapitals
zu
-beschränkt
auf
die
Hauptniederlassung-
65
Prokura
gemeinsam
a)
mit
einem
persön-
lich
haftenden
Ge-
sellschafter
oder
einem
Prokuristen:
b)
ha
sungsbesehr.
Wolfgang
Beynio,
vo
wege
Monheim.
gänzt
am
26.
August
1998
66
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
4.
a)
13.
Mai
y2
Mai
1998
ist
die
Satzung
geändert
in
Art.
6
1998
Abs.
1
und
6
(Einteilung
des
Grufdkapitals,
Bestimmung
über
berechtigtes
KapitaN,;
Art.
21
S.
1
und
Art.
35
Abs.
2.
Y
A
6
Abs.
6
lautet
nunmehr:
Das
Grundkapital
der
Gesellschaft
ist
um
b
IN
Beschi-
\
10.000.000.-
DM,
eingeteilt
in
Stück
SdbNa)
000,000
auf
den
Inhaber
lautende
Vorzugs-
Bl.5
aktien
ohne
Stimmrecht
bedingt
erhöht.
Die
Satzung:
>
neuen
Vorzugsaktien
werden
mit
denselben
Scdb.
a)
"
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Düsseld
orf
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Grund-
oder
Stammkapital
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Prokura
2866
67
68
N
mit
einem
pers£
sed
Brune,
Rückseite
von
Blatt
12
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
|
1
2
3
4
5
6
7
|
satzungsc«näß
festgelegten
Rechten
wie
(lie
|
bisher
w«.:soegebenen
Vorzugsaktien
ausge
-
et.
>ie
bedingte
Kapitalerhöhung
—Tattet
ic
bedinate
Kapitalerhöhung
wog
nur
insoweit
durchgeführt,
als
die
Inhaber
|
von
Optionsrechten,
die
den
von
der
Henke
KGaA
bis
zum
27.
April
2002
auszugebenden
Optionsschuldverschreibungen
beigefügt
sind,
von
ihren
OÖ
Prokura
gemeinsam
Prokuristen:
ptionsrechten
Gebrauch
ma-|
Gewinn
teil.
Aufsig
tsrat
und
Gesellschaf-
terausschuß
werden
19t
Die
Gesellschaft
ist
im
Wege
der
Verschmel-
zung
durch
Aufnahme
(8
2
Nr.
1
UmwG)
ver-
swumolzen
mit
der
Schwarzkopf
&
Henkel
Cos-
metiissg
Beteiligungs
GmbH,
vormals:
Thomp-
son-Si@egel
GmbH
mit
Sitz
in
Düsseldorf
(Amtsgerivuut
Düsseldorf
HRB
28337)
als
übertragendex
Gesellschaft.
Die
Gesell-
schafter
der
übertragenden
Gesellschaft
ha-
ben
der
Verschmelsung
zugestimmt.
Die
Gesellschaft
ist
imWege
der
Verschmel-
zung
durch
Aufnahme
($
2\
1
UmwG)
ver-
schmolzen
mit
der
Cognis
Gesellschaft
für
Biotechnologie
mbH
mit
Sitz
in\püsseldorf
(Amtsgericht
Düsseldorf
HRB
29808
als
übertragender
Gesellschaft.
Die
Gesell-
schafter
der
übertragenden
Gesellscha
ben
der
Verschmelzung
zugestimmt.
ha-
Ziff.
XXIH
a)
26.
1998
127
a)
9.
ber
August
“
Septem-
Ges.Be
Scb.
a)
Bl.
155,166
Verschm.
Vertr.
Scb.
a)
Bl.
153,164
b)
Fortsetzung
auf
dem)
ten
Blatt
Lädt...
u
j
|
\
|
|
Amtsgericht
Tausender|
Hunderter
|
Zehner
Zehner
Tausender
|
Hunderter
13579
24680
72
j
Nr.
Grund-
Vorstand
HR
B
4
4
Ser
SH
oder
Persönlich
haftende
in-
|
b)
Sitz
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragun
tra-
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
ns
ft
DM
.
und
Unterschri
gung
I
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
u
7
89
Prokura
gemeinsam
a)
19.
Oktober
mit
einem
persön-
1998
lich
haftenden
Ge-
A
sellschafter
oder
-
{L
einem
Prokuristen:
—
Ih
Dr.
Franz-Josef
Acher,
Düsseldorf.
.__LDie
Prokuren
Hel-
mut
W.
Berndt
und
70
Prokura
gemeinsam
a)
6.
Mai
1999
mit
einem
persöa
Düsseläurf;
Dr.
Jürgen
Maaß,
geb.
17.10.1940,
Hilden;
Rolf
Schlue,
geb.
13.06.1952,
Krefeld.
rokura
Hans-
erloschen.
71
373.724.800.-
|Dr.
Ulrich
Die
Gesellschaft
hat
die
Umst
a)
23.
Juni
Euro
Lehner,
ro
beschlossen.
Durch
Beschluß
4
geb.
versammlung
vom
3.
Mai
1999
ist
dag
Grund-
01.05.1946,
kapital
um
zur
Glättung
des
Eurobet
Düsseldorf
aus
Gesellschaftsmitteln
um
516.878,04
auf
373.724.800.-
Euro
erhöht
und
die
Sa
zung
in
Art.
5
(Grundkapital),
6
Abs.
(5)
und
(6)
(Aktien)
entsprechend
geändert
wor-
den.
Die
Satzung
ist
ferner
geändert
in
Art.
8
Absatz
(1)
(Persönlich
haftende
Ge-
RS
102
-
Karteiblatt
HAB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Dijsseldor?
Rückseite
von
Blatt_4
Ö
Nr.
Grund-
Vorstand
Firma
u
Persönlich
haftende
der
|a)
Fir
oder
Elan:
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
TagderEintragung-
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
p
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
|
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
|]
4
5
6
|
7
?
M
sellschafter),
Art.
27
Abs.
(1)
Satzung:
(Zusammensetzung/Gesellschafterausschuß)
Scdb.
a)
und
Art.
35
Abs.
(2)
(Rücklagenbildung/
Bl.
5
Pr
Gewinnverwendung).
Art.
6
Abs.
(5)
und
(6)
lauten
nunmehr:
(5)
Die
persönlich
haften-
den
Gesellschafter
sind
ermächtigt,
bis
zu
3.
Juni
2001
mit
Zustimmung
des
Aufsichts-_
rats
und
des
Gesellschafterausschusses
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
einmalig
“oder!
mehrmals
um
bis
zu
insgesamt
25.
564.
594,05
Euro
durch
Ausgabe
neuer
Vorzugsäktien
ohne
Stimmrecht
gegen
Geldeinlagen
zu
erhöhen.
Die
persönlich
haftenden-Gesellschafter
sind
ermächtigt,
jew
“Ts
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
Ina
des
Gesellschafteraus-
schusses
das
g
s@tzliche
Bezugsrecht
der
Aktionäre
ayszuschließen.
Das
Bezugsrecht
darf
jedoeh
nur
für
Spitzenbeträge
oder
in-
.
FR
soweit
Ausgeschlossen
werden,
als
der
Aus-
gabeßetrag
der
jungen
Aktien
den
Börsen-
preis
der
bereits
börsennotierten
Aktien
gleicher
Ausstattung
zum
Zeitpunkt
der
end-
gültigen
Festlegung
des
Ausgabebetrages
nicht
wesentlich
unterschreitet.
(6)
Das
Grundkapital
der
Gesellschaft
ist
um
5.120.000.-
Euro,
eingeteilt
in
2.000.000
Stück
auf
den
Inhaber
lautende
Vorzugsakti-
en
ohne
Stimmrecht
bedingt
erhöht.
Die
neu-
n
Vorzugsaktien
werden
mit
denselben
sat-
zungsgemäß
festgelegten
Rechten
wie
die
bishex
ausgegebenen
Vorzugsaktien
ausge-
stattet"
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
wird
nur
insow&äät
durchgeführt,
als
die
Inhaber
von
Optionsrechten,
die
den
von
der
Henkel
KGaA
bis
zum
27”
April
2002
auszugebenden
Optionsschuldverstkreibungen
beigefügt
sind,
von
ihren
OptTeasrechten
Gebrauch
ma-
chen.
Die
neuen
Aktien\aehmen
vom
Beginn
des
Geschäftsjahres
an,
Im
dem
sie
durch
Ausübung
von
Optionsrechten“\entstehen,
am
Gewinn
teil.
Aufsichtsrat
und
Sesellschaf-
terausschuß
werden
je
einzeln
ermächtigt,
Artikel
6
der
Satzung
entsprechend
Ner
je-
weiligen
Inanspruchnahme
des
bedingte:
Ka-
pitals
zu
ändern.
zum
weiteren
persönlich
haftenden
Gesell-
schafter
ist
bestellt:
Dr.
Ulrich
Lehner,
geb.
01.05.1946,
Düsseldorf.
Fortsetzung
auf
dem
AA
ten
Blatt
r
Lädt...
Amtsgericht
Düsseldorf
Nr.
der
|a)
Firma
Ein-
|
b)
Sitz
tra-
ıc)
Gegenstand
des
Unternehmens
gung
|
Tausender|
Hunderter
Grund-
oder
Stammkapital
|
DM
Vorstand
[Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Rechtsverhältnisse
Zehner
24680
Tausender
|
Hunderter
|sıar
AA
a)
Tag
derEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
1
2
73
74
75
3
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
4
Die
Prokura
Dr
loschen.
Prokura
gemeinsam
mit
einem
persön-
lich
haftenden
Ge-
sellschafter
oder
einem
Prokuristen:
Thomas-Gerd
Kühn,
geb.
22.12.1961,
Solingen.
Bernd
Fab
Ast
erlosche
Prokura
gemeinsam
mit
einem
persön-
lich
haftenden
Ge-
sellschafter
oder
Prokuristen:
Robert
Risse,
geb.
26.10.1958,
Monheim;
Die
Zweigniederlassung
7
a)
19.
August
1999
ee
—
EU
a)
28.
Dezem-
ber_1999
bg.o
J
a)
a
ar
“000
29
uber
Fortsetzung
Rückseite
PR
nn
nn
en
PR
el
ie
Ev
Lädt...
Amtsgericht
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Grund-
oder
Stammkapital
DM
76
77
3
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Zu
weiteren
persönlich
Naftenden
Gess]1lschaft
er
sind
be-
stellt:
Guido
de
Keersmaecke
geb.
03.11.1942,
Düsseldorf
24,
10.
1942,
Düsseldorf.
Krieger
sind
erlo-
Rückseite
von
Blatt
a
/
u
Rechtsverhältnisse
Dr.
Matthias
Schmidt,
geb.
25.05.1958,
Rommerskirchen.
Die
Prokura
Dr.
Winfried
Gürtzgen
und
Dr.
Heinz-
Günter
Nösler
sind
erloschen.
Die
Prokuren
Dr.
Jochen
Krautter
und
Dr.
Werner
schen.
Durch
Beschfuß
der
Hauptversammlung
vom
8.
Mai
200%’ist
die
Satzung
geändert
in
Art.
8
Abs,
1
S.
3
(persönlich
haftende
Gesell-
schafter).
Dr.
Hans-Dietrich
Winkhaus
ist
als
persön-
a
a
re
lich
haftender
Gesellschafter
ausgeschie-
den.
Zu
weiteren
persönlich
haftenden
Gesell-
schaftern
sind
bestellt:
Guido
de
Keers-
maecker,
geb.
03.11.1942,
Düsseldorf
und
Dr.
Jochen
Krautter,
geb.
24.10.1942,
Düs-
seldorf.
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrates
vom
8.
>»
2000
ist
die
Satzung
geändert
in
Art.
wer
der
Gesellschaft).
Fortsetzung
auf
sem
Arlren
Blatt
a)
Tag
derEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
a)
07.
August
20
HV.Beschl.
Sch.
a)
Bl.
11
££
AR.Beschl.
Scb
a)
Bl.
88
Satzung:
Scdb.
a)
Ziff.
XXV
b)
a)
6.
Septem-
ber
2000
Alpe
N
Lädt...
Amtsgericht
Düsseidor
Nr.
der
|a)
Firma
Ein-
|b)
Sitz
gung
ung
|”
Gegenstand
des
Unternehmens
Tausender|
Hunderter
|
Zehner
13579
Grund-
oder
Stammkapital
|
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
=
Hure
42440
Rechtsverhältnisse
1
2
78
79
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
3.1999
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
4
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
__|b)
Bemerkungen
Die
Gesellschaft
ist
im
Wege
der
Verschmel-
zung
durch
Aufnahme
($
2
Nr.
1
UmwG)
ver-
schmolzen
mit
a)
der
Henkel
Klebstoff
GmbH
mit
SitzTn
.
Düsseldorf
{Amtsgericht
Düssetdorf
HRB
22736)
b)
der
AOK-NERVAL
Cosm@tics
&
Perfumes
GmbH
mit
Sitz
in_DüSseldorf
(Amtsgericht
Düs-
seldor
RB
30768)
c)
derHenkel
Bautechnik
(Polen)
Beteili-
gungs-GmbH
mit
Sitz
in
Düsseldorf
(Amtsgericht
Düsseldorf
HRB
25891)
d)
der
Kossack
Chemie
Gesellschaft
mit
be-
schränkter
Haftung
mit
Sitz
in
Düssel-
dorf
(Amtsgericht
Düsseldorf
HRB
11.073)
der
NERVAL
GmbH
Perfumes
&
Cosmetics
mit
Sitz
in
Düsseldorf
(Amtsgericht
Düssel-
darf
HRB
12264)
ertragende
Gesellschaften-.
b)
Ges.Beschl.
Scb.
a)
Bl.
19
Verschm.
Vertr.
Scb.
a)
Bl.
36
D)
Umgeschrie-
ben
nach
HRB
4724
(neu)
am
Februar
a“
vs
KT
Fortsetzung
Rückseite
LL
Lädt...
Amtsgericht
u
Rückseite
von
Blatt
Nr.
_
Vorstand
|
der
|
a)
Firma
rund
Persönlich
haftende
|
Ein-
|
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
TagderEi
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
und
Unterschait
Ä
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
|
2
4
7
;
;
|
|
ten
Blatt
Fortsetzung
auf
dem
Lädt...
Tausender
Amtsgericht
Düsseldorf
Hunderter
Zehner
13579
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
24680
|
Nr.
Grund-
Vorstand
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Henkel
Kommancit-
373.724.800.-
Dr.
rer.pol
Prokura
gemeinsam
|Kommanditgesellschaft
auf
Aktien,
entstan-
Ja)
1.
Februar
gesellschaft
auf
EURO
Uwe
Specht,
mit
einem
persön-
den
durch
Umwandlung
einer
Gesellschaft
mit
1
Aktien
Diplom-
lich
haftenden
Ge-
|beschränkter
Haftung.
55
Volkswirt,
sellschafter
cder
in
einem
Prokuristen:
|Satzung
vom
14.
Dezember
1974.
b)
UmgeSchrie-
b)
Düsseldorf
Düsseldorf,
Diese
wurde
mehrfach
geändert,
zuletzt
ben
von
HRB
.
1)
Dr.
-Harald’
‚durch
Beschluss
des
Aufsichtsrates
vom
8.
7124
Erste
Dr.
Kallmever,
Mai
2000.
Eintragung
an
c)
Die
Herskellung
und
rer.comm.
Erkrath;
2.
Januar
1975
der
Vertriek
von
Klaus
Sind
mehrere
persönlich
haftende
Gese
chemischen
Pröduk-
Morwind,
2)
Wolfgang
schafter
vorhanden,
so
sind
zur
Vert
b)
ten
ler
Art,
ifsc
Diplon-
Scheiter,
der
Gesellschaft
jeweils
zwei
pe
HV.Besch1l.Scdb.
besonder=Wasch-,
Kaufmann,
Düsseldorf;
haftende
Gesellschafter
oder
ei
ich
la)
Bl.
11
£f
Reinigungs-
“nd
Haan;
haftender
Gesellschafter
zuszmmen
mibeinem
|AR.
Besch.
Sdb
Pflegemitteln,
&Re-
3)
Ingomar
Prokuristen
befugt.
a)
Bl.
88
Sat-
mischen
Grundstof-
Bx.
Roland
Poppek,
zung:
Sdb.
a)
fen,
Klebstoffen
Schulz,
Hilden;
Durch
Verschmelzungsyertrag
voM
29.
Juni
Ziff.
XXV
und
Industriechemi-
Dipolm
1983
und
Zustimmung
*|l\schafterin,
kalien;
Körperpfle-
aufmann,
4)
Dr.
Lothar
der
Henkel
Kommamlitgese){schaft
auf
Akti-
|b)
gemitteln
und
Kos-
Di
eldorf
Steinebach,
en,
Düsseldorf
Schmelzung
vom
11.
Ges.
Beschl.
metika,
Arzneimit-
beverkusen;
August
1983
Zrundstücksgesellschaft
|Bl.
124
teln;
Lebensmit-
Dr.
Ulrich
Hamburg-W
t
beschränkter
Haftung,
|Verschmel-
teln,
Verpackung;
Lehner,
15)
Dr.
Johenn
Hambur
ie
Henkel
Kommanditgesell-
zungs-
Vertr.
technischen
Appara-
geb.
—SGlasl,
scha
ien,
Düsseldorf,
durch
Über-
|Bl.120
ff
ten
und
Anlagen;
01.05.1946,
Söhingen;
Vermögens
unter
Ausschluß
der
siehe
AG
der
Erwerb
und
die
Düsseldorf
on
mit
allen
Aktiven
und
Passiven
|Hamburg
Verwaltung
von
6)
Dr.
Hans
d
der
geprüften
und
testierten
Bi-
HRB
3700
Grundstücken
ein-
Guido
Christof,
31.
Dezember
1982
übertragen
wor-
schließlich
land-
de
wilk
und
forstwirt-
Keersmaecke
schaftlicher
Nut-
geb.
Die
Gesellschaft
b)
zung.
03.11.1942,
schaft)
Ges.
Beschl.
Düsseldorf,
Bl.
51
Verschm.-
Dr.
Jochen
Vertr.
Krautter,
Bl.
47
£f
geb.
Amchem
Products
(Europe)
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
3.1999
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
24.1%
ürSseldorf
Bergmann
Düsseldorf;
Petra
Hämmerlein,
Rechtsanwältin,
Düsseldorf;
10)
Dr.
Helmut
Endres,
Langenfeld;
AG
Düsseldorf
HRB
18835,
Centrop
Gesellschaft
für
Werbung“wad
Marke-
ting
mit
beschränkter
Haftung,
Düss&4dorf,
AG
Düsseldorf
HRB
1422,
N
Malton
Gesellschaft
mit
beschränkter
Haf-
tung,
Düsseldorf,
AG
Düsseldorf
HRB
21198,
Tampax
GmbH,
Düsseldorf,
AG
Düsseldorf
HRB
3390,
Henkel-Nopco
GmbH,
Düsseldorf,
AG
Düsseldorf
21985,
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Düsseldorf
Grund-
oder
Stammkapital
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Rückseite
von
Blatt
A
Rechtsverhältnisse
a)
TagderEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
4
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
20)
21)
Dr.
Nikolaus
Mathes,
Wuppertal;
Adelheid
Klahold,
Düsseldorf;
Dr.
Birgit
Stevermann,
Gelsenkirchen;
Andreas
Graf
von
Bern-
storff,
Meerbusch-
Büderich;
Dr.
Carl
Braun,
Düsseldorf;
Hanno
Brenningmeyer,
Erkratk;
Slfgang
BeyniQ
wilfrieg
Dr.
Franz-
Josef
Acher,
Düsseldorf;
F
Bruno
Buse,
geb.
25.05.1939,
Düsseldorf;
Dr.
Jürgen
Maaß
geb.
17.10.1940,
(übertragende
Gesellschaften)
und
zwar
un-
ter
Ausschluß
der
Liquidation
mit
allen
Ak-
tiven
und
Passiven
aufgrund
der
festge-
stellten
Bilanz
zum
30.
Juni
1988.
Die
Thompson-Siegel
GmbH
ist
auf
Grund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
21.
Februar
1992
und
des
Beschlusses
der
Gesellschaf-
terversammlung
der
Thompson-Siegel
GmbH
vom
21.
Februar
1992
durch
Aufnahme
mit
der
Henkel
KGaA
verschmolzen.
Die
Gesellschaft
ist
im
Wege
der
VerSchmel-
zung
durch
Aufnahme
($
2
Nr.
1
UmwG)
ver-
schmolzen
mit
der
Barnängen
Deutschland
GmkH
mit
Sitz
in
Frechen
(Antsgerich
er-
pen
HRB
1767)
als
übertrfagender
Gesell-
schaft.
Die
Gesellschaft
ist
im
Wege
der
Verschmel-
zung
durch
Aufnahme
($
Nr.
1
UmwG)
ver-
schmolzemmit
der
Sehwarzkopf
&
Henkel
Cos-
metica’Beteiligyrgs
GmbH,
vormals:
Thomp-
son<Siegel
Gmefl
mit
Sitz
in
Düsseldorf
Antsgericht
Düsseldorf
HRB
28337)
als
übertragender
Gesellschaft.
Die
Gesell-
schaffer
der
übertragenden
Gesellschaft
ha-
ser
der
Verschmelzung
zugestimmt.
Die
Gesellschaft
ist
im
Wege
der
Verschnel-
zung
durchAufnahme
($
2
Nr.
1
UmwG)
ver-
söhmolzen
minder
Cognis
Gesellschaft
für
BiotSshncologie
msüU
mit
Sitz
in
Düsseldorf
(Amtsgerächt
Düsselüarf
HRB
29806)
als
übertragendex
Gesellschaft.
Die
Gesell-
schäfter
der
üdertragende
esellschaft
ha-
ben
der
Verschmel2ugag
zugestimmt.
Die
Gesellschaft
hat
dieNinstellungWsauf
Eu-
ro
beschlossen.
Durch
Beschluß
der
Haupsts
versammlung
vom
3.
Mai
1999
ist\das
Grund-
kapital
um
zur
Glättung
des
Eurobstxwages
aus
Gesellschaftsmitteln
um
516.878,
0&
Euro
auf
373.724.800.-
Euro
erhöht
und
die
Sat
zung
in
Art.
5
(Grundkapital),
6
Abs.
(5)
und
(6)
(Aktien)
entsprechend
geändert
wor-
den.
Die
Satzung
ist
ferner
geändert
in
Art.
8
Absatz
(1)
(Persönlich
haftende
Ge-
sellschafter),
Art.
27
Abs.
(]l)
Fortsetzung
auf
dem
7
b)
Ges.
Beschl.;
Scb.a)
IV
Bl.
8
Verschn.
Vertr.:
Scdb.a)
Bd.
IV
Bl.
5
£f
b)
Ges.Beschl.
Bl.
78
Verschm.
Vertr.
Bi.
77
b)
Ges.
Beschl.
Scb.
a)
Bl.
155,
166
Verschn.
Vertr.
Scdb.
a)
Bl.
153,
164
b)
HV.Beschl.:
Scdb.
a)
Bl.
4
atzung:
Scb.
a)
Bl.
5
EN
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgerich
Nr.
der
ja)
Firma
b)
Sitz
Ein-
Tausender|
Hunderter
tra-
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
gung
1
au
Zehner
13579
Grund-
oder
Stammkapital
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Zehner
24680
|
Tausender
|
Hunderter
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
2
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
3.1999
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
4
22)
23)
24)
5
Hilden;
Rolf
Schlue,
geb.
13.06.1952,
Krefeld;
Thomas-Gerd
Kühn,
geb.
22.12.1961,
Solingen;
Robert
Risse,
geb.
26.10.1958,
Mor.heim;
(Zusammensetzung/Gesellschafterausschuß)
und
Art.
35
Abs.
{2)
winnverwendung).
Art.
6
Abs.
(5)
und
(6)
lauten
nunmehr:
(5)
Die
persönlich
haften-
den
Gesellschafter
sind
ermächtigt,
bis
zum
3.
Juni
2001
mit
Zustimmung
des
Aufsichts-
rats
und
des
Gesellschafterausschusses
das
(Rücklagenbildung/
Ge-
Grundkapital
der
Gesellschaft
einmalig
oder
mehrmals
um
bis
zu
insgesamt
25.564.594,05
Euro
durch
Ausgabe
neuer
Vorzugsaktien
eine
|
Stimmrecht
gegen
Geldeinlagen
zu
erhö
Die
persönlich
haftenden
Gesellschafter
|sind
ermächtigt,
jeweils
mit
Zys@immung
de,
„Bezugsrecht
ae
schusses
das
gesetzliche
ger
Aktionäre
auszuschließen.
Das
Bezugsrecht
darf
jedoch
nur
fü
pitzenbeträde
oder
in-
soweit
ausgeschlossen
werden
als
der
Aus-
_|gabebetrag
„der
jungen
Aktiet
den
Börsen-
preis
der,
Wereits
börssrfotierten
Aktien
gleiche
hs
attunaen
Zeitpunkt
der
end-
gültigen
Festlegung
des
Ausgabebetrages
nicht
wesentlieh
unterschreitet.
(6)
Das
‚der
Gesellschaft
ist
um
eingeteilt
in
2.000.
000
Optionsschuldve
sind,
von
ihren
Opt
chen.
Die
neuen
Aktien
Tehmen
vom
Begi
des
Geschäftsjahres
an,
in\Wem
sie
durch
Ausübung
von
Optionsrechten
ent
Gewinn
teil.
Aufsichtsrat
und
GeseN
terausschuß
werden
je
einzeln
ermächtl
Artikel
6
der
Satzung
entsprechend
der
je>
weiligen
Inanspruchnahme
des
bedingten
Ka-
sigefügt
pitals
zu
ändern.
Die
Gesellschaft
ist
im
Wege
der
Verschmel-
zung
durch
Aufnahme
(S$S
2
Nr.
1
UmwG)
ver-
schmolzen
mit
a)der
Henkel
Klebstoff
GmbH
mit
Sitz
in
Fortsetzung
Rückseite
7
b)
Ges.
Beschl.
Scb.
a)
Bl.
19
Lädt...
Amtsgericht
Düsseldorf
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Grund-
oder
Stammkapital
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Rückseite
von
Blatt
d)
Rechtsverhältnisse
a)
TagderEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
2
4
Praekura
gemeinsam
mit
&Sinem
persön-
lich
h&ftenden
Ge-
sellschafker
oder
einem
Prokukisten:
6
Düsseldorf
22736)
b)der
AOK-NERVAL
Cosmetics
&
Perfumes
mbH
mit
Sitz
in
Düsseldorf
HRB
30768)
ce)der
Henkel
Bautechnik
(Polen)
Beteili-
gungs-GmbH
mit
Sitz
in
Düsseldorf
(Amtsgericht
Düsseldorf
HRB
25891)
d)der
Kossack
Chemie
Gesellschaft
mit
be-
schränkter
Haftung
mit
Sitz
in
Düsseldorf
(Amtsgericht
Düsseldorf
HRB
11.073
e)der
NERVAL
GmbH
Perfumes
&
Cosmetics
mit
sitz
in
Düsseldorf
(Amtsgericht
Düsse
dorf
HRB
12264)
-als
übertragende
Gesellschaft-,
(Amtsgericht
Düsseldorf
HRB
7
Verschnm.
\
Vertr.
Sdb.
a)
Bl.
36
.
02.1943,
*Irier
‘
*Krefeld
N
N
Durch
Beschluß
der
Nauptversammlung
vom
30.
April
2001
ist
die
Satzung
geändert
in
Art.
6
Abs.
(genehmigtes
Kapital)
und
er-
gänzt
in
Art.
und
Art.
1.
Art.
6
Abs.
5
laute'nunnmehr:
Die
persönlich
haftenden
Gesellschafter
werden
ermächtigt,
bis
Z
1.
Mai
2806
mit
Zustimmung
des
Gesellschafterausschusses
und
des
Aufsichtsrats
das
Grindkapital
der
Gesellschaft
einmalig
oder
in
ilbeträge
mehrmals
um
bis
zu
insgesamt
25.680.000.-
Euro
durch
Ausgabe
neuer
Vorzugsakt}en
ohne
Stimmrecht
gegen
Geldeinlagen
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital).
Die
persönlich
haf-
tenden
Gesellschafter
werden
ermächtigt,
jeweils
mit
Zustimmung
des
Gesellschafter-
tigend
eihge-
tragen
2m
05.
Sdb.a)
Bl.60
Satzung:
Scdb.a)
‚Ziff.
XXVI
Fortsetzung
auf
dem
£
ten
Blatt
N
HRB
472%
(na)
Lädt...
\eiot
Amtsgerichf};jes.!
Tausender
|
Hunderter
Tausender
|
Hunderter
[Brart:
K{
Nr.
Vorstand
der
|
a)
Firma
arund
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
L
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Qu
3
|
ausschusses
und
des
Aufsichtsrats
das
ge-
setzliche
Bezugsrecht
der
Aktionäre
auszu-
schließen.
Das
Bezugsrecht
darf
jedoch
nur
für
Spitzenbeträge
oder
insoweit
ausge
schlossen
werden,
als
der
Ausgabebeträg
der
neuen
Aktien
den
Börsenpreis
der
Aktien
gleicher
Ausstattung
zum
Zeitpufhkt
der
end-
gültigen
Festlegung
des
Ausgäbebetrages,
N
nicht
wesentlich
unterschfeitet.
4
a)
27.
Juni
2001
RS
102
-
Karteiblatt
HAB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
er4öschen.
rndt
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Rückseite
von
Blatt
Amtsgericht
HRB
.
Vorstand
der
|a)
Firma
arund
Persönlich
haftende
Ein-
|b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragun
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stamm
Kapital
Geschäftsführer
a
Unterschrift
9
gung
|
_Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt