Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 41165
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
pact Finanz AG
b)
Düsseldorf
c)
Beratung über Versicherungen,
Vermögensanlagen, Immobilien und
Finanzierungen aller Art sowie deren
Vermittlung und Betreuung
500.250,00
EUR
a)
Ist nur eine Person zum Vorstand bestellt, vertritt
sie die Gesellschaft allein. Bei mehreren
Vorstandsmitgliedern wird die Gesellschaft durch
zwei gemeinsam oder durch eines zusammen
mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat
kann Vorstandsmitgliedern
Einzelvertretungsmacht und / oder die Befugnis
erteilen, die Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften zugleich als Vertreter eines
Dritten zu vertreten (§ 181 BGB).
b)
Vorstand:
Langer
, Hans-Jürgen, Frankfurt/Main, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Renner, Gerd, Düsseldorf, *XX.XX.1943
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25. April 2001
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der pact-Gesellschaft für Beratung, Vermittlung und Betreuung
von Versicherungen, Finanzierungen und Vermögensanlagen
mbH, Düsseldorf (HRB 13430, AG Düsseldorf) nach Maßgabe
des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 25.
April 2001.
Der Vorstand ist gem. § 4 Abs. 3 der Satzung ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.3.2006 das
Grundkapital durch Ausgabe neuer Namensaktien gegen
Geld- oder Sacheinlage einmalig oder mehrfach zu erhöhen,
jedoch höchstens um insgesamt EUR 250.000 (Genehmigtes
Kapital). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen
werden.
a)
27.08.2001
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 25 f.
Sonderband
Satzung Blatt 14 ff.
Sonderband
2
Prokura erloschen:
Renner, Gerd, Düsseldorf, *XX.XX.1943
Einzelprokura:
Dietrich, Burkhard, Münster, *XX.XX.1962
a)
21.09.2001
Wandres
3
b)
Ausgeschieden
Vorstand:
Langer
, Hans-Jürgen, Frankfurt/Main, *XX.XX.1953
Bestellt als
Vorstand:
Ernst, Raimund, Münster, *XX.XX.1945
a)
13.06.2002
Wandres
4
a)
Die Hauptversammlung vom 28. Juni 2002 hat die Erhöhung
des Grundkapitals um 230.000,00 EUR beschlossen.
a)
19.08.2002
Christophliemk
b)
Abruf vom 25.02.2024
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HRB 41165
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlungsbes
chluss Blatt 7
Sonderband b)
5
730.250,00
EUR
a)
Die am 28.06.2002 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 230.000 .- EUR ist durchgeführt. § 4 Abs. 1
und Abs. 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) sind entsprechend geändert. Außerdem wurde
§ 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Bis zum 27.06.2007 darf der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital durch Ausgaben neuer
Namensaktien gegen Geld- oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrfach erhöhen, höchstens jedoch um insgesamt 365.000
.- EUR. Der Vorstand bestimmt mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe.
Dabei dürfen auch Vorzugsaktien ohne Stimmrecht
ausgegeben und das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden.
a)
27.03.2003
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 71
Sonderband a)
Satzung Ziff. I
Sonderband a)
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dietrich, Burkhard, Düsseldorf, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
Nch Änderung der Vertretungsbefugnis:
Vorstand:
Ernst, Raimund, Münster, *XX.XX.1945
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Dietrich, Burkhard, Münster, *XX.XX.1962
a)
Aktiengesellschaft
a)
06.07.2005
Wandres
7
876.300,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 146.050,00 auf EUR
876.300,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 24.10.2005 ist § 4 der Satzung entsprechend geändert.
a)
06.01.2006
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 82
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital gem. § 4 Abs. 3 der Satzung besteht
nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR
218.950,00.
Sonderband a)
Satzung Ziffer II
Sonderband a)
8
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Bis zum 19.06.2013 darf der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch
Ausgabe neuer Namensaktien gegen Geld- oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrfach erhöhen, höchstens
jedoch um insgesamt 438.150,00 Euro. Der Vorstand
bestimmt mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Bedingungen der Aktienausgabe. Dabei dürfen auch
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht ausgegeben und das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden.
a)
11.08.2008
Pollmächer
9
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Münsterstraße 94, 40476 Düsseldorf
a)
29.01.2010
Wandres
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ernst, Raimund, Münster, *XX.XX.1945
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
Vorstand:
Dietrich, Burkhard, Düsseldorf, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen,
soweit es sich um Verträge mit und in
Gesellschafterversammlungen der pactConsult
GmbH, Düsseldorf, handelt.
a)
15.07.2010
Wandres
Abruf vom 25.02.2024
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HRB 41165
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 16 Abs. 1 und 3 (Jahresabschluss, Verwendung
des Jahresergebnisses) beschlossen.
a)
12.07.2011
Dr. Poncelet
12
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 16 Abs. 1 und 3 (Jahresabschluss, Verwendung
des Jahresergebnisses) beschlossen.
a)
22.07.2011
Dr. Poncelet
b)
In lfd. Nr. 11 Sp. 6a) das
Datum von Amts wegen
berichtigend eingetragen
13
890.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 13.700,00 auf EUR
890.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 23.04.2013 ist § 4 der Satzung in den Absätzen 1 bis 3
entsprechend geändert.
b)
Bis zum 19.06.2013 darf der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch
Ausgabe neuer Namensaktien gegen Geld- oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrfach erhöhen, höchstens
jedoch um insgesamt 424.450,00 Euro. Der Vorstand
bestimmt mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Bedingungen der Aktienausgabe. Dabei dürfen auch
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht ausgegeben und das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden.
a)
07.06.2013
Dr. Poncelet
14
Einzelprokura:
Sari, Mehmet, Dormagen, *XX.XX.1974
a)
10.07.2015
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