Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 41621
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TERRA Gesellschaft für
Finanzdienstleistungen und Beratung mbH
b)
Düsseldorf
c)
Die Bereitstellung von Finanzierungen aller
Art für verbundene Unternehmen und von
Dienstleistungen in allen Bereichen der
Vermögensanlage und Verwaltung,
einschließlich Immobilien. Darüber hinaus
Unternehmensberatung.
2.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Liebler, Ottmar, Neuss, *XX.XX.1950
Geschäftsführer:
Schmitz, Dieter, Overath, *XX.XX.1952
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 13. Mai 1981, später geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 30. August 2001 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München
HRB 89714) nach Düsseldorf beschlossen.Die selbe
Gesellschafterversammlung hat die vereinfachte
Kapitalherabsetzung (§ 58 a HGB) von 36.600.000 DM um
32.940.000 DM auf 3.660.000 DM, die Umstellung des
Stammkapitals auf Euro, die Erhöhung von dann 1.871.328,29
EUR um 128.671,71 EUR auf 2.000.000 EUR und die
entsprechende Änderung des § 4 (Stammkapital und
Einlagen) des Gesellschaftsvertrages sowie dessen
vollständige Neufassung insbesondere unter Änderung der §§
1(Firma) und 2 (Gegenstand) beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst.
a)
30.11.2001
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 6 f.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 9 ff Sonderband
2
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
ARAG Platz 1, 40464 Düsseldorf
b)
Geschäftsführer:
Schmitz, Dieter, Overath, *XX.XX.1952
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Liebler, Ottmar, Kaarst, *XX.XX.1950
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kordges, Georg, Erftstadt, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Grünewald, Uwe, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
24.02.2014
Johann-Albers
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmitz, Dieter, Overath, *XX.XX.1952
a)
09.04.2014
Detlefsen
b)
Zur Ergänzung des
Eintragungszusatzes
Eintragung lfd. Nr. 2 Sp.
4b) bzgl. Dieter Schmitz
gelöscht und
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 41621
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
berichtigend neu
eingetragen.
4
a)
ARAG International Holding GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf
c)
Der Erwerb, das Halten und Verwalten
eigenen Vermögens, insbesondere von
Beteiligungen aller Art im In- und Ausland.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.07.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma)
und § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 04.07.2016 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 04.07.2016 mit der ARAG International Holding GmbH
mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 47357)
verschmolzen.
a)
19.07.2016
Braun
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Radtke, Meike, Düsseldorf, *XX.XX.1990
a)
24.10.2023
Krommes
Abruf vom 01.03.2024