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Gesellschaftsvertrag vom 24. November 1998

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Die Gesellschafterversammlung vom 20. April 2001 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Dorsten (bisher Amtsgericht Dorsten HRB 1598) nach Düsseldorf beschlossen.

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Beschluss Blatt 3 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 12 ff Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 21. September 2001 hat den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst, insbesondere in den §§ 1 (Sitz), 2 (Gegenstand), 4 (Stammkapital, jetzt § 5) und 5 (Geschäftsführung, jetzt § 6).

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Beschluss Blatt 25 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 27 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung hat am 9. November 2001 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00 ) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 104.435,41 auf EUR 130.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 5 (Stammkapital) entsprechend zu ändern.

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Beschluss Blatt 38 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 43 ff Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 14 (Kündigung) beschlossen.

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Beschluss Blatt 68 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 73 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 01.07.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der Firma beschlossen.

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Beschluss Blatt 84 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 91 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 02.06.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 1.370.000,00 EUR auf 1.500.000,00 EUR beschlossen.

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Beschluss Blatt 18 f. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 23 ff. Sonderband

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Der Gesellschaftsvertrag ist durch Gesellschafterbeschluss vom 04.06.2008 vollständig neu gefasst worden, ohne dass einzutragende Tatsachen geändert wurden.

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Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 8 (Jahresabschluss), 9 (Gesellschafterversammlung), 10 (Einziehung) und 12 (Abfindung) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Gesellschaftebeschlüsse) und § 8 (Jahresabschluss; jährliche Unternehemensbewertung, Gewinnverwendung) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 18.03.2013 hat den Gesellschaftsvertrag ohne Änderung einzutragender Tatsachen insgesamt neu gefasst.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungsvertrages vom 17.02.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung der Kerkhoff Beratungsgesellschaft mbH vom 17.02.2015 einen Teil ihres Vermögens, nämlich den Teilbetrieb "Beratung", als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Kerkhoff Beratungsgesellschaft GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 73809) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 17.02.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 und damit der Firma beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 06.06.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.12.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 01.12.2020 mit der Kerkhoff Cost Engineering GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 63092) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.12.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 01.12.2020 mit der Kerkhoff Analytics GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 77189) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.12.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 01.12.2020 mit der Kerkhoff Lernfabrik GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 84785) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.12.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 01.12.2020 mit der Kerkhoff Risk and Compliance GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 73657) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 07.05.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr insbesondere die Schaffung eines genehmigten Kapitals beschlossen.

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Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.05.2021 ermächtigt, das Stammkapital bis zum 31.12.2025 durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt 150.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).

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Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital - ist die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 60.000,00 auf EUR 1.560.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 02.07.2021 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

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Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital - ist die Erhöhung des Stammkapitals um 45.000,00 EUR auf 1.605.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 14./15.06.2023 ist § 3 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

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Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 45.000,00.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.