Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 46656
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ProACTIV Communication Center GmbH
b)
Hilden
c)
Die Erbringung von Dienstleistungen im
Bereich Kundenservice sowie der Betrieb
eines Call Centers, die Entgegennahme,
Weiterleitung und Bearbeitung von
Vorgängen, die aus telefonischen,
postalischen und ebusiness- Vorgängen
resultieren sowie Marketing- und
Akquisitionsvorgänge über alle
Kommunikationskanäle. Ferner umfaßt der
Unternehmensgegenstand die Beratung,
Entwicklung und Betrieb von Systemen zur
Unterstützung von Telekommunikation, DV-
und ebusiness- Vorgängen.
50.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein und
ist von den Beschränkungen des § 181 BGB
(Selbstkontrahierungsverbot) befreit. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die
Gesellschaft gesetzlich durch zwei
Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen
Geschäftsführer zusammen mit einem
Prokuristen vertreten. Im übrigen wird die
Gesellschaft durch zwei Prokuristen gemeinsam
oder nach näherer Bestimmung der
Geschäftsführer durch andere
Zeichnungsberechtigte vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Tuschen, Gudrun, Korschenbroich, *XX.XX.1952
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Wrona, Michael, Tönisvorst, *XX.XX.1959
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 03.03.2000
a)
02.04.2003
Seemann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 02.05.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
3630 Amtsgericht
Langenfeld getreten.
Freigegeben am
02.04.2003.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 8 ff. Sonderband
2
a)
PCC Communication Center GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.06.2003 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der
Firma beschlossen.
a)
03.07.2003
Dick
b)
Beschluss Blatt 38 f
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 42 ff Sonderband
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wrona, Michael, Tönisvorst, *XX.XX.1959
Bestellt als
a)
22.10.2003
Schmidt
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 46656
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Czerwonka, Ingo, Witten, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Friedel, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1964
4
b)
Mit der CiV Versicherung Aktiengesellschaft, Hilden (AG
Düsseldorf HRB 46514) als herrschendem Unternehmen ist
am 23.11.2005 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 23.11.2005 zugestimmt. Die
Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens hat am
16.11.2005 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
21.12.2005
Dick
b)
Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertr
ag Bl. 87 f Sonderband
Zustimmungsbeschlüsse
Bl. 77/85 Sonderband
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Friedel, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
07.06.2006
Schmidt
6
b)
Der mit der CiV Versicherung Aktiengesellschaft, Düsseldorf
(AG Düsseldorf HRB 46514) am 23.11.2005 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 20.12.2007 aufgehoben.
a)
30.01.2008
Lottes
7
b)
Mit der ProACTIV Vermögensverwaltungs-AG (künftig:
Proactiv Holding AG), Hannover (AG Hannover HRB 202209)
als herrschendem Unternehmen ist am 21.01.2008 ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 29.01.2008
zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
28.02.2008
Lottes
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
a)
09.04.2008
Schmidt
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HRB 46656
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Senger, Ralf, Solingen, *XX.XX.1962
Steinberg, Petra, Düsseldorf, *XX.XX.1958
9
Prokura erloschen:
Senger, Ralf, Solingen, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Laakmann, Frank, Köln, *XX.XX.1973
a)
27.10.2008
Peetz
10
a)
Proactiv Communication Center GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.02.2009 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der
Firma beschlossen.
a)
27.02.2009
Lottes
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ersch, Lothar, Artlenburg, *XX.XX.1957
a)
26.11.2009
Schmidt
12
b)
Der mit der Proactiv Holding AG bestehende Beherrschungs-
und Ergebnisabführungsvertag vom 21.01.2008 ist aufgrund
Verschmelzung des herrschenden Unternehmens auf die HDI-
Gerling Leben Serviceholding AG mit dem Sitz in Köln (AG
Köln HRB 59008) übergegangen.
a)
07.01.2011
Lottes
13
Prokura erloschen:
Laakmann, Frank, Köln, *XX.XX.1973
a)
15.03.2011
Lietz
14
a)
Talanx Deutschland Bancassurance
Communication Center GmbH
Prokura erloschen:
Steinberg, Petra, Düsseldorf, *XX.XX.1958
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.10.2011 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der
Firma beschlossen.
a)
08.11.2011
Lottes
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ersch, Lothar, Artlenburg, *XX.XX.1957
a)
08.10.2012
Höttgen-Rüter
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Nummer der Firma:
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HRB 46656
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Das herrschende Unternehmen des unter lfd. Nr. 7 bzw. 12
eingetragenen Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag vom 21.01.2008 hat die Firma in
"Talanx Deutschland AG" geändert und den Sitz von Köln
nach Hannover verlegt (Amtsgericht Hannover, HRB 206456).
a)
14.03.2013
Lottes
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.1971
Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1956
Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.1959
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
a)
23.10.2014
Johann-Albers
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Tuschen, Gudrun, Korschenbroich, *XX.XX.1952
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dinges, Stefan, Mettmann, *XX.XX.1967
a)
23.09.2016
Johann-Albers
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
Dr. Schmitz-Elvenich, Heiko, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.1971
a)
10.07.2018
Krommes
20
a)
HDI Deutschland Bancassurance
Communication Center GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2018 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der
Firma beschlossen.
a)
04.01.2019
Sönnichsen
21
b)
a)
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 46656
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
von Zech-Burkersroda, Friedrich Georg, Bad
Lauchstädt, *XX.XX.1973
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dinges, Stefan, Mettmann, *XX.XX.1967
30.01.2020
Krommes
22
Prokura erloschen:
Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Prieß, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
14.07.2020
Krommes
23
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
von Zech-Burkersroda, Friedrich Georg, Bad
Lauchstädt, *XX.XX.1973
a)
04.08.2022
Kronz
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Kuschewitz, Henning, Hannover, *XX.XX.1981
Schalk, Martina, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1980
Dirk, Egert, Nienhagen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
a)
14.07.2023
Krommes
Abruf vom 09.03.2024